AML/CFT-vigilans i takt med Deres transaktioner.
Fuldmagter, betingede aftaler, hurtige frem-og-tilbage: Vigilae opretter en sag pr. transaktion, identificerer de reelle ejere og screener før handlen — for at sikre hvert salg uden at bremse det.
- En vigilanssag pr. transaktion, oprettet på få minutter
- Screening for sanktioner og indefrysning af aktiver før transaktionen — uden forsinkelse, uanset beløbet
- Forseglet bevismateriale, klar til en kontrol
Score ud af 100 på 2 minutter · Uden betalingskort · Uden binding
Vigilae, på 55 sekunder.
Fra den spredte sag til det forseglede register: AI'en perciperer, motoren klassificerer, De beslutter, beviset forsegles.
55 sekunder · fransk speak · undertekster tilgængelige · lyd kan slås til
Mange transaktioner, lidt tid, en reel risiko.
Transaktionens tempo
Vigilansen må ikke bryde rytmen i et salg. Men at glemme den eller forhaste den eksponerer fagpersonen og mæglerkontoret.
Midlernes oprindelse & strukturer
Selskaber, krydsfinansieringer, ejendomshandlere der kæder transaktioner sammen: ejerskabskæden og midlernes oprindelse skal spores.
Tilsynet med sektoren
Ejendomssektoren er et prioriteret kontrolmål. En udokumenteret vigilans svarer over for kontrollanten til en ikke-udført vigilans.
En sag pr. transaktion, screening før salget, forseglet bevis.
Screening & indefrysning
Sanktioner, indefrysning af aktiver og PEP screenet før transaktionen, derefter ved hver genscreening af porteføljen. Enhver advarsel rapporteres til beslutning.
Ekspress-sag
Udtræk af bilag, assisterede reelle ejere, deterministisk klassificering. Vigilansen følger transaktionens rytme.
Kontrol over processen
Fortsætte, skærpe vigilansen eller forberede en underretning: det er Deres beslutning, aldrig værktøjets.
Klar til en kontrol
Tidsstemplet register og PDF-bevismateriale, fremlægges øjeblikkeligt i tilfælde af kontrol.
Vigilae respekterer ejendomssektorens ramme.
Deres AML/CFT-tilsynsmyndighed afhænger af Deres jurisdiktion. For den eller de jurisdiktioner, hvorfra denne side læses:
- Danemark — Erhvervsstyrelsen (Autorité danoise des entreprises) § 57, stk. 1, de la hvidvaskloven, renvoyant au § 1, stk. 1, nr. 15
Vigilae dækker alle 27 medlemsstater: hvert kontor angiver sin jurisdiktion og finder sin myndighed, sin indberetningsportal og sine nationale henvisninger. Se de 27 jurisdiktioner.
Sikr Deres næste transaktion.
Gratis audit på to minutter: en score ud af 100, Deres 3 vigtigste svagheder og en anbefaling, tilpasset fast ejendom. Derefter en demo på en transaktionssag.
Uden betalingskort · Uden binding · Guidet opstart
Vigilae assisterer fagpersonen i dennes AML/CFT-forpligtelser. Værktøjet perciperer, strukturerer, screener og dokumenterer; fagpersonen forbliver eneste beslutningstager og eneste underretter til den finansielle efterretningsenhed (FIU).