Visoki iznosi, umetnute strukture, dubinska analiza za sprječavanje pranja novca koju treba dokumentirati.
Kupnja i preprodaja nekretnina spaja tri stvari koje sustav pomno promatra: velike iznose, društva za nekretnine koja se slažu jedno na drugo i promjenjive druge ugovorne strane. Pitanje nije jeste li obuhvaćeni, nego možete li pokazati što ste provjerili.
- Vlasnički lanac praćen do fizičkih osoba (prag od 25 %)
- Usporedba s registrom stvarnih vlasnika, odstupanja se prijavljuju
- Prodavatelj i kupac provjereni, registar s vremenskim žigom sačuvan
Ocjena od 0 do 100 u 2 minute · Bez bankovne kartice · Bez obveze
Vigilae, u 60 sekundi.
Od raspršenih dokumenata do zapečaćenog registra: UI percipira, mehanizam klasificira, vi odlučujete, dokaz se pečati.
60 sekundi · naracija na hrvatskom · dostupni titlovi · zvuk po želji
Iza društva za nekretnine (SCI) stoji netko.
Naslagane strukture
Društvo za nekretnine (SCI) u vlasništvu holdinga u vlasništvu dviju fizičkih osoba: mehanizam se penje uz lanac i kaže vam tko prelazi 25 %, ili vas upozorava da umetnuta pravna osoba još uvijek skriva konačnog stvarnog vlasnika.
Registar i njegova odstupanja
Ono što registar stvarnih vlasnika navodi ne odgovara uvijek onome što vi utvrdite. Vigilae uspoređuje to dvoje i, u slučaju odstupanja, priprema prijavu voditelju registra (čl. L.561-47-1).
Podrijetlo sredstava
Vlastita sredstva, kredit, ponovno ulaganje, novac iz inozemstva: pitanje se postavlja, a odgovor ostaje u predmetu.
Jedna transakcija, jedan predmet, jedan dokaz.
Obje strane transakcije
Današnji prodavatelj i sutrašnji kupac provjeravaju se kao dva različita subjekta, sa svojim vlastitim identifikatorima.
Obrazložena ocjena
Iznos, zemlja, vlasnička struktura, politička izloženost: ocjena se objašnjava redak po redak, a možete je prilagoditi uz obrazloženje.
Zapečaćeni predmet
Kada je transakcija obavljena, predmet se zamrzava: ulančani registar, vremenski žig treće strane, čuvanje pet godina nakon prestanka odnosa.
On ne potpisuje umjesto vas.
Softver ne blokira nijedan predugovor i ne odbija nijednu prodaju. Propisuje mjere, čuva dokaz o učinjenome i ostavlja odluku ondje gdje joj je mjesto.
Vaše nadzorno tijelo za sprječavanje pranja novca ovisi o vašoj jurisdikciji. Za jurisdikciju ili jurisdikcije iz kojih se čita ova stranica:
- Hrvatska — Financijski inspektorat Republike Hrvatske (uprava ministarstva: Ministarstvo financija). U čl. 81 ZSPNFT taksativno su navedena četiri nadzorna tijela (HNB, Financijski inspektorat, HANFA, Porezna uprava): nijedna strukovna komora nije među njima. čl. 82. st. 2. ZSPNFT (Financijski inspektorat ima primarnu nadležnost nad obveznicima iz čl. 9. st. 2. t. 17.), u vezi s čl. 9. st. 2. t. 17. j)
Vigilae pokriva svih 27 država članica: svaki ured prijavljuje svoju jurisdikciju i pronalazi svoje tijelo, svoj portal za podnošenje i svoje nacionalne reference. Pogledajte 27 jurisdikcija.
Želite vidjeti transakciju vođenu od početka do kraja?
Jedno društvo za nekretnine (SCI), dvije razine vlasništva, usporedba s registrom: udžbenički slučaj.
Bez bankovne kartice · Bez obveze · Vođeno uvođenje
Vigilae pomaže profesionalcu u njegovim obvezama sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. Alat percipira, strukturira, provjerava prema popisima i bilježi; profesionalac ostaje jedini donositelj odluka i jedini podnositelj prijava Financijsko-obavještajnoj jedinici.