O vigilență de prevenire a spălării banilor standardizată, în ritmul intrărilor dumneavoastră.
Volum de clienți, rotație rapidă, montaje uneori complexe: domicilierea este un sector cu miză de vigilență ridicată. Vigilae standardizează intrarea în relație, identifică beneficiarii reali și trasează fiecare dosar de la cap la coadă.
- Intrare în relație standardizată, chiar și la volume mari
- Beneficiari reali și lanțuri de deținere reconstituite
- Verificare în liste înainte de domiciliere, apoi la fiecare reverificare a portofoliului; probă sigilată
Scor de la 0 la 100 în 2 minute · Fără card bancar · Fără angajament
Vigilae, în 59 de secunde.
De la dosare dispersate la un registru sigilat: IA percepe, motorul clasifică, dumneavoastră decideți, dovada este sigilată.
Voce din off în română · subtitrări disponibile · sunet activabil
Volum, rotație, un risc intrinsec.
Numeroase intrări
Mulți clienți, rapid: fără un standard, vigilența devine inegală și greu de trasat pe ansamblu.
Montaje de descâlcit
Societăți interpuse, beneficiari reali uneori îndepărtați: lanțul de deținere trebuie reconstituit și documentat.
Un sector supravegheat
Domicilierea este identificată ca fiind cu risc. O vigilență netrasată expune direct administratorul și societatea.
Standardizați intrarea în relație, trasați fiecare dosar.
Un parcurs unic
Același parcurs de vigilență pentru fiecare client, indiferent de volum. Nimic nu este lăsat la improvizație.
Risc & verificare în liste
Evaluare deterministă și verificare în listele de sancțiuni, înghețarea activelor, PEP înainte de domiciliere, apoi la fiecare reverificare a portofoliului.
Controlul riscului
Acceptați, sporiți vigilența sau pregătiți un raport: decizia dumneavoastră, niciodată cea a instrumentului.
Dosar sigilat
Registru cu marcaj temporal și dosar de probă, prezentabile imediat în caz de control.
Vigilae respectă cadrul domicilierii.
Autoritatea dumneavoastră de supraveghere depinde de jurisdicția dumneavoastră. Pentru jurisdicția sau jurisdicțiile în care este citită această pagină:
- România — ONPCSB — Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor Legea 129/2019, art. 26 alin. (1) lit. d), pentru entitățile de la art. 5 alin. (1) lit. g) (furnizori de servicii pentru societăți sau fiducii, alții decât cei prevăzuți la lit. e) și f)) (text consolidat în vigoare la 21/05/2022)
Vigilae acoperă cele 27 de state membre: fiecare cabinet își declară jurisdicția și își regăsește autoritatea, portalul de depunere și referințele naționale. Vedeți cele 27 de jurisdicții.
Întrebările dumneavoastră, răspunsurile noastre clare.
Ține Vigilae pasul cu intrările mele?
Da. Extragerea documentelor și verificarea în liste sunt asistate, iar evaluarea este propusă automat: vigilența urmează ritmul intrărilor, fără a sacrifica trasabilitatea.
Cum sunt gestionate montajele complexe?
IA citește documentele la cererea dumneavoastră; motorul reconstituie lanțul de deținere până la beneficiarii reali și semnalează ce lipsește. Dumneavoastră validați fiecare rezultat reținut la dosar.
Sunt pregătit în caz de control?
Registrul cu marcaj temporal și dosarul de probă reunesc parcursul dumneavoastră de vigilență pe fiecare client. Niciun instrument nu garantează absența unei sancțiuni, dar o vigilență trasată vă pune în poziție de forță.
Standardizați vigilența activității dumneavoastră de domiciliere.
Auditul gratuit vă oferă un scor de la 0 la 100, cele 3 vulnerabilități prioritare ale dumneavoastră și o recomandare în două minute. Apoi o demonstrație pe un caz de intrare în relație.
Fără card bancar · Fără angajament · Punere în funcțiune ghidată
Vigilae asistă profesionistul în obligațiile sale LCB-FT. Instrumentul percepe, structurează, verifică în liste și trasează; profesionistul rămâne singurul decident și singurul declarant la Unitatea de Informații Financiare.