Rahapesu tõkestamise hoolsus teie tehingute rütmis.
Volitused, eellepingud, kiired edasi-tagasi käigud: Vigilae avab iga tehingu kohta toimiku, tuvastab tegelikud kasusaajad ja sõelub enne tehingut — et turvata iga müük seda aeglustamata.
- Hoolsustoimik tehingu kohta, avatud mõne minutiga
- Sanktsioonide sõelumine ja varade külmutamine enne tehingut — viivituseta, olenemata summast
- Pitseeritud tõenditoimik, valmis kontrolliks
Skoor 100-st 2 minutiga · Ilma pangakaardita · Kohustusteta
Vigilae 60 sekundiga.
Laialipillatud toimikutest pitseeritud registrini: tehisintellekt tajub, mootor klassifitseerib, teie otsustate, tõend pitseeritakse.
60 sekundit · eestikeelne pealelugemine · subtiitrid saadaval · heli saab sisse lülitada
Palju tehinguid, vähe aega, tegelik risk.
Tehingu tempo
Hoolsus ei tohi katkestada müügi rütmi. Kuid selle unustamine või lohakas tegemine seab professionaali ja agentuuri ohtu.
Vahendite päritolu & struktuurid
Äriühingud, ristrahastamised, tehinguid ahelana tegevad kinnisvaraga kauplejad: omandikett ja vahendite päritolu tuleb jälgida.
Järelevalve sektori üle
Kinnisvarasektor on esmatähtis kontrollisihtmärk. Dokumenteerimata hoolsus võrdub kontrollija silmis tegemata hoolsusega.
Toimik tehingu kohta, sõelumine enne müüki, pitseeritud tõend.
Sõelumine & külmutamine
Sanktsioonid, varade külmutamine ja riikliku taustaga isikud sõelutud enne tehingut, seejärel igal portfelli kordussõelumisel. Iga hoiatus edastatakse otsustamiseks.
Ekspress-toimik
Dokumentide eraldamine, abistatud tegelikud kasusaajad, determineeritud hindamine. Hoolsus järgib tehingu rütmi.
Protsessi kontroll
Jätkata, tugevdada hoolsust või valmistada ette teade: see on teie otsus, mitte kunagi tööriista oma.
Valmis kontrolliks
Ajatempliga register ja PDF-tõenditoimik, kohe esitatavad kontrolli korral.
Vigilae austab kinnisvarasektori raamistikku.
Teie rahapesu tõkestamise järelevalveasutus sõltub teie jurisdiktsioonist. Jurisdiktsiooni või jurisdiktsioonide kohta, kus seda lehte loetakse:
- Eesti — Rahapesu Andmebüroo RahaPTS § 64 lg 1 (RAB teostab riiklikku järelevalvet kõigi kohustatud isikute üle, välja arvatud samas paragrahvis ette nähtud erandid); kohustatud isiku staatus § 2 lg 1 p 4 ja 4¹
Vigilae hõlmab kõiki 27 liikmesriiki: iga büroo märgib oma jurisdiktsiooni ning leiab oma asutuse, oma esitamisportaali ja oma riiklikud viited. Vaata 27 jurisdiktsiooni.
Teie küsimused, meie selged vastused.
Kas iga tehingu kohta on vaja toimikut?
Vigilae võimaldab avada hoolsustoimiku kliendi või tehingu kohta, vastavalt teie organisatsioonile. Tehinguid ahelana tegevate kinnisvaraga kauplejate puhul saab iga omandamise/edasimüügi jälgida eraldi, oma tõendiga.
Kas varade külmutamise sõelumine on riski järgi kohandatav?
Ei. Vaste külmutamisloetelus nõuab kohest tegutsemist, ilma riskihinnanguta. Vigilae toob selle kohe esile ja säilitab jälje sellest, mis otsustati.
Kas olen kontrolliks valmis?
PDF-tõenditoimik ja ajatempliga register koondavad kogu teie hoolsusprotsessi tehingute kaupa, kohe esitatavad. Ükski tööriist ei taga sanktsioonide puudumist, kuid jälgitud hoolsus seab teid tugevasse positsiooni.
Turvake oma järgmist tehingut.
Tasuta audit kahe minutiga: skoor 100-st, teie 3 esmatähtsat puudujääki ja soovitus, kohandatud kinnisvarale. Seejärel demo tehingujuhtumi näitel.
Ilma pangakaardita · Kohustusteta · Juhendatud käivitamine
Vigilae abistab professionaali tema rahapesu tõkestamise kohustustes. Tööriist tajub, struktureerib, sõelub ja jälgib; professionaal jääb ainsaks otsustajaks ja ainsaks teatajaks rahapesu andmebüroole.