Egy szabványosított LCB-FT átvilágítás, az Ön ügyfélkapcsolatainak ütemében.
Ügyfélvolumen, gyors forgás, olykor összetett konstrukciók: a székhelyszolgáltatás magas átvilágítási tétű szektor. A Vigilae szabványosítja az ügyfélkapcsolat-létesítést, azonosítja a tényleges tulajdonosokat és elejétől a végéig nyomon követ minden ügyet.
- Egységesített ügyfélkapcsolat-létesítés, még nagy volumen mellett is
- Tényleges tulajdonosok és tulajdonosi láncok rekonstruálva
- Szűrés a székhelyszolgáltatás előtt, majd a portfólió minden újraszűrésekor; lezárt bizonyíték
Pontszám 100-ból 2 perc alatt · Bankkártya nélkül · Kötelezettség nélkül
Vigilae, 55 másodpercben.
A szétszórt ügytől a lezárt nyilvántartásig: az MI észlel, a motor osztályoz, Ön dönt, a bizonyíték lezárul.
55 másodperc · francia narráció · feliratok elérhetők · hang bekapcsolható
Volumen, forgás, intrinzikus kockázat.
Számos ügyfélkapcsolat
Sok ügyfél, gyorsan: szabvány nélkül az átvilágítás egyenetlenné és az egészre nézve nehezen nyomon követhetővé válik.
Kibogozandó konstrukciók
Közbeiktatott társaságok, olykor távoli tényleges tulajdonosok: a tulajdonosi láncot rekonstruálni és dokumentálni kell.
Egy felügyelt szektor
A székhelyszolgáltatás kockázatosként azonosított. A nyomon nem követett átvilágítás közvetlenül kiteszi a vezető tisztségviselőt és a társaságot.
Szabványosítsa az ügyfélkapcsolat-létesítést, kövesse nyomon minden ügyet.
Egy egyedi folyamat
Ugyanaz az átvilágítási folyamat minden ügyfélnél, a volumentől függetlenül. Semmi nincs a rögtönzésre bízva.
Kockázat & szűrés
Determinisztikus besorolás és szankció-, vagyonbefagyasztás-, PEP-szűrés a székhelyszolgáltatás előtt, majd a portfólió minden újraszűrésekor.
A kockázat kontrollja
Elfogadás, fokozott átvilágítás, vagy bejelentés előkészítése: az Ön döntése, soha nem az eszközé.
Lezárt ügy
Időbélyeggel ellátott nyilvántartás és bizonyítékdosszié, ellenőrzés esetén azonnal bemutatható.
A Vigilae tiszteletben tartja a székhelyszolgáltatás keretét.
Az Ön LCB-FT felügyeleti hatósága az Ön joghatóságától függ. Azon joghatóság vagy joghatóságok esetében, ahonnan ezt az oldalt olvassák:
- Hongrie — Pénzügyi információs egységként működő hatóság (CRF au sein du NAV) pour les prestataires de siège social ; pour les gestionnaires fiduciaires, le « hivatal » au sens de la loi XV de 2014 sur les gestionnaires fiduciaires, c'est-à-dire la Magyar Nemzeti Bank Pmt. 5. § f) pont (assujettis : 1. § (1) bekezdés r) pont) et 5. § g) pont (assujettis : 1. § (1) bekezdés m) pont, renvoyant à la 2014. évi XV. törvény) ⚠ La famille relève de deux autorités et la seconde est désignée par renvoi, ce qui mérite une vérification avant usage : la Pmt. ne nomme pas la MNB, elle renvoie au « hivatal » défini par la loi XV de 2014, dont le texte consolidé consulté sur le Nemzeti Jogszabálytár désigne la Magyar Nemzeti Bank. Point à contrôler : plusieurs compétences de supervision d'activités réglementées ont été transférées à la Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) depuis 2021 — confirmer que la gestion fiduciaire n'en fait pas partie en relisant l'article 1er de la loi XV de 2014 dans sa version en vigueur.
A Vigilae mind a 27 tagállamot lefedi: minden iroda megadja a joghatóságát, és megtalálja a hatóságát, a benyújtási portálját és a nemzeti hivatkozásait. A 27 joghatóság megtekintése.
Szabványosítsa székhelyszolgáltatási tevékenységének átvilágítását.
Az ingyenes audit pontszámot ad 100-ból, az Ön 3 legfontosabb hiányosságát és egy ajánlást két perc alatt. Majd egy demó egy ügyfélkapcsolat-létesítési eseten.
Bankkártya nélkül · Kötelezettség nélkül · Vezetett beüzemelés
A Vigilae támogatja a szakembert LCB-FT kötelezettségeiben. Az eszköz észlel, strukturál, szűr és nyomot hagy; a szakember marad az egyetlen döntéshozó és az egyetlen bejelentő a pénzügyi információs egység felé.