No darījuma attiecību uzsākšanas līdz aizzīmogotai lietai sešos posmos.
Skaidra, atkārtojama un dokumentēta metode. Katrā posmā MI kopilots sagatavo augsni; pie katra lēmuma to apstiprināt jūs. Beigās viss tiek aizzīmogots ar laikspiedolu apzīmogotā reģistrā, gatavs uzrādīšanai.
- Viena uzraudzības lieta katram klientam vai darījumam
- Determinēts un auditējams riska novērtējums — noteikumi, nevis intuīcijas
- Baltās markas PDF pierādījumu lieta, gatava kontrolei
Vērtējums no 100 2 minūtēs · Bez bankas kartes · Bez saistībām
Vigilae 55 sekundēs.
No izkliedētas lietas līdz aizzīmogotam reģistram: MI uztver, dzinis klasificē, jūs izlemjat, pierādījums tiek aizzīmogots.
55 sekundes · franču balss aiz kadra · pieejami subtitri · ieslēdzams skaņas celiņš
Seši posmi, viena vadlīnija: jūs saglabājat kontroli.
Vigilae neaizstāj ne jūsu vērtējumu, ne jūsu atbildību: tas sagatavo, strukturē un dokumentē, lai jūs izlemtu ātri un labi.
Darījuma attiecību uzsākšana
Jūs atverat lietu. Vigilae strukturē klienta un attiecīgā gadījumā patieso labuma guvēju identifikāciju. Identifikācija vienmēr notiek pirms pārbaudes, kā to nosaka tiesiskais ietvars.
Ats. CMF L.561-5. pants.Dokumenti un izgūšana
Jūs iesniedzat dokumentus (personu apliecinošu dokumentu, komercreģistra izrakstu, statūtus, līdzekļu izcelsmes apliecinājumu). MI tos nolasa, izgūst noderīgo informāciju un norāda, kā trūkst. Jūs saglabājat kontroli pār katru saglabāto datu.
Patiesie labuma guvēji un risks
Vigilae atjauno īpašumtiesību ķēdi, identificē patiesos labuma guvējus un piedāvā riska novērtējumu (zems / standarta / pastiprināts) saskaņā ar determinētu un auditējamu loģiku.
Pārbaude pret sankciju sarakstiem
Pārbaude pret sankcijām, aktīvu iesaldēšanu un politiski nozīmīgām personām pirms darījuma, pēc tam nepārtraukta atkārtota pārbaude visā attiecību laikā. Par katru brīdinājumu jums tiek ziņots lēmuma pieņemšanai.
Lēmums (cilvēka)
Jūs izlemjat: uzsākt darījuma attiecības, piemērot pastiprinātu uzraudzību vai sagatavot aizdomīga darījuma ziņojumu. Vigilae sagatavo ziņojuma melnrakstu un eksporta failu TRACFIN ERMES formātā — nodošana paliek jūsu rīcība.
Pierādījums
Lieta tiek aizzīmogota: ar SHA-256 laikspiedolu apzīmogots reģistrs un baltās markas PDF pierādījumu lieta. Jūsu uzraudzība ir dokumentēta un viegli uzrādāma kontroles gadījumā.
Vigilae sagatavo eksportu ERMES formātā; nodošana Finanšu izlūkošanas vienībai paliek ziņotāja akts. Rīks nekad neziņo jūsu vietā un neatklāj nevienu ziņojumu klientam (CMF L.561-18. pants).
Mazāk administratīvā darba, vairāk kontroles.
Lieta dažās minūtēs
Automātiska dokumentu izgūšana, asistēta patieso labuma guvēju meklēšana, pārbaude ar vienu klikšķi. Laiks atgriežas konsultēšanai.
Atkārtojama metode
Tā pati rūpība katrā lietā neatkarīgi no dienas. Novērtējums ir izskaidrojams un atkārtojams.
Gatavs kontrolei
Jebkurā brīdī pilnīga, ar laikspiedolu apzīmogota pierādījumu lieta, uzrādāma kompetentajam uzraugam.
Jūs paliekat lēmuma pieņēmējs
MI sagatavo, dzinis klasificē, jūs izlemjat. Lēmums un ziņojums paliek jūsu rīcība.
Jūsu jautājumi, mūsu skaidrās atbildes.
Cik ilgs laiks nepieciešams lietas apstrādei?
Dažas minūtes vienkāršai lietai: dokumentu izgūšana un pārbaude pret sankciju sarakstiem ir asistēta, un novērtējums tiek piedāvāts automātiski. Jums paliek laiks lēmuma pieņemšanai, kas ir jūsu rīcība.
Vai Vigilae izlemj manā vietā?
Nē. MI uztver un sagatavo, determinētais dzinis klasificē, taču lēmums uzsākt darījuma attiecības, pastiprināt uzraudzību vai ziņot paliek pilnībā jūsu rīcība.
Kas ir ietverts pierādījumu lietā?
Skaidrs un pilnīgs PDF uz jūsu vārda (baltā marka): identifikācija, patiesie labuma guvēji, novērtēšanas faktori, pārbaude pret sankciju sarakstiem, ar laikspiedolu apzīmogota izsekojamība un secinājums. Gatavs arhivēšanai vai uzrādīšanai.
Skatiet ceļu kādā no jūsu lietām.
Sāciet ar bezmaksas auditu, pēc tam rezervējiet 15 minūšu vadītu demonstrāciju: mēs izejam visus sešus posmus ar jūsu situācijai līdzīgu gadījumu. Jūs saglabājat kontroli katrā posmā.
Bez bankas kartes · Bez saistībām · Vadīta ieviešana
Vigilae palīdz profesionālim viņa NILLTPF pienākumu izpildē. Rīks uztver, strukturē, pārbauda un dokumentē; profesionālis paliek vienīgais lēmuma pieņēmējs un vienīgais ziņotājs Finanšu izlūkošanas vienībai.