Eine standardisierte GwG-Sorgfalt, im Rhythmus Ihrer Geschäftsbeziehungen.
Volumen an Kunden, schnelle Fluktuation, mitunter komplexe Strukturen: Die Domizilierung ist eine Branche mit hohem Sorgfaltsanspruch. Vigilae standardisiert die Begründung der Geschäftsbeziehung, identifiziert die wirtschaftlich Berechtigten und macht jedes Dossier von Anfang bis Ende nachvollziehbar.
- Standardisierte Begründung der Geschäftsbeziehung, auch bei hohem Volumen
- Wirtschaftlich Berechtigte und Beteiligungsketten rekonstruiert
- Screening vor der Domizilierung, anschließend bei jedem erneuten Portfolio-Screening; versiegelter Nachweis
Score von 100 in 2 Minuten · Ohne Kreditkarte · Ohne Bindung
Vigilae, in 55 Sekunden.
Vom verstreuten Dossier zum versiegelten Register: Die KI nimmt wahr, die Engine klassifiziert, Sie entscheiden, der Nachweis wird versiegelt.
55 Sekunden · französisches Voiceover · Untertitel verfügbar · Ton zuschaltbar
Volumen, Fluktuation, ein inhärentes Risiko.
Zahlreiche Geschäftsbeziehungen
Viele Kunden, schnell: Ohne Standard wird die Sorgfalt ungleichmäßig und über das Ganze hinweg schwer nachvollziehbar.
Strukturen zu entwirren
Zwischengeschaltete Gesellschaften, mitunter weit entfernte wirtschaftlich Berechtigte: Die Beteiligungskette muss rekonstruiert und dokumentiert werden.
Eine überwachte Branche
Die Domizilierung ist als Risiko identifiziert. Eine nicht nachvollziehbare Sorgfalt setzt den Geschäftsführer und die Gesellschaft unmittelbar aus.
Die Begründung der Geschäftsbeziehung standardisieren, jedes Dossier nachvollziehbar machen.
Ein einheitlicher Prozess
Derselbe Sorgfaltsprozess für jeden Kunden, unabhängig vom Volumen. Nichts wird dem Zufall überlassen.
Risiko & Screening
Deterministische Bewertung und Screening gegen Sanktionen, Vermögenseinfrierungen, PEP vor der Domizilierung, anschließend bei jedem erneuten Portfolio-Screening.
Beherrschung des Risikos
Annehmen, die Sorgfalt verstärken oder eine Meldung vorbereiten: Ihre Entscheidung, nie die des Werkzeugs.
Versiegeltes Dossier
Zeitgestempeltes Register und Nachweisdossier, im Kontrollfall sofort vorlegbar.
Vigilae wahrt den Rahmen der Domizilierung.
Ihre GwG-Aufsichtsbehörde hängt von Ihrer Jurisdiktion ab. Für die Jurisdiktion oder die Jurisdiktionen, in denen diese Seite gelesen wird:
- Allemagne — Autorité désignée par le Land (pas d'autorité fédérale unique) GwG § 50 n° 9 ⚠ Compétence régionale ; à vérifier auprès de l'autorité du Land d'établissement.
- Autriche — Bezirksverwaltungsbehörde territorialement compétente GewO 1994 § 365m1 Abs. 2 Z 3 lit. a-e (constitution de sociétés, exercice de fonctions de direction, fourniture de siège et d'adresse, fonction de trustee, actionnaire nominal) et Abs. 3 renvoyant à la Behörde du § 333 GewO
- Luxembourg — CSSF pour les domiciliataires agréés ou enregistrés par elle au titre de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; AED pour les prestataires de services aux sociétés et fiducies exerçant au titre d'une relation d'affaires sans relever d'un autre régime art. 2, par. (1), point 1 (PSF) et point 13bis (prestataires de services aux sociétés et fiducies) ; art. 2-1, par. (1) (CSSF) et par. (8) (AED) ⚠ Le rattachement dépend du statut détenu par l'opérateur, pas de son activité : le domiciliataire agréé comme PSF relève de la CSSF, celui qui exerce hors statut PSF relève de l'AED. Un avocat ou un expert-comptable qui fournit ces mêmes services reste, lui, sous son organisme d'autorégulation (art. 2, par. (1), points 9 et 12, lettre c). Il faut donc vérifier l'agrément effectif du prestataire — la liste des PSF agréés est tenue par la CSSF — avant de désigner un interlocuteur.
Vigilae deckt die 27 Mitgliedstaaten ab: Jede Kanzlei gibt ihre Jurisdiktion an und findet ihre Behörde, ihr Meldeportal und ihre nationalen Fundstellen. Die 27 Jurisdiktionen ansehen.
Standardisieren Sie die Sorgfalt Ihrer Domizilierungstätigkeit.
Das kostenlose Audit liefert Ihnen in zwei Minuten einen Score von 100, Ihre 3 vorrangigen Schwachstellen und eine Empfehlung. Anschließend eine Demo anhand eines Falls der Geschäftsbeziehungsbegründung.
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Vigilae unterstützt den Fachmann bei seinen GwG-Pflichten. Das Werkzeug nimmt wahr, strukturiert, screent und protokolliert; der Fachmann bleibt der alleinige Entscheider und der alleinige Melder gegenüber der zentralen Meldestelle (FIU).