Eine standardisierte geldwäscherechtliche Sorgfalt, im Rhythmus Ihrer Geschäftsbeziehungen.
Volumen an Kunden, schnelle Fluktuation, mitunter komplexe Strukturen: Die Domizilierung ist eine Branche mit hohem Sorgfaltsanspruch. Vigilae standardisiert die Begründung der Geschäftsbeziehung, identifiziert die wirtschaftlich Berechtigten und macht jedes Dossier von Anfang bis Ende nachvollziehbar.
- Standardisierte Begründung der Geschäftsbeziehung, auch bei hohem Volumen
- Wirtschaftlich Berechtigte und Beteiligungsketten rekonstruiert
- Screening vor der Domizilierung, anschließend bei jedem erneuten Portfolio-Screening; versiegelter Nachweis
Score von 0 bis 100 in 2 Minuten · Ohne Kreditkarte · Ohne Bindung
Vigilae, in 55 Sekunden.
Vom verstreuten Dossier zum versiegelten Register: Die KI nimmt wahr, die Engine klassifiziert, Sie entscheiden, der Nachweis wird versiegelt.
55 Sekunden · französisches Voiceover · Untertitel verfügbar · Ton zuschaltbar
Volumen, Fluktuation, ein inhärentes Risiko.
Zahlreiche Geschäftsbeziehungen
Viele Kunden, schnell: Ohne Standard wird die Sorgfalt ungleichmäßig und über das Ganze hinweg schwer nachvollziehbar.
Strukturen zu entwirren
Zwischengeschaltete Gesellschaften, mitunter weit entfernte wirtschaftlich Berechtigte: Die Beteiligungskette muss rekonstruiert und dokumentiert werden.
Eine überwachte Branche
Die Domizilierung ist als Risiko identifiziert. Eine nicht nachvollziehbare Sorgfalt setzt den Geschäftsführer und die Gesellschaft unmittelbar aus.
Die Begründung der Geschäftsbeziehung standardisieren, jedes Dossier nachvollziehbar machen.
Ein einheitlicher Prozess
Derselbe Sorgfaltsprozess für jeden Kunden, unabhängig vom Volumen. Nichts wird dem Zufall überlassen.
Risiko & Screening
Deterministische Bewertung und Screening gegen Sanktionen, Vermögenseinfrierungen, PEP vor der Domizilierung, anschließend bei jedem erneuten Portfolio-Screening.
Beherrschung des Risikos
Annehmen, die Sorgfalt verstärken oder eine Meldung vorbereiten: Ihre Entscheidung, nie die des Werkzeugs.
Versiegeltes Dossier
Zeitgestempeltes Register und Nachweisdossier, im Kontrollfall sofort vorlegbar.
Vigilae wahrt den Rahmen der Domizilierung.
Ihre Geldwäscheaufsichtsbehörde hängt von Ihrer Jurisdiktion ab. Für die Jurisdiktion oder die Jurisdiktionen, in denen diese Seite gelesen wird:
- Deutschland — Vom Land bestimmte Behörde (keine einheitliche Bundesbehörde) GwG § 50 Nr. 9 ⚠ Zuständigkeit auf Landesebene; bei der Behörde des Landes der Niederlassung zu klären.
- Österreich — Örtlich zuständige Bezirksverwaltungsbehörde GewO 1994 § 365m1 Abs. 2 Z 3 lit. a-e (Gründung von Gesellschaften, Ausübung von Leitungsfunktionen, Bereitstellung von Sitz und Anschrift, Funktion als trustee, nomineller Anteilseigner) und Abs. 3 mit Verweis auf die Behörde des § 333 GewO
- Luxemburg — CSSF für die von ihr nach dem geänderten Gesetz vom 5. April 1993 über den Finanzsektor zugelassenen oder registrierten Domizilierungsdienstleister; AED für Dienstleister für Gesellschaften und Treuhandverhältnisse, die im Rahmen einer Geschäftsbeziehung tätig sind, ohne einem anderen Regime zu unterliegen art. 2, par. (1), point 1 (PSF) und point 13bis (Dienstleister für Gesellschaften und Treuhandverhältnisse); art. 2-1, par. (1) (CSSF) und par. (8) (AED) ⚠ Die Zuordnung hängt vom Status des Betreibers ab, nicht von seiner Tätigkeit: Der als PSF zugelassene Domizilierungsdienstleister untersteht der CSSF, wer ohne PSF-Status tätig ist, untersteht der AED. Ein Rechtsanwalt oder Wirtschaftsprüfer/Steuerberater, der dieselben Dienstleistungen erbringt, bleibt seinerseits seiner Selbstregulierungsorganisation unterstellt (art. 2, par. (1), points 9 und 12, lettre c). Daher ist die tatsächliche Zulassung des Dienstleisters zu prüfen — die Liste der zugelassenen PSF führt die CSSF —, bevor ein Ansprechpartner benannt wird.
- Belgien — SPF Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie (FOD Economie) art. 85, § 1er, 5°, mit Verweis auf art. 5, § 1er, 29°; Ermittlungs- und Feststellungsbefugnisse in art. 107, Verwaltungsmaßnahmen in art. 108
Vigilae deckt die 27 Mitgliedstaaten ab: Jede Kanzlei gibt ihre Jurisdiktion an und findet ihre Behörde, ihr Meldeportal und ihre nationalen Fundstellen. Die 27 Jurisdiktionen ansehen.
Standardisieren Sie die Sorgfalt Ihrer Domizilierungstätigkeit.
Das kostenlose Audit liefert Ihnen in zwei Minuten einen Score von 0 bis 100, Ihre 3 vorrangigen Schwachstellen und eine Empfehlung. Anschließend eine Demo anhand eines Falls der Geschäftsbeziehungsbegründung.
Ohne Kreditkarte · Ohne Bindung · Geführte Inbetriebnahme
Vigilae unterstützt den Fachmann bei seinen geldwäscherechtlichen Pflichten. Das Werkzeug nimmt wahr, strukturiert, screent und protokolliert; der Fachmann bleibt der alleinige Entscheider und der alleinige Melder gegenüber der zentralen Meldestelle (FIU).