Büroo rahapesu tõkestamise hoolsus, industrialiseeritud ja jälgitud.
Kohustatud kutseala ja usaldatud soovitajana peab raamatupidamisekspert tagama ühtlase hoolsuse kõigi oma klientide suhtes. Vigilae standardiseerib ärisuhte loomise, riskihindamise ja tõendite säilitamise, kooskõlas teie kutsekoja raamistikuga.
- Ärisuhte loomine ja riskihindamine standardiseeritud kogu portfellis
- Tegelikud kasusaajad ja sõelumine, abistatud, dateeritud ja korratavad
- Tõendite säilitamine hõlbustatud 5 aastaks
Skoor 100-st 2 minutiga · Ilma pangakaardita · Kohustusteta
Vigilae 60 sekundiga.
Laialipillatud toimikutest pitseeritud registrini: tehisintellekt tajub, mootor klassifitseerib, teie otsustate, tõend pitseeritakse.
60 sekundit · eestikeelne pealelugemine · subtiitrid saadaval · heli saab sisse lülitada
Palju kliente, ühtlane nõudlikkus.
Lai portfell
Kümnetest sadade klientideni: ühtlase, dateeritud ja jälgitava hoolsuse tagamine tervikuna on ilma sihtotstarbelise tööriistata väljakutse.
Nõudlik kutsekoja raamistik
Koda eeldab dokumenteeritud hoolsust. Tõend peab olema taastatav, mitte üksnes deklareeritud.
Pidev hoolsus
Kohustus ei lõpe ärisuhte loomisega: riskil põhinev läbivaatamine, ajakohastamine, järelevalve. Ilma metoodikata on see ohjamatu.
Ainulaadne meetod, rakendatud igale toimikule.
Sama rangus kõikjal
Sama hoolsusmeetod iga kliendi puhul, olenemata sellest, kelle käsi seda juhib. Selgitatav ja korratav hindamine.
Ajavõit
Dokumentide eraldamine, abistatud tegelikud kasusaajad ja sõelumine. Töötaja edeneb kiiremini, kaotamata jälgitavust.
Säilitatud hinnang
Tööriist valmistab ette ja pakub; riskihinnang ja teatamise otsus jäävad professionaalile.
Tõend 5 aastaks
Ajatempliga register ja tõenditoimik hõlbustavad säilitamist ja kutsekoja järelevalveasutusele esitamist.
Vigilae austab teie kutsekoja raamistikku.
Teie rahapesu tõkestamise järelevalveasutus sõltub teie jurisdiktsioonist. Jurisdiktsiooni või jurisdiktsioonide kohta, kus seda lehte loetakse:
- Eesti — Rahapesu Andmebüroo RahaPTS § 64 lg 1 — mingit erandit ei ole ette nähtud vandeaudiitoritele ega raamatupidajatele ja maksunõustajatele, erinevalt advokaatidest (lg 3) ja notaritest (lg 4); kohustatud isiku staatus § 2 lg 1 p 7 ja 8
Vigilae hõlmab kõiki 27 liikmesriiki: iga büroo märgib oma jurisdiktsiooni ning leiab oma asutuse, oma esitamisportaali ja oma riiklikud viited. Vaata 27 jurisdiktsiooni.
Vigilae kohandub teie kutseala raamistikuga, kuid ei asenda kunagi pädevat järelevalveasutust, teie analüüsi ega teie otsust.
Teie küsimused, meie selged vastused.
Kas Vigilae asendab minu riskide kaardistuse ja koolituse?
Ei. Kirjalik riskide kaardistus, koolitus ja rahapesu tõkestamise vastutava isiku määramine jäävad teie kanda. Vigilae varustab ja jälgib teie tegevuslikku hoolsust; koolituse + tõendi lisamoodulid on saadaval täiendusena.
Kas saan ühtlustada hoolsuse töötajate vahel?
Jah. Hindamine on determineeritud ja meetod on kõigi jaoks sama: tõendite tase ei sõltu enam sellest, kelle käsi toimikut juhib.
Kuidas on hõlbustatud 5-aastane säilitamine?
Ajatempliga register ja tõenditoimik koondavad dokumendid ja hoolsusmeetmed, mis hõlbustab säilitamist ja jälgitavust 5 aasta jooksul (Prantsusmaal: art. L.561-12 CMF), vabastamata teid teie kohustustest.
Mõõtke oma büroo rahapesu tõkestamise küpsust.
Tasuta audit annab teile skoori 100-st, teie 3 esmatähtsat puudujääki ja soovituse, kohandatud raamatupidamiseksperdile. Kahe minutiga.
Ilma pangakaardita · Kohustusteta · Juhendatud käivitamine
Vigilae abistab professionaali tema rahapesu tõkestamise kohustustes. Tööriist tajub, struktureerib, sõelub ja jälgib; professionaal jääb ainsaks otsustajaks ja ainsaks teatajaks rahapesu andmebüroole.