Eine standardisierte GwG-Sorgfalt, im Rhythmus Ihrer Geschäftsbeziehungen.
Volumen an Kunden, schnelle Fluktuation, mitunter komplexe Strukturen: Die Domizilierung ist eine Branche mit hohem Sorgfaltsanspruch. Vigilae standardisiert die Begründung der Geschäftsbeziehung, identifiziert die wirtschaftlich Berechtigten und macht jedes Dossier von Anfang bis Ende nachvollziehbar.
- Standardisierte Begründung der Geschäftsbeziehung, auch bei hohem Volumen
- Wirtschaftlich Berechtigte und Beteiligungsketten rekonstruiert
- Screening vor der Domizilierung, anschließend fortlaufend; versiegelter Nachweis
Score von 100 in 2 Minuten · Ohne Kreditkarte · Ohne Bindung
Vigilae, in 55 Sekunden.
Vom verstreuten Dossier zum versiegelten Register: Die KI nimmt wahr, die Engine klassifiziert, Sie entscheiden, der Nachweis wird versiegelt.
55 Sekunden · französisches Voiceover · Untertitel verfügbar · Ton zuschaltbar
Volumen, Fluktuation, ein inhärentes Risiko.
Zahlreiche Geschäftsbeziehungen
Viele Kunden, schnell: Ohne Standard wird die Sorgfalt ungleichmäßig und über das Ganze hinweg schwer nachvollziehbar.
Strukturen zu entwirren
Zwischengeschaltete Gesellschaften, mitunter weit entfernte wirtschaftlich Berechtigte: Die Beteiligungskette muss rekonstruiert und dokumentiert werden.
Eine überwachte Branche
Die Domizilierung ist als Risiko identifiziert. Eine nicht nachvollziehbare Sorgfalt setzt den Geschäftsführer und die Gesellschaft unmittelbar aus.
Die Begründung der Geschäftsbeziehung standardisieren, jedes Dossier nachvollziehbar machen.
Ein einheitlicher Prozess
Derselbe Sorgfaltsprozess für jeden Kunden, unabhängig vom Volumen. Nichts wird dem Zufall überlassen.
Risiko & Screening
Deterministische Bewertung und Screening gegen Sanktionen, Vermögenseinfrierungen, PEP vor der Domizilierung, anschließend fortlaufend.
Beherrschung des Risikos
Annehmen, die Sorgfalt verstärken oder eine Meldung vorbereiten: Ihre Entscheidung, nie die des Werkzeugs.
Versiegeltes Dossier
Zeitgestempeltes Register und Nachweisdossier, im Kontrollfall sofort vorlegbar.
Vigilae wahrt den Rahmen der Domizilierung.
Domizilierungsgesellschaften unterliegen der Geldwäschebekämpfung; die Sanktionsbefugnis liegt bei der Commission Nationale des Sanctions (CNS). Vigilae standardisiert und protokolliert Ihre operative Sorgfalt, ohne diese Behörde zu ersetzen.
Ref. Art. L.561-2 ff. CMF; Commission Nationale des Sanctions.Vigilae passt sich dem Rahmen Ihres Berufs an, ersetzt aber niemals die zuständige Aufsichtsbehörde, noch Ihre Analyse, noch Ihre Entscheidung.
Ihre Fragen, unsere klaren Antworten.
Hält Vigilae mit dem Rhythmus meiner Geschäftsbeziehungen Schritt?
Ja. Die Extraktion der Unterlagen und das Screening sind assistiert, und die Bewertung wird automatisch vorgeschlagen: Die Sorgfalt hält Schritt mit dem Rhythmus der Geschäftsbeziehungen, ohne die Nachvollziehbarkeit zu opfern.
Wie werden komplexe Strukturen gehandhabt?
Die KI rekonstruiert anhand der Unterlagen die Beteiligungskette bis zu den wirtschaftlich Berechtigten und meldet, was fehlt. Sie bestätigen jedes in das Dossier übernommene Ergebnis.
Bin ich im Kontrollfall bereit?
Das zeitgestempelte Register und das Nachweisdossier fassen Ihren Sorgfaltsprozess je Kunde zusammen. Kein Werkzeug garantiert das Ausbleiben von Sanktionen, doch eine nachvollziehbare Sorgfalt versetzt Sie in eine starke Position.
Standardisieren Sie die Sorgfalt Ihrer Domizilierungstätigkeit.
Das kostenlose Audit liefert Ihnen in zwei Minuten einen Score von 100, Ihre 3 vorrangigen Schwachstellen und eine Empfehlung. Anschließend eine Demo anhand eines Falls der Geschäftsbeziehungsbegründung.
Ohne Kreditkarte · Ohne Bindung · Geführte Inbetriebnahme
Vigilae unterstützt den Fachmann bei seinen GwG-Pflichten. Das Werkzeug nimmt wahr, strukturiert, screent und protokolliert; der Fachmann bleibt der alleinige Entscheider und der alleinige Melder gegenüber der zentralen Meldestelle (FIU).