Visoki iznosi, umetnute strukture, dubinska analiza koju treba dokumentirati.
Kupnja i preprodaja nekretnina spaja tri stvari koje sustav pomno promatra: velike iznose, društva za nekretnine koja se slažu jedno na drugo i promjenjive druge ugovorne strane. Pitanje nije jeste li obuhvaćeni, nego možete li pokazati što ste provjerili.
- Vlasnički lanac praćen do fizičkih osoba (prag od 25 %)
- Usporedba s registrom stvarnih vlasnika, odstupanja se prijavljuju
- Prodavatelj i kupac provjereni, registar s vremenskim žigom sačuvan
Ocjena od 0 do 100 u 2 minute · Bez bankovne kartice · Bez obveze
Vigilae, u 55 sekundi.
Od raspršenog predmeta do zapečaćenog registra: umjetna inteligencija percipira, mehanizam razvrstava, vi odlučujete, dokaz je zapečaćen.
55 sekundi · francuska naracija · titlovi dostupni · zvuk se može uključiti
Iza društva za nekretnine (SCI) stoji netko.
Naslagane strukture
Društvo za nekretnine (SCI) u vlasništvu holdinga u vlasništvu dviju fizičkih osoba: mehanizam se penje uz lanac i kaže vam tko prelazi 25 %, ili vas upozorava da umetnuta pravna osoba još uvijek skriva konačnog stvarnog vlasnika.
Registar i njegova odstupanja
Ono što registar stvarnih vlasnika navodi ne odgovara uvijek onome što vi utvrdite. Vigilae uspoređuje to dvoje i, u slučaju odstupanja, priprema prijavu voditelju registra (čl. L.561-47-1).
Podrijetlo sredstava
Vlastita sredstva, kredit, ponovno ulaganje, novac iz inozemstva: pitanje se postavlja, a odgovor ostaje u predmetu.
Jedna transakcija, jedan predmet, jedan dokaz.
Obje strane transakcije
Današnji prodavatelj i sutrašnji kupac provjeravaju se kao dva različita subjekta, sa svojim vlastitim identifikatorima.
Obrazložena ocjena
Iznos, zemlja, vlasnička struktura, politička izloženost: ocjena se objašnjava redak po redak, a možete je prilagoditi uz obrazloženje.
Zapečaćeni predmet
Kada je transakcija obavljena, predmet se zamrzava: ulančani registar, vremenski žig treće strane, čuvanje pet godina nakon prestanka odnosa.
On ne potpisuje umjesto vas.
Softver ne blokira nijedan predugovor i ne odbija nijednu prodaju. Propisuje mjere, čuva dokaz o učinjenome i ostavlja odluku ondje gdje joj je mjesto.
Vaše nadzorno tijelo za sprječavanje pranja novca ovisi o vašoj jurisdikciji. Za jurisdikciju ili jurisdikcije iz kojih se čita ova stranica:
- Croatie — Financijski inspektorat Republike Hrvatske (inspection financière, direction du Ministarstvo financija). Le čl. 81 ZSPNFT énumère limitativement quatre autorités de supervision (HNB, Financijski inspektorat, HANFA, Porezna uprava) : aucune chambre professionnelle n'y figure. čl. 82. st. 2. ZSPNFT (compétence primaire du Financijski inspektorat sur les assujettis du čl. 9. st. 2. t. 17.), combiné au čl. 9. st. 2. t. 17. j)
Vigilae pokriva svih 27 država članica: svaki ured prijavljuje svoju jurisdikciju i pronalazi svoje tijelo, svoj portal za podnošenje i svoje nacionalne reference. Pogledajte 27 jurisdikcija.
Želite vidjeti transakciju vođenu od početka do kraja?
Jedno društvo za nekretnine (SCI), dvije razine vlasništva, usporedba s registrom: udžbenički slučaj.
Bez bankovne kartice · Bez obveze · Vođeno uvođenje
Vigilae pomaže profesionalcu u njegovim obvezama sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. Alat percipira, strukturira, provjerava prema popisima i bilježi; profesionalac ostaje jedini donositelj odluka i jedini podnositelj prijava Financijsko-obavještajnoj jedinici.