Strukturirana dubinska analiza za sprječavanje pranja novca, uz poštovanje komorskog okvira.
Kao javni dužnosnik i profesionalac obveznik, javni bilježnik mora provoditi rigoroznu dubinsku analizu na visoko rizičnim transakcijama. Vigilae strukturira identifikaciju, stvarne vlasnike, provjeru prema popisima i dokaz — u službi vašeg ureda, nikada umjesto vaše prosudbe.
- Identifikacija i stvarni vlasnici strukturirani za visoko rizične transakcije
- Provjera prema popisima sankcija, zamrzavanja imovine i politički izloženih osoba, prije čina pa pri svakoj ponovnoj provjeri portfelja
- Registar s vremenskim žigom i dokazni spis, predočivi komorskom okviru
Ocjena od 0 do 100 u 2 minute · Bez bankovne kartice · Bez obveze
Vigilae, u 60 sekundi.
Od raspršenih dokumenata do zapečaćenog registra: UI percipira, mehanizam klasificira, vi odlučujete, dokaz se pečati.
60 sekundi · naracija na hrvatskom · dostupni titlovi · zvuk po želji
Visoko rizične transakcije, očekivana dubinska analiza.
Visoko rizični činovi
Prijenosi, strukture, financiranja: transakcije u kojima su identifikacija stvarnog vlasnika i podrijetlo sredstava ključni.
Očekivani dokaz
Dubinska analiza mora biti dokumentirana i rekonstruktibilna, uz poštovanje komorskog okvira i profesije.
Dugo čuvanje
Dokumenti i mjere dubinske analize čuvaju se 5 godina; sljedivost mora trajati kroz vrijeme.
Strukturirati dubinsku analizu, zapečatiti dokaz.
Očitavanje i struktura
Izvlačenje iz dokumenata i rekonstrukcija vlasničkog lanca do stvarnog vlasnika. Vi potvrđujete.
Rizik i provjera prema popisima
Deterministička ocjena i provjera prema popisima sankcija, zamrzavanja imovine, politički izloženih osoba — datirani i ponovljivi.
Vaša procjena
Procjena rizika i svaka prijava ostaju čin javnog bilježnika. Alat priprema; vi presuđujete.
Registar s vremenskim žigom
Trag s vremenskim žigom i dokazni spis, strukturirani za predočavanje u komorskom okviru.
Vigilae poštuje okvir javnobilježništva.
Vaše nadzorno tijelo za sprječavanje pranja novca ovisi o vašoj jurisdikciji. Za jurisdikciju ili jurisdikcije iz kojih se čita ova stranica:
- Hrvatska — Financijski inspektorat Republike Hrvatske (Ministarstvo financija). Hrvatska javnobilježnička komora ne obavlja nikakav nadzor u području SPNFT-a: čl. 60. st. 5. priznaje joj samo ulogu suradnje u izradi popisa indikatora. čl. 82. st. 2. ZSPNFT, za obveznike iz čl. 9. st. 2. t. 18. b) (sudjelovanje u financijskim transakcijama ili transakcijama s nekretninama, upravljanje imovinom, računima, ulozima, osnivanje trgovačkih društava, trustova i zaklada te upravljanje njima)
Vigilae pokriva svih 27 država članica: svaki ured prijavljuje svoju jurisdikciju i pronalazi svoje tijelo, svoj portal za podnošenje i svoje nacionalne reference. Pogledajte 27 jurisdikcija.
Vigilae se prilagođava okviru vaše profesije, ali nikada ne zamjenjuje nadležnog nadzornika, ni vašu analizu, ni vašu odluku.
Vaša pitanja, naši jasni odgovori.
Zamjenjuje li Vigilae moju analizu?
Ne. Vigilae strukturira informaciju, predlaže ocjenu i priprema dokaz; procjena rizika, odluka i svaka prijava ostaju čin javnog bilježnika.
Kako se identificiraju stvarni vlasnici?
Umjetna inteligencija čita dokumente (statut, izvod iz sudskog registra) na vaš zahtjev; mehanizam rekonstruira vlasnički lanac do stvarnih vlasnika. Vi potvrđujete rezultat prije nego što se prihvati u predmet.
Kako se štiti povjerljivost prijave?
Vigilae je osmišljen da poštuje povjerljivost prijave sumnjive transakcije u svakom koraku: njezino postojanje i sadržaj nikada se ne izlažu stranci.
Procijenite zrelost svog ureda u sprječavanju pranja novca.
Besplatna samoprocjena daje vam ocjenu od 0 do 100 i vaše 3 prioritetne slabosti u dvije minute. Zatim vidite Vigilae na primjeru visoko rizične transakcije.
Bez bankovne kartice · Bez obveze · Vođeno uvođenje
Vigilae pomaže profesionalcu u njegovim obvezama sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. Alat percipira, strukturira, provjerava prema popisima i bilježi; profesionalac ostaje jedini donositelj odluka i jedini podnositelj prijava Financijsko-obavještajnoj jedinici.