Montantes elevados, estruturas interpostas, uma vigilância a documentar.
A compra e revenda imobiliária reúne três coisas que o dispositivo observa de perto: somas importantes, sociedades civis que se empilham e contrapartes que mudam. A questão não é saber se está abrangido, mas poder mostrar o que verificou.
- Cadeia de detenção reconstituída até às pessoas singulares (limiar de 25 %)
- Confronto com o registo de beneficiários efetivos, divergências assinaladas
- Vendedor e adquirente triados, registo datado conservado
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Vigilae, em 55 segundos.
Do processo disperso ao registo selado: a IA perceciona, o motor classifica, o senhor decide, a prova é selada.
55 segundos · narração em francês · legendas disponíveis · som ativável
Por detrás da SCI, alguém.
As estruturas empilhadas
SCI detida por uma holding detida por duas pessoas singulares: o motor sobe a cadeia e diz-lhe quem ultrapassa os 25 %, ou assinala-lhe que uma pessoa coletiva interposta ainda esconde o beneficiário final.
O registo e as suas divergências
O que o registo de beneficiários efetivos declara nem sempre corresponde ao que constata. A Vigilae confronta os dois e prepara, em caso de divergência, a comunicação ao responsável pelo registo (art. L.561-47-1).
A origem dos fundos
Entrada própria, crédito, reinvestimento, fundos vindos do estrangeiro: a pergunta é feita e a resposta fica no processo.
Uma operação, um processo, uma prova.
Os dois lados da operação
O vendedor de hoje e o adquirente de amanhã são triados como duas entidades distintas, com os seus próprios identificadores.
Uma classificação fundamentada
Montante, país, estrutura de detenção, exposição política: a classificação explica-se linha a linha e pode ajustá-la mediante justificação.
Um processo selado
Concluída a operação, o processo fixa-se: registo encadeado, marca temporal de terceiro, conservação durante cinco anos após o fim da relação.
Ele não assina em seu lugar.
Nenhum contrato-promessa é bloqueado, nenhuma venda é recusada pelo software. Ele prescreve medidas, guarda a prova do que foi feito e deixa a decisão onde ela deve estar.
A sua autoridade de controlo BC/FT depende da sua jurisdição. Para a ou as jurisdições onde esta página é lida:
- Portugal — IMPIC, I. P. — Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção Lei 83/2017, art. 89.º, n.º 1, al. c), par renvoi à l'art. 4.º, n.º 1, al. d) ; art. 91.º : l'IMPIC reste seul compétent pour la comunicação de atividades imobiliárias de l'art. 46.º, quelle que soit la nature de l'assujetti (texte consolidé au 31/12/2021)
A Vigilae abrange os 27 Estados-Membros: cada gabinete declara a sua jurisdição e encontra a sua autoridade, o seu portal de submissão e as suas referências nacionais. Ver as 27 jurisdições.
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Uma SCI, dois níveis de detenção, um confronto com o registo: o caso típico.
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A Vigilae assiste o profissional nas suas obrigações BC/FT. A ferramenta perceciona, estrutura, faz a triagem e regista; o profissional continua a ser o único decisor e o único declarante junto da Unidade de Informação Financeira.