Suuria summia, väliin kytkettyjä rakenteita, dokumentoitavaa valvontaa.
Kiinteistöjen osto ja jälleenmyynti yhdistää kolme asiaa, joita järjestelmä tarkkailee läheltä: suuria summia, päällekkäin kasautuvia kiinteistöyhtiöitä ja vaihtuvia vastapuolia. Kysymys ei ole siitä, koskeeko sääntely teitä, vaan siitä, pystyttekö näyttämään, mitä olette tarkistaneet.
- Omistusketju selvitetty luonnollisiin henkilöihin asti (25 %:n kynnys)
- Vertailu tosiasiallisten edunsaajien rekisteriin, poikkeamat ilmoitetaan
- Myyjä ja ostaja seulottuina, aikaleimattu rekisteri säilytettynä
Pistemäärä sadasta 2 minuutissa · Ilman maksukorttia · Ilman sitoutumista
Vigilae, 55 sekunnissa.
Hajanaisesta asiakirjasta sinetöityyn rekisteriin: tekoäly havainnoi, moottori luokittelee, te päätätte, todiste sinetöidään.
55 sekuntia · suomenkielinen selostus · tekstitys saatavilla · ääni aktivoitavissa
Kiinteistöyhtiön (SCI) takana on joku.
Päällekkäiset rakenteet
Kiinteistöyhtiö (SCI), jonka omistaa holdingyhtiö, jonka omistaa kaksi luonnollista henkilöä: moottori kulkee ketjun läpi ja kertoo, kuka ylittää 25 %, tai ilmoittaa, että väliin kytketty oikeushenkilö kätkee yhä lopullisen edunsaajan.
Rekisteri ja sen poikkeamat
Se, mitä tosiasiallisten edunsaajien rekisteri ilmoittaa, ei aina vastaa sitä, minkä te toteatte. Vigilae vertaa näitä kahta ja valmistelee poikkeaman ilmetessä ilmoituksen rekisterin ylläpitäjälle (art. L.561-47-1).
Varojen alkuperä
Oma pääoma, luotto, uudelleensijoitetut varat, ulkomailta tulleet varat: kysymys esitetään ja vastaus jää asiakirjakokonaisuuteen.
Yksi liiketoimi, yksi asiakirjakokonaisuus, yksi todiste.
Liiketoimen molemmat puolet
Tämän päivän myyjä ja huomisen ostaja seulotaan kahtena erillisenä tahona, kummallakin omat tunnisteensa.
Perusteltu luokitus
Summa, maa, omistusrakenne, poliittinen vaikutusvalta: luokitus selitetään rivi riviltä, ja voitte muuttaa sitä perustelemalla.
Sinetöity asiakirjakokonaisuus
Kun liiketoimi on tehty, asiakirjakokonaisuus jäätyy: ketjutettu rekisteri, kolmannen osapuolen aikaleima, viiden vuoden säilytys suhteen päättymisestä.
Se ei allekirjoita puolestanne.
Ohjelmisto ei estä yhtäkään esisopimusta eikä kiellä yhtäkään kauppaa. Se määrää toimenpiteitä, säilyttää todisteen tehdystä ja jättää päätöksen sinne, minne se kuuluu.
Rahanpesun torjunnan valvontaviranomaisenne riippuu lainkäyttöalueestanne. Sen lainkäyttöalueen tai niiden lainkäyttöalueiden osalta, joilta tätä sivua luetaan:
- Finlande — Lupa- ja valvontavirasto (LVV) — reprend depuis le 1.1.2026 la supervision LCB-FT exercée jusque-là par l'aluehallintovirasto, nom encore employé par la loi Rahanpesulaki 444/2017, 7 luku 1 § 1 mom. 4 kohta (assujettis : 1 luku 2 § 1 mom. 18 kohta) ⚠ Deux réserves, sans effet sur la Finlande continentale où le LVV est bien le superviseur. 1) Åland : les agences immobilières d'Åland relèvent du 1 luku 2 § 1 mom. 19 kohta, point délibérément absent de la liste du 7 luku 1 § (qui ne vise que les points 13–18 et 20–24) ; aucune autorité n'est donc désignée pour elles par la loi nationale — à vérifier auprès du Ålands landskapsregering, la province ayant sa propre législation. 2) Le texte consolidé Finlex au 20/03/2026 nomme encore « aluehallintovirasto » alors que la tâche a été transférée au Lupa- ja valvontavirasto le 1.1.2026 (réforme laki Lupa- ja valvontavirastosta 530/2025) : le transfert est établi par le ministère des Finances et par l'agence elle-même, pas encore par le texte codifié.
Vigilae kattaa kaikki 27 jäsenvaltiota: kukin toimisto ilmoittaa lainkäyttöalueensa ja löytää viranomaisensa, ilmoitusportaalinsa ja kansalliset viitteensä. Katso 27 lainkäyttöaluetta.
Haluatteko nähdä alusta loppuun käsitellyn liiketoimen?
Kiinteistöyhtiö (SCI), kaksi omistustasoa, vertailu rekisteriin: tyyppitapaus.
Ilman maksukorttia · Ilman sitoutumista · Ohjattu käynnistys
Vigilae avustaa ammattilaista hänen rahanpesun torjunnan velvoitteissaan. Työkalu havainnoi, jäsentää, seuloo ja jäljittää; ammattilainen pysyy ainoana päättäjänä ja ainoana ilmoittajana rahanpesun selvittelykeskukselle.