Strukturirana dubinska analiza za sprječavanje pranja novca, uz poštovanje komorskog okvira.
Kao javni dužnosnik i profesionalac obveznik, javni bilježnik mora provoditi rigoroznu dubinsku analizu na visoko rizičnim transakcijama. Vigilae strukturira identifikaciju, stvarne vlasnike, provjeru prema popisima i dokaz — u službi vašeg ureda, nikada umjesto vaše prosudbe.
- Identifikacija i stvarni vlasnici strukturirani za visoko rizične transakcije
- Provjera prema popisima sankcija, zamrzavanja imovine i politički izloženih osoba, prije čina pa kontinuirano
- Registar s vremenskim žigom i dokazni spis, predočivi komorskom okviru
Ocjena na 100 u 2 minute · Bez bankovne kartice · Bez obveze
Vigilae, u 55 sekundi.
Od raspršenog predmeta do zapečaćenog registra: umjetna inteligencija percipira, mehanizam razvrstava, vi odlučujete, dokaz je zapečaćen.
55 sekundi · francuska naracija · titlovi dostupni · zvuk se može uključiti
Visoko rizične transakcije, očekivana dubinska analiza.
Visoko rizični činovi
Prijenosi, strukture, financiranja: transakcije u kojima su identifikacija stvarnog vlasnika i podrijetlo sredstava ključni.
Očekivani dokaz
Dubinska analiza mora biti dokumentirana i rekonstruktibilna, uz poštovanje komorskog okvira i profesije.
Dugo čuvanje
Dokumenti i mjere dubinske analize čuvaju se 5 godina; sljedivost mora trajati kroz vrijeme.
Strukturirati dubinsku analizu, zapečatiti dokaz.
Očitavanje i struktura
Izvlačenje iz dokumenata i rekonstrukcija vlasničkog lanca do stvarnog vlasnika. Vi potvrđujete.
Rizik i provjera prema popisima
Deterministička ocjena i provjera prema popisima sankcija, zamrzavanja imovine, politički izloženih osoba — datirani i ponovljivi.
Vaša procjena
Procjena rizika i svaka prijava ostaju čin javnog bilježnika. Alat priprema; vi presuđujete.
Registar s vremenskim žigom
Trag s vremenskim žigom i dokazni spis, strukturirani za predočavanje u komorskom okviru.
Vigilae poštuje okvir javnobilježništva.
Javni bilježnici nefinancijska su profesija obveznika, koja se u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma nadzire u komorskom okviru (Vrhovno vijeće javnobilježništva i nadležna tijela). Vigilae strukturira operativnu dubinsku analizu, a da ne zamjenjuje ta tijela niti procjenu javnog bilježnika.
Ref. čl. L.561-2 i dalje CMF.Vigilae se prilagođava okviru vaše profesije, ali nikada ne zamjenjuje nadležnog nadzornika, ni vašu analizu, ni vašu odluku.
Vaša pitanja, naši jasni odgovori.
Zamjenjuje li Vigilae moju analizu?
Ne. Vigilae strukturira informaciju, predlaže ocjenu i priprema dokaz; procjena rizika, odluka i svaka prijava ostaju čin javnog bilježnika.
Kako se identificiraju stvarni vlasnici?
Umjetna inteligencija očitava dokumente (statut, izvod iz sudskog registra) i predlaže vlasnički lanac do stvarnih vlasnika. Vi potvrđujete rezultat prije nego što se prihvati u predmet.
Kako se štiti povjerljivost prijave?
Vigilae je osmišljen da poštuje povjerljivost prijave sumnjive transakcije u svakom koraku: njezino postojanje i sadržaj nikada se ne izlažu stranci (čl. L.561-18 CMF).
Procijenite zrelost svog ureda u sprječavanju pranja novca.
Besplatna procjena daje vam ocjenu na 100 i vaše 3 prioritetne slabosti u dvije minute. Zatim vidite Vigilae na primjeru visoko rizične transakcije.
Bez bankovne kartice · Bez obveze · Vođeno uvođenje
Vigilae pomaže profesionalcu u njegovim obvezama sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. Alat percipira, strukturira, provjerava prema popisima i bilježi; profesionalac ostaje jedini donositelj odluka i jedini podnositelj prijava Financijsko-obavještajnoj jedinici.