Ärisuhte loomisest pitseeritud toimikuni, kuue etapiga.
Selge, korratav ja jälgitud meetod. Igal etapil valmistab tehisintellekti kaaspiloot pinnase ette; iga otsuse juures kinnitate teie. Lõpuks on kõik pitseeritud ajatempliga registris, valmis esitamiseks.
- Hoolsustoimik kliendi või tehingu kohta
- Determineeritud ja auditeeritav riskihindamine — reeglid, mitte intuitsioonid
- PDF-tõenditoimik teie kaubamärgiga, valmis kontrolliks
Skoor 100-st 2 minutiga · Ilma pangakaardita · Kohustusteta
Vigilae, 55 sekundiga.
Hajutatud toimikust pitseeritud registrini: tehisintellekt tajub, mootor liigitab, teie otsustate, tõend pitseeritakse.
55 sekundit · prantsuskeelne pealelugemine · subtiitrid saadaval · heli sisselülitatav
Kuus etappi, üks juhtniit: te säilitate kontrolli.
Vigilae ei asenda teie hinnangut ega vastutust: see valmistab ette, struktureerib ja jälgib, et te otsustaksite kiiresti ja hästi.
Ärisuhte loomine
Te avate toimiku. Vigilae struktureerib kliendi ja vajaduse korral tegelike kasusaajate tuvastamise. Tuvastamine eelneb alati kontrollimisele, nagu raamistik nõuab.
Vrd art. L.561-5 CMF.Dokumendid & eraldamine
Te esitate dokumendid (isikut tõendav dokument, äriregistri väljavõte, põhikiri, vahendite päritolu tõend). Tehisintellekt loeb need, eraldab vajaliku teabe ja märgib ära puuduva. Te säilitate kontrolli iga säilitatava andme üle.
Kasusaajad & risk
Vigilae taastab omandiketi, tuvastab tegelikud kasusaajad ja pakub riskihindamist (madal / standardne / tugevdatud) determineeritud ja auditeeritava loogika alusel.
Sõelumine
Sanktsioonide, varade külmutamise ja riikliku taustaga isikute sõelumine enne tehingut, seejärel pidev kordussõelumine kogu suhte vältel. Iga hoiatus edastatakse teile otsustamiseks.
Otsus (inimese tehtud)
Te otsustate: luua ärisuhe, rakendada tugevdatud hoolsust või valmistada ette kahtlase tehingu teade. Vigilae koostab teate eelnõu ja valmistab ette ekspordi rahapesu andmebüroo ERMES vormingusse — edastamine jääb teie teoks.
Tõend
Toimik pitseeritakse: SHA-256 ajatempliga register ja PDF-tõenditoimik teie kaubamärgiga. Teie hoolsus on jälgitav ja kontrolli korral hõlpsasti esitatav.
Vigilae valmistab ette ekspordi ERMES vormingusse; edastamine rahapesu andmebüroole jääb teataja teoks. Tööriist ei teata kunagi teie eest ega avalda ühtegi teadet kliendile (art. L.561-18 CMF).
Vähem haldust, rohkem kontrolli.
Toimik minutitega
Dokumentide automaatne eraldamine, abistatud tegelike kasusaajate otsing, sõelumine ühe liigutusega. Aeg naaseb nõustamisele.
Korratav meetod
Sama rangus igal toimikul, olenemata päevast. Hindamine on selgitatav ja korratav.
Valmis kontrolliks
Igal hetkel täielik, ajatempliga ja pädevale järelevalveasutusele esitatav tõenditoimik.
Teie jääte otsustajaks
Tehisintellekt valmistab ette, mootor liigitab, teie otsustate. Otsus ja teade jäävad teie teoks.
Teie küsimused, meie selged vastused.
Kui kaua kulub toimiku menetlemisele?
Mõni minut lihtsa toimiku jaoks: dokumentide eraldamine ja sõelumine on abistatud ning hindamine pakutakse automaatselt. Teile jääb aeg otsuse jaoks, mis on teie oma.
Kas Vigilae otsustab minu eest?
Ei. Tehisintellekt tajub ja valmistab ette, determineeritud mootor liigitab, kuid otsus luua ärisuhe, tugevdada hoolsust või teatada jääb täielikult teie omaks.
Mida sisaldab tõenditoimik?
Selge ja täielik PDF teie nimega (kaubamärgistus): tuvastamine, tegelikud kasusaajad, hindamistegurid, sõelumine, ajatempliga jälgitavus ja järeldus. Valmis arhiveerimiseks või esitamiseks.
Vaadake protsessi ühel oma toimikul.
Alustage tasuta auditiga, seejärel broneerige 15-minutiline juhendatud demo: me käime läbi kuus etappi teie omale lähedasel juhtumil. Te säilitate kontrolli igal etapil.
Ilma pangakaardita · Kohustusteta · Juhendatud käivitamine
Vigilae abistab professionaali tema rahapesu tõkestamise kohustustes. Tööriist tajub, struktureerib, sõelub ja jälgib; professionaal jääb ainsaks otsustajaks ja ainsaks teatajaks rahapesu andmebüroole.