Od nawiązania relacji po zapieczętowaną sprawę, w sześciu etapach.
Jasna, powtarzalna i udokumentowana metoda. Na każdym etapie kopilot AI przygotowuje grunt; przy każdej decyzji to Państwo zatwierdzają. Na końcu wszystko zostaje zapieczętowane w rejestrze ze znacznikiem czasu, gotowym do przedstawienia.
- Jedna sprawa należytej staranności dla każdego klienta lub operacji
- Deterministyczna i audytowalna ocena ryzyka — reguły, a nie intuicje
- Dossier dowodowe w PDF w formule white label, gotowe na kontrolę
Wynik na 100 punktów w 2 minuty · Bez karty płatniczej · Bez zobowiązań
Vigilae w 55 sekund.
Od rozproszonej sprawy po zapieczętowany rejestr: AI postrzega, silnik klasyfikuje, Państwo decydują, dowód zostaje zapieczętowany.
55 sekund · francuski lektor · dostępne napisy · dźwięk do włączenia
Sześć etapów, jeden wątek przewodni: zachowują Państwo kontrolę.
Vigilae nie zastępuje ani Państwa osądu, ani Państwa odpowiedzialności: przygotowuje, porządkuje i dokumentuje, abyście decydowali szybko i trafnie.
Nawiązanie relacji
Otwierają Państwo sprawę. Vigilae porządkuje identyfikację klienta oraz, w stosownych przypadkach, beneficjentów rzeczywistych. Identyfikacja zawsze poprzedza weryfikację, zgodnie z wymogami przepisów.
Por. art. L.561-5 CMF.Dokumenty i ekstrakcja
Wgrywają Państwo dokumenty (tożsamość, wyciąg z rejestru, statut, dowód pochodzenia środków). AI je odczytuje, wydobywa istotne informacje i wskazuje, czego brakuje. Zachowują Państwo kontrolę nad każdą przyjętą daną.
Beneficjenci i ryzyko
Vigilae odtwarza łańcuch właścicielski, identyfikuje beneficjentów rzeczywistych i proponuje ocenę ryzyka (niskie / standardowe / podwyższone) według deterministycznej i audytowalnej logiki.
Weryfikacja sankcyjna
Weryfikacja sankcji, zamrożenia aktywów i osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP), przed transakcją, a następnie ciągła ponowna weryfikacja przez cały czas trwania relacji. Każdy alert jest Państwu zgłaszany do decyzji.
Decyzja (człowieka)
Państwo decydują: nawiązać relację, zastosować wzmożoną należytą staranność lub przygotować zawiadomienie o podejrzeniu. Vigilae wstępnie redaguje zawiadomienie i przygotowuje eksport w formacie ERMES jednostki analityki finansowej (FIU) — przekazanie pozostaje Państwa aktem.
Dowód
Sprawa zostaje zapieczętowana: rejestr ze znacznikiem czasu w SHA-256 oraz dossier dowodowe PDF w formule white label. Państwa należyta staranność jest udokumentowana i łatwa do przedstawienia podczas kontroli.
Vigilae przygotowuje eksport w formacie ERMES; przekazanie do jednostki analityki finansowej (FIU) pozostaje aktem zgłaszającego. Narzędzie nigdy nie zgłasza za Państwa i nie ujawnia żadnego zawiadomienia klientowi (art. L.561-18 CMF).
Mniej administracji, więcej kontroli.
Sprawa w kilka minut
Automatyczna ekstrakcja dokumentów, wspomagane wyszukiwanie beneficjentów rzeczywistych, weryfikacja sankcyjna jednym ruchem. Czas wraca do doradztwa.
Powtarzalna metoda
Ta sama rzetelność w każdej sprawie, niezależnie od dnia. Ocena jest wytłumaczalna i odtwarzalna.
Gotowi na kontrolę
W każdej chwili kompletne dossier dowodowe, opatrzone znacznikiem czasu i gotowe do przedstawienia właściwemu nadzorcy.
Pozostają Państwo decydentem
AI przygotowuje, silnik klasyfikuje, Państwo rozstrzygają. Decyzja i zawiadomienie pozostają Państwa aktami.
Państwa pytania, nasze jasne odpowiedzi.
Ile czasu zajmuje obsługa sprawy?
Kilka minut dla prostej sprawy: ekstrakcja dokumentów i weryfikacja sankcyjna są wspomagane, a ocena jest proponowana automatycznie. Zachowują Państwo czas na decyzję, która należy do Państwa.
Czy Vigilae decyduje za mnie?
Nie. AI postrzega i przygotowuje, deterministyczny silnik klasyfikuje, lecz decyzja o nawiązaniu relacji, wzmocnieniu należytej staranności lub zawiadomieniu pozostaje w pełni po Państwa stronie.
Co zawiera dossier dowodowe?
Czytelny i kompletny PDF na Państwa nazwisko (white label): identyfikacja, beneficjenci rzeczywiści, czynniki oceny, weryfikacja sankcyjna, identyfikowalność ze znacznikiem czasu i wniosek. Gotowy do zarchiwizowania lub przedstawienia.
Zobacz ścieżkę na jednej ze swoich spraw.
Proszę zacząć od bezpłatnego audytu, a następnie zarezerwować 15-minutowe demo z przewodnikiem: przeprowadzimy Państwa przez sześć etapów na przypadku zbliżonym do Państwa. Na każdym etapie zachowują Państwo kontrolę.
Bez karty płatniczej · Bez zobowiązań · Prowadzone uruchamianie
Vigilae wspiera osobę wykonującą zawód w jej obowiązkach AML/CFT. Narzędzie postrzega, porządkuje, weryfikuje i dokumentuje; osoba wykonująca zawód pozostaje jedynym decydentem i jedynym zgłaszającym do jednostki analityki finansowej (FIU).