Dubinska analiza ureda za sprječavanje pranja novca, industrijalizirana i zabilježena.
Kao profesija obveznik i pouzdani propisivač, ovlašteni računovođa mora održavati ujednačenu dubinsku analizu na svim svojim strankama. Vigilae standardizira uspostavu odnosa, ocjenu rizika i čuvanje dokaza, u skladu s vašim komorskim okvirom.
- Uspostava odnosa i ocjena rizika standardizirani na cijelom portfelju
- Stvarni vlasnici i provjera prema popisima — potpomognuti, datirani i ponovljivi
- Olakšano čuvanje dokaza tijekom 5 godina
Ocjena od 0 do 100 u 2 minute · Bez bankovne kartice · Bez obveze
Vigilae, u 60 sekundi.
Od raspršenih dokumenata do zapečaćenog registra: UI percipira, mehanizam klasificira, vi odlučujete, dokaz se pečati.
60 sekundi · naracija na hrvatskom · dostupni titlovi · zvuk po želji
Mnogo stranaka, ujednačeni zahtjev.
Širok portfelj
Od desetaka do stotina stranaka: održati ujednačenu, datiranu i sljedivu dubinsku analizu na cjelini izazov je bez namjenskog alata.
Zahtjevan komorski okvir
Komora očekuje dokumentiranu dubinsku analizu. Dokaz mora biti rekonstruktibilan, a ne samo deklariran.
Kontinuirana dubinska analiza
Obveza ne prestaje uspostavom odnosa: preispitivanje prema riziku, ažuriranje, praćenje. Bez metode, to je neupravljivo.
Jedinstvena metoda, primijenjena na svaki predmet.
Ista strogost svugdje
Ista metoda dubinske analize za svaku stranku, neovisno o tome tko je provodi. Objašnjiva i ponovljiva ocjena.
Ušteda vremena
Izvlačenje iz dokumenata, potpomognuti stvarni vlasnici i provjera prema popisima. Suradnik radi brže, bez gubitka sljedivosti.
Očuvana prosudba
Alat priprema i predlaže; procjena rizika i odluka o prijavi ostaju na profesionalcu.
Dokaz tijekom 5 godina
Registar s vremenskim žigom i dokazni spis olakšavaju čuvanje i predočavanje komorskom nadzorniku.
Vigilae poštuje vaš komorski okvir.
Vaše nadzorno tijelo za sprječavanje pranja novca ovisi o vašoj jurisdikciji. Za jurisdikciju ili jurisdikcije iz kojih se čita ova stranica:
- Hrvatska — Financijski inspektorat Republike Hrvatske (Ministarstvo financija) čl. 82. st. 2. ZSPNFT, za obveznike iz čl. 9. st. 2. t. 18. a) (revizori, porezni savjetnici i svaka osoba čija je glavna djelatnost savjetovanje u poreznim pitanjima) i t. 18. c) (vanjski računovođe)
Vigilae pokriva svih 27 država članica: svaki ured prijavljuje svoju jurisdikciju i pronalazi svoje tijelo, svoj portal za podnošenje i svoje nacionalne reference. Pogledajte 27 jurisdikcija.
Vigilae se prilagođava okviru vaše profesije, ali nikada ne zamjenjuje nadležnog nadzornika, ni vašu analizu, ni vašu odluku.
Vaša pitanja, naši jasni odgovori.
Zamjenjuje li Vigilae moju kartu rizika i moju izobrazbu?
Ne. Pisana karta rizika, izobrazba i imenovanje osobe odgovorne za sprječavanje pranja novca ostaju na vama. Vigilae opremaa i bilježi vašu operativnu dubinsku analizu; dodaci za izobrazbu i potvrdu dostupni su kao nadopuna.
Mogu li ujednačiti dubinsku analizu među suradnicima?
Da. Ocjena je deterministička i metoda je ista za sve: razina dokaza više ne ovisi o tome tko vodi predmet.
Kako se olakšava čuvanje tijekom 5 godina?
Registar s vremenskim žigom i dokazni spis objedinjuju dokumente i mjere dubinske analize, što olakšava čuvanje i sljedivost tijekom 5 godina (u Francuskoj: čl. L.561-12 CMF), a da vas ne oslobađa vaših obveza.
Izmjerite zrelost svog ureda u sprječavanju pranja novca.
Besplatna procjena daje vam ocjenu od 0 do 100, vaše 3 prioritetne slabosti i preporuku, prilagođene ovlaštenom računovodstvu. U dvije minute.
Bez bankovne kartice · Bez obveze · Vođeno uvođenje
Vigilae pomaže profesionalcu u njegovim obvezama sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. Alat percipira, strukturira, provjerava prema popisima i bilježi; profesionalac ostaje jedini donositelj odluka i jedini podnositelj prijava Financijsko-obavještajnoj jedinici.