A vigilância BC/FT ao ritmo das suas transações.
Mandatos, contratos-promessa, idas e voltas rápidas: a Vigilae abre um processo por operação, identifica os beneficiários efetivos e faz a triagem antes da transação — para proteger cada venda sem a atrasar.
- Um processo de vigilância por operação, aberto em poucos minutos
- Triagem de sanções e congelamento de bens antes da transação — sem demora, qualquer que seja o montante
- Dossiê de prova selado, pronto para uma inspeção
Pontuação em 100 em 2 minutos · Sem cartão bancário · Sem compromisso
Vigilae, em 55 segundos.
Do processo disperso ao registo selado: a IA perceciona, o motor classifica, o senhor decide, a prova é selada.
55 segundos · narração em francês · legendas disponíveis · som ativável
Muitas operações, pouco tempo, um risco real.
O tempo da transação
A vigilância não deve quebrar o ritmo de uma venda. Mas esquecê-la ou descurá-la expõe o profissional e a agência.
Origem dos fundos & estruturas
Sociedades, financiamentos cruzados, comerciantes de imóveis a encadear operações: a cadeia de detenção e a origem dos fundos devem ser registadas.
A supervisão do setor
O setor imobiliário é um alvo prioritário de inspeção. Uma vigilância não documentada equivale, perante o inspetor, a uma vigilância não realizada.
Um processo por operação, triagem antes da venda, prova selada.
Triagem & congelamento
Sanções, congelamento de bens e PEP triados antes da transação, depois a cada novo rastreio da carteira. Qualquer alerta encaminhado para decisão.
Processo expresso
Extração dos documentos, beneficiários efetivos assistidos, classificação determinística. A vigilância acompanha o ritmo da operação.
Controlo do processo
Prosseguir, reforçar a vigilância ou preparar uma comunicação: a decisão é sua, nunca da ferramenta.
Pronto para uma inspeção
Registo datado e dossiê de prova em PDF, imediatamente apresentáveis em caso de inspeção.
A Vigilae respeita o enquadramento do setor imobiliário.
A sua autoridade de controlo BC/FT depende da sua jurisdição. Para a ou as jurisdições onde esta página é lida:
- Portugal — IMPIC, I. P. — Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção Lei 83/2017, art. 89.º, n.º 1, al. c), par renvoi à l'art. 4.º, n.º 1, al. d) ; art. 91.º : l'IMPIC reste seul compétent pour la comunicação de atividades imobiliárias de l'art. 46.º, quelle que soit la nature de l'assujetti (texte consolidé au 31/12/2021)
A Vigilae abrange os 27 Estados-Membros: cada gabinete declara a sua jurisdição e encontra a sua autoridade, o seu portal de submissão e as suas referências nacionais. Ver as 27 jurisdições.
Proteja a sua próxima transação.
Auditoria gratuita em dois minutos: uma pontuação em 100, as suas 3 falhas prioritárias e uma recomendação, adaptadas ao setor imobiliário. Depois, uma demonstração sobre um caso de transação.
Sem cartão bancário · Sem compromisso · Arranque guiado
A Vigilae assiste o profissional nas suas obrigações BC/FT. A ferramenta perceciona, estrutura, faz a triagem e regista; o profissional continua a ser o único decisor e o único declarante junto da Unidade de Informação Financeira.