Vigilans mod hvidvask i takt med Deres transaktioner.
Fuldmagter, betingede aftaler, hurtige frem-og-tilbage: Vigilae opretter en sag pr. transaktion, identificerer de reelle ejere og screener før handlen — for at sikre hvert salg uden at bremse det.
- En vigilanssag pr. transaktion, oprettet på få minutter
- Screening for sanktioner og indefrysning af aktiver før transaktionen — uden forsinkelse, uanset beløbet
- Forseglet bevismateriale, klar til en kontrol
En score fra 0 til 100 på 2 minutter · Uden betalingskort · Uden binding
Vigilae, på 56 sekunder.
Fra spredte sager til et forseglet register: AI'en opfatter, motoren klassificerer, De beslutter, og beviset forsegles.
56 sekunder · dansk speak · undertekster tilgængelige · lyd kan slås til
Mange transaktioner, lidt tid, en reel risiko.
Transaktionens tempo
Vigilansen må ikke bryde rytmen i et salg. Men at glemme den eller forhaste den eksponerer fagpersonen og mæglerkontoret.
Midlernes oprindelse & strukturer
Selskaber, krydsfinansieringer, ejendomshandlere der kæder transaktioner sammen: ejerskabskæden og midlernes oprindelse skal spores.
Tilsynet med sektoren
Ejendomssektoren er et prioriteret kontrolmål. En udokumenteret vigilans svarer over for kontrollanten til en ikke-udført vigilans.
En sag pr. transaktion, screening før salget, forseglet bevis.
Screening & indefrysning
Sanktioner, indefrysning af aktiver og PEP screenet før transaktionen, derefter ved hver genscreening af porteføljen. Enhver advarsel rapporteres til beslutning.
Ekspress-sag
Udtræk af bilag, assisterede reelle ejere, deterministisk klassificering. Vigilansen følger transaktionens rytme.
Kontrol over processen
Fortsætte, skærpe vigilansen eller forberede en underretning: det er Deres beslutning, aldrig værktøjets.
Klar til en kontrol
Tidsstemplet register og PDF-bevismateriale, fremlægges øjeblikkeligt i tilfælde af kontrol.
Vigilae respekterer ejendomssektorens ramme.
Deres AML/CFT-tilsynsmyndighed afhænger af Deres jurisdiktion. For den eller de jurisdiktioner, hvorfra denne side læses:
- Danmark — Erhvervsstyrelsen § 57, stk. 1, i hvidvaskloven, der henviser til § 1, stk. 1, nr. 15
Vigilae dækker alle 27 medlemsstater: hvert kontor angiver sin jurisdiktion og finder sin myndighed, sin indberetningsportal og sine nationale henvisninger. Se de 27 jurisdiktioner.
Deres spørgsmål, vores klare svar.
Skal der oprettes en sag for hver transaktion?
Vigilae gør det muligt at oprette en vigilanssag pr. kunde eller pr. transaktion, efter Deres organisation. For ejendomshandlere der kæder transaktioner sammen, kan hver erhvervelse/videresalg dokumenteres separat med sit eget bevis.
Kan screeningen for indefrysning af aktiver moduleres efter risiko?
Nej. Et træf på en indefrysningsliste kræver øjeblikkelig handling, uden risikovurdering. Vigilae melder det videre med det samme og bevarer sporet af det, der blev besluttet.
Er jeg klar i tilfælde af kontrol?
PDF-bevismaterialet og det tidsstemplede register samler hele Deres vigilansforløb pr. transaktion, fremlægges øjeblikkeligt. Intet værktøj garanterer fravær af sanktioner, men en dokumenteret vigilans sætter Dem i en stærk position.
Sikr Deres næste transaktion.
Gratis audit på to minutter: en score fra 0 til 100, Deres 3 vigtigste svagheder og en anbefaling, tilpasset fast ejendom. Derefter en demo på en transaktionssag.
Uden betalingskort · Uden binding · Guidet opstart
Vigilae assisterer fagpersonen i dennes AML/CFT-forpligtelser. Værktøjet perciperer, strukturerer, screener og dokumenterer; fagpersonen forbliver eneste beslutningstager og eneste underretter til den finansielle efterretningsenhed (FIU).