Egy szabványosított LCB-FT átvilágítás, az Ön ügyfélkapcsolatainak ütemében.
Ügyfélvolumen, gyors forgás, olykor összetett konstrukciók: a székhelyszolgáltatás magas átvilágítási tétű szektor. A Vigilae szabványosítja az ügyfélkapcsolat-létesítést, azonosítja a tényleges tulajdonosokat és elejétől a végéig nyomon követ minden ügyet.
- Egységesített ügyfélkapcsolat-létesítés, még nagy volumen mellett is
- Tényleges tulajdonosok és tulajdonosi láncok rekonstruálva
- Szűrés a székhelyszolgáltatás előtt, majd folyamatosan; lezárt bizonyíték
Pontszám 100-ból 2 perc alatt · Bankkártya nélkül · Kötelezettség nélkül
Vigilae, 55 másodpercben.
A szétszórt ügytől a lezárt nyilvántartásig: az MI észlel, a motor osztályoz, Ön dönt, a bizonyíték lezárul.
55 másodperc · francia narráció · feliratok elérhetők · hang bekapcsolható
Volumen, forgás, intrinzikus kockázat.
Számos ügyfélkapcsolat
Sok ügyfél, gyorsan: szabvány nélkül az átvilágítás egyenetlenné és az egészre nézve nehezen nyomon követhetővé válik.
Kibogozandó konstrukciók
Közbeiktatott társaságok, olykor távoli tényleges tulajdonosok: a tulajdonosi láncot rekonstruálni és dokumentálni kell.
Egy felügyelt szektor
A székhelyszolgáltatás kockázatosként azonosított. A nyomon nem követett átvilágítás közvetlenül kiteszi a vezető tisztségviselőt és a társaságot.
Szabványosítsa az ügyfélkapcsolat-létesítést, kövesse nyomon minden ügyet.
Egy egyedi folyamat
Ugyanaz az átvilágítási folyamat minden ügyfélnél, a volumentől függetlenül. Semmi nincs a rögtönzésre bízva.
Kockázat & szűrés
Determinisztikus besorolás és szankció-, vagyonbefagyasztás-, PEP-szűrés a székhelyszolgáltatás előtt, majd folyamatosan.
A kockázat kontrollja
Elfogadás, fokozott átvilágítás, vagy bejelentés előkészítése: az Ön döntése, soha nem az eszközé.
Lezárt ügy
Időbélyeggel ellátott nyilvántartás és bizonyítékdosszié, ellenőrzés esetén azonnal bemutatható.
A Vigilae tiszteletben tartja a székhelyszolgáltatás keretét.
A székhelyszolgáltató cégek az LCB-FT hatálya alá tartoznak; a szankcionálási jogkör a Nemzeti Szankcióbizottságot (Commission Nationale des Sanctions, CNS) illeti. A Vigilae szabványosítja és nyomon követhetővé teszi az Ön operatív ügyfél-átvilágítását, anélkül, hogy e hatóság helyébe lépne.
Hiv. art. L.561-2 és köv. CMF; Commission Nationale des Sanctions.A Vigilae az Ön szakmájának keretéhez igazodik, de soha nem lép az illetékes felügyelő, az Ön elemzése vagy az Ön döntése helyébe.
Az Ön kérdései, a mi világos válaszaink.
Tartja-e a Vigilae az ügyfélkapcsolataim ütemét?
Igen. A dokumentumok kinyerése és a szűrés támogatott, a besorolás pedig automatikusan javasolt: az átvilágítás követi az ügyfélkapcsolatok ütemét, a nyomon követhetőség feláldozása nélkül.
Hogyan kezeli az összetett konstrukciókat?
Az MI a dokumentumokból rekonstruálja a tulajdonosi láncot egészen a tényleges tulajdonosokig, és jelzi a hiányosságokat. Ön validál minden, az ügybe bekerülő eredményt.
Felkészült vagyok-e ellenőrzés esetén?
Az időbélyeggel ellátott nyilvántartás és a bizonyítékdosszié összesíti az Ön ügyfelenkénti átvilágítási folyamatát. Egyetlen eszköz sem garantálja a szankció hiányát, de a nyomon követett átvilágítás erős pozícióba helyezi Önt.
Szabványosítsa székhelyszolgáltatási tevékenységének átvilágítását.
Az ingyenes audit pontszámot ad 100-ból, az Ön 3 legfontosabb hiányosságát és egy ajánlást két perc alatt. Majd egy demó egy ügyfélkapcsolat-létesítési eseten.
Bankkártya nélkül · Kötelezettség nélkül · Vezetett beüzemelés
A Vigilae támogatja a szakembert LCB-FT kötelezettségeiben. Az eszköz észlel, strukturál, szűr és nyomot hagy; a szakember marad az egyetlen döntéshozó és az egyetlen bejelentő a pénzügyi információs egység felé.