Rahapesu tõkestamise hoolsus teie tehingute rütmis.
Volitused, eellepingud, kiired edasi-tagasi käigud: Vigilae avab iga tehingu kohta toimiku, tuvastab tegelikud kasusaajad ja sõelub enne tehingut — et turvata iga müük seda aeglustamata.
- Hoolsustoimik tehingu kohta, avatud mõne minutiga
- Sanktsioonide sõelumine ja varade külmutamine enne tehingut — viivituseta, olenemata summast
- Pitseeritud tõenditoimik, valmis kontrolliks
Skoor 100-st 2 minutiga · Ilma pangakaardita · Kohustusteta
Vigilae, 55 sekundiga.
Hajutatud toimikust pitseeritud registrini: tehisintellekt tajub, mootor liigitab, teie otsustate, tõend pitseeritakse.
55 sekundit · prantsuskeelne pealelugemine · subtiitrid saadaval · heli sisselülitatav
Palju tehinguid, vähe aega, tegelik risk.
Tehingu tempo
Hoolsus ei tohi katkestada müügi rütmi. Kuid selle unustamine või lohakas tegemine seab professionaali ja agentuuri ohtu.
Vahendite päritolu & struktuurid
Äriühingud, ristrahastamised, tehinguid ahelana tegevad kinnisvaraga kauplejad: omandikett ja vahendite päritolu tuleb jälgida.
Järelevalve sektori üle
Kinnisvarasektor on esmatähtis kontrollisihtmärk. Dokumenteerimata hoolsus võrdub kontrollija silmis tegemata hoolsusega.
Toimik tehingu kohta, sõelumine enne müüki, pitseeritud tõend.
Sõelumine & külmutamine
Sanktsioonid, varade külmutamine ja riikliku taustaga isikud sõelutud enne tehingut, seejärel igal portfelli kordussõelumisel. Iga hoiatus edastatakse otsustamiseks.
Ekspress-toimik
Dokumentide eraldamine, abistatud tegelikud kasusaajad, determineeritud hindamine. Hoolsus järgib tehingu rütmi.
Protsessi kontroll
Jätkata, tugevdada hoolsust või valmistada ette teade: see on teie otsus, mitte kunagi tööriista oma.
Valmis kontrolliks
Ajatempliga register ja PDF-tõenditoimik, kohe esitatavad kontrolli korral.
Vigilae austab kinnisvarasektori raamistikku.
Teie rahapesu tõkestamise järelevalveasutus sõltub teie jurisdiktsioonist. Jurisdiktsiooni või jurisdiktsioonide kohta, kus seda lehte loetakse:
- Estonie — Rahapesu Andmebüroo (Cellule de renseignement financier estonienne) § 64 lg 1 du RahaPTS (le RAB exerce la surveillance étatique sur tous les assujettis, sauf exception prévue au même article) ; assujettissement § 2 lg 1 p 4 et 4¹
Vigilae hõlmab kõiki 27 liikmesriiki: iga büroo märgib oma jurisdiktsiooni ning leiab oma asutuse, oma esitamisportaali ja oma riiklikud viited. Vaata 27 jurisdiktsiooni.
Turvake oma järgmist tehingut.
Tasuta audit kahe minutiga: skoor 100-st, teie 3 esmatähtsat puudujääki ja soovitus, kohandatud kinnisvarale. Seejärel demo tehingujuhtumi näitel.
Ilma pangakaardita · Kohustusteta · Juhendatud käivitamine
Vigilae abistab professionaali tema rahapesu tõkestamise kohustustes. Tööriist tajub, struktureerib, sõelub ja jälgib; professionaal jääb ainsaks otsustajaks ja ainsaks teatajaks rahapesu andmebüroole.