En standardiseret AML/CFT-vigilans, i takt med Deres tilgange.
Volumen af kunder, hurtig omsætning, undertiden komplekse strukturer: domiciliering er en sektor med høj vigilansindsats. Vigilae standardiserer indledningen af forretningsforbindelser, identificerer de reelle ejere og dokumenterer hver sag fra ende til anden.
- Standardiseret indledning af forretningsforbindelse, selv ved store volumener
- Reelle ejere og ejerskabskæder rekonstrueret
- Screening før domiciliering, derefter ved hver genscreening af porteføljen; forseglet bevis
Score ud af 100 på 2 minutter · Uden betalingskort · Uden binding
Vigilae, på 55 sekunder.
Fra den spredte sag til det forseglede register: AI'en perciperer, motoren klassificerer, De beslutter, beviset forsegles.
55 sekunder · fransk speak · undertekster tilgængelige · lyd kan slås til
Volumen, omsætning, en iboende risiko.
Mange tilgange
Mange kunder, hurtigt: uden en standard bliver vigilansen ujævn og svær at dokumentere på tværs af hele bestanden.
Strukturer der skal udredes
Mellemliggende selskaber, undertiden fjerntliggende reelle ejere: ejerskabskæden skal rekonstrueres og dokumenteres.
En overvåget sektor
Domiciliering er identificeret som risikofyldt. En udokumenteret vigilans eksponerer direkte både lederen og selskabet.
Standardiser indledningen af forretningsforbindelser, dokumentér hver sag.
Ét enkelt forløb
Det samme vigilansforløb for hver kunde, uanset volumen. Intet overlades til improvisation.
Risiko & screening
Deterministisk klassificering og screening for sanktioner, indefrysning af aktiver, PEP før domiciliering, derefter ved hver genscreening af porteføljen.
Risikostyring
Acceptere, skærpe vigilansen eller forberede en underretning: Deres beslutning, aldrig værktøjets.
Forseglet sag
Tidsstemplet register og bevismateriale, fremlægges øjeblikkeligt i tilfælde af kontrol.
Vigilae respekterer domicileringens ramme.
Deres AML/CFT-tilsynsmyndighed afhænger af Deres jurisdiktion. For den eller de jurisdiktioner, hvorfra denne side læses:
- Danemark — Erhvervsstyrelsen (Autorité danoise des entreprises), auprès de laquelle l'enregistrement préalable est obligatoire § 57, stk. 1, renvoyant au § 1, stk. 1, nr. 17 ; enregistrement et conditions d'honorabilité au § 58
Vigilae dækker alle 27 medlemsstater: hvert kontor angiver sin jurisdiktion og finder sin myndighed, sin indberetningsportal og sine nationale henvisninger. Se de 27 jurisdiktioner.
Standardiser vigilansen i Deres domicileringsvirksomhed.
Den gratis audit giver Dem en score ud af 100, Deres 3 vigtigste svagheder og en anbefaling på to minutter. Derefter en demo på en sag om indledning af forretningsforbindelse.
Uden betalingskort · Uden binding · Guidet opstart
Vigilae assisterer fagpersonen i dennes AML/CFT-forpligtelser. Værktøjet perciperer, strukturerer, screener og dokumenterer; fagpersonen forbliver eneste beslutningstager og eneste underretter til den finansielle efterretningsenhed (FIU).