En standardiseret vigilans mod hvidvask, i takt med Deres tilgange.
Volumen af kunder, hurtig omsætning, undertiden komplekse strukturer: domiciliering er en sektor med høj vigilansindsats. Vigilae standardiserer indledningen af forretningsforbindelser, identificerer de reelle ejere og dokumenterer hver sag fra ende til anden.
- Standardiseret indledning af forretningsforbindelse, selv ved store volumener
- Reelle ejere og ejerskabskæder rekonstrueret
- Screening før domiciliering, derefter ved hver genscreening af porteføljen; forseglet bevis
En score fra 0 til 100 på 2 minutter · Uden betalingskort · Uden binding
Vigilae, på 56 sekunder.
Fra spredte sager til et forseglet register: AI'en opfatter, motoren klassificerer, De beslutter, og beviset forsegles.
56 sekunder · dansk speak · undertekster tilgængelige · lyd kan slås til
Volumen, omsætning, en iboende risiko.
Mange tilgange
Mange kunder, hurtigt: uden en standard bliver vigilansen ujævn og svær at dokumentere på tværs af hele bestanden.
Strukturer der skal udredes
Mellemliggende selskaber, undertiden fjerntliggende reelle ejere: ejerskabskæden skal rekonstrueres og dokumenteres.
En overvåget sektor
Domiciliering er identificeret som risikofyldt. En udokumenteret vigilans eksponerer direkte både lederen og selskabet.
Standardiser indledningen af forretningsforbindelser, dokumentér hver sag.
Ét enkelt forløb
Det samme vigilansforløb for hver kunde, uanset volumen. Intet overlades til improvisation.
Risiko & screening
Deterministisk klassificering og screening for sanktioner, indefrysning af aktiver, PEP før domiciliering, derefter ved hver genscreening af porteføljen.
Risikostyring
Acceptere, skærpe vigilansen eller forberede en underretning: Deres beslutning, aldrig værktøjets.
Forseglet sag
Tidsstemplet register og bevismateriale, fremlægges øjeblikkeligt i tilfælde af kontrol.
Vigilae respekterer domicileringens ramme.
Deres AML/CFT-tilsynsmyndighed afhænger af Deres jurisdiktion. For den eller de jurisdiktioner, hvorfra denne side læses:
- Danmark — Erhvervsstyrelsen, hvor forudgående registrering er obligatorisk § 57, stk. 1, der henviser til § 1, stk. 1, nr. 17; registrering og hæderlighedskrav i § 58
Vigilae dækker alle 27 medlemsstater: hvert kontor angiver sin jurisdiktion og finder sin myndighed, sin indberetningsportal og sine nationale henvisninger. Se de 27 jurisdiktioner.
Deres spørgsmål, vores klare svar.
Følger Vigilae med rytmen i mine tilgange?
Ja. Udtræk af bilag og screening er assisteret, og klassificeringen foreslås automatisk: vigilansen følger tilgangens rytme uden at ofre sporbarheden.
Hvordan håndteres komplekse strukturer?
AI'en læser bilagene på Deres anmodning; motoren rekonstruerer ejerskabskæden helt frem til de reelle ejere og påpeger, hvad der mangler. De validerer hvert resultat, der lægges til grund i sagen.
Er jeg klar i tilfælde af kontrol?
Det tidsstemplede register og bevismaterialet samler Deres vigilansforløb pr. kunde. Intet værktøj garanterer fravær af sanktioner, men en dokumenteret vigilans sætter Dem i en stærk position.
Standardiser vigilansen i Deres domicileringsvirksomhed.
Den gratis audit giver Dem en score fra 0 til 100, Deres 3 vigtigste svagheder og en anbefaling på to minutter. Derefter en demo på en sag om indledning af forretningsforbindelse.
Uden betalingskort · Uden binding · Guidet opstart
Vigilae assisterer fagpersonen i dennes AML/CFT-forpligtelser. Værktøjet perciperer, strukturerer, screener og dokumenterer; fagpersonen forbliver eneste beslutningstager og eneste underretter til den finansielle efterretningsenhed (FIU).