Egy szabványosított pénzmosás elleni átvilágítás, az Ön ügyfélkapcsolatainak ütemében.
Ügyfélvolumen, gyors forgás, olykor összetett konstrukciók: a székhelyszolgáltatás magas átvilágítási tétű szektor. A Vigilae szabványosítja az ügyfélkapcsolat-létesítést, azonosítja a tényleges tulajdonosokat és elejétől a végéig nyomon követ minden ügyet.
- Egységesített ügyfélkapcsolat-létesítés, még nagy volumen mellett is
- Tényleges tulajdonosok és tulajdonosi láncok rekonstruálva
- Szűrés a székhelyszolgáltatás előtt, majd a portfólió minden újraszűrésekor; lezárt bizonyíték
Pontszám 100-ból 2 perc alatt · Bankkártya nélkül · Kötelezettség nélkül
A Vigilae 57 másodpercben.
A szétszórt iratoktól a lezárt nyilvántartásig: az MI észlel, a motor besorol, Ön dönt, a bizonyíték lezárul.
57 másodperc · magyar hangalámondás · feliratok elérhetők · hang bekapcsolható
Volumen, forgás, intrinzikus kockázat.
Számos ügyfélkapcsolat
Sok ügyfél, gyorsan: szabvány nélkül az átvilágítás egyenetlenné és az egészre nézve nehezen nyomon követhetővé válik.
Kibogozandó konstrukciók
Közbeiktatott társaságok, olykor távoli tényleges tulajdonosok: a tulajdonosi láncot rekonstruálni és dokumentálni kell.
Egy felügyelt szektor
A székhelyszolgáltatás kockázatosként azonosított. A nyomon nem követett átvilágítás közvetlenül kiteszi a vezető tisztségviselőt és a társaságot.
Szabványosítsa az ügyfélkapcsolat-létesítést, kövesse nyomon minden ügyet.
Egy egyedi folyamat
Ugyanaz az átvilágítási folyamat minden ügyfélnél, a volumentől függetlenül. Semmi nincs a rögtönzésre bízva.
Kockázat & szűrés
Determinisztikus besorolás és szankció-, vagyonbefagyasztás-, PEP-szűrés a székhelyszolgáltatás előtt, majd a portfólió minden újraszűrésekor.
A kockázat kontrollja
Elfogadás, fokozott átvilágítás, vagy bejelentés előkészítése: az Ön döntése, soha nem az eszközé.
Lezárt ügy
Időbélyeggel ellátott nyilvántartás és bizonyítékdosszié, ellenőrzés esetén azonnal bemutatható.
A Vigilae tiszteletben tartja a székhelyszolgáltatás keretét.
Az Ön felügyeleti hatósága az Ön joghatóságától függ. Azon joghatóság vagy joghatóságok esetében, ahonnan ezt az oldalt olvassák:
- Magyarország — Pénzügyi információs egységként működő hatóság (a NAV-on belül) a székhelyszolgáltatók tekintetében; a bizalmi vagyonkezelők tekintetében a bizalmi vagyonkezelőkről szóló 2014. évi XV. törvény szerinti „hivatal”, azaz a Magyar Nemzeti Bank Pmt. 5. § f) pont (kötelezettek: 1. § (1) bekezdés r) pont) és 5. § g) pont (kötelezettek: 1. § (1) bekezdés m) pont, amely a 2014. évi XV. törvényre utal) ⚠ A szakmacsoport két hatóság alá tartozik, és a második utaló szabállyal van kijelölve, ami használat előtt ellenőrzést igényel: a Pmt. nem nevezi meg az MNB-t, hanem a 2014. évi XV. törvényben meghatározott „hivatal”-ra utal, amely e törvény Nemzeti Jogszabálytár oldalán megtekintett egységes szerkezetbe foglalt szövege szerint a Magyar Nemzeti Bank. Ellenőrizendő pont: 2021 óta több szabályozott tevékenység felügyeleti hatásköre átkerült a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) hatáskörébe — meg kell erősíteni, hogy a bizalmi vagyonkezelés nincs köztük, a 2014. évi XV. törvény 1. §-ának hatályos szövegét újraolvasva.
A Vigilae mind a 27 tagállamot lefedi: minden iroda megadja a joghatóságát, és megtalálja a hatóságát, a benyújtási portálját és a nemzeti hivatkozásait. A 27 joghatóság megtekintése.
Az Ön kérdései, a mi világos válaszaink.
Tartja-e a Vigilae az ügyfélkapcsolataim ütemét?
Igen. A dokumentumok kinyerése és a szűrés támogatott, a besorolás pedig automatikusan javasolt: az átvilágítás követi az ügyfélkapcsolatok ütemét, a nyomon követhetőség feláldozása nélkül.
Hogyan kezeli az összetett konstrukciókat?
Az MI az Ön kérésére beolvassa a dokumentumokat; a motor rekonstruálja a tulajdonosi láncot egészen a tényleges tulajdonosokig, és jelzi a hiányosságokat. Ön validál minden, az ügybe bekerülő eredményt.
Felkészült vagyok-e ellenőrzés esetén?
Az időbélyeggel ellátott nyilvántartás és a bizonyítékdosszié összesíti az Ön ügyfelenkénti átvilágítási folyamatát. Egyetlen eszköz sem garantálja a szankció hiányát, de a nyomon követett átvilágítás erős pozícióba helyezi Önt.
Szabványosítsa székhelyszolgáltatási tevékenységének átvilágítását.
Az ingyenes audit pontszámot ad 100-ból, az Ön 3 legfontosabb hiányosságát és egy ajánlást két perc alatt. Majd egy demó egy ügyfélkapcsolat-létesítési eseten.
Bankkártya nélkül · Kötelezettség nélkül · Vezetett beüzemelés
A Vigilae támogatja a szakembert LCB-FT kötelezettségeiben. Az eszköz észlel, strukturál, szűr és nyomot hagy; a szakember marad az egyetlen döntéshozó és az egyetlen bejelentő a pénzügyi információs egység felé.