Dwie strony przy każdej sprzedaży. Dwa procesy należytej staranności.
Sprzedaż licytacyjna ma cechę, którą niewiele narzędzi traktuje poważnie: pozostają Państwo w relacji z wystawiającym ORAZ z nabywcą licytacyjnym. Obowiązek dotyczy obu, a próg 10 000 € ocenia się na poziomie operacji, nie klienta.
- Próg 10 000 € stosowany do operacji, nigdy zgadywany (art. L.561-2 8° bis CMF)
- Sprzedający i nabywca licytacyjny weryfikowani jako dwa odrębne podmioty
- Rejestr ze znacznikiem czasu, gotowy dla Państwa organu nadzoru
Wynik na 100 punktów w 2 minuty · Bez karty płatniczej · Bez zobowiązań
Vigilae w 55 sekund.
Od rozproszonej sprawy po zapieczętowany rejestr: AI postrzega, silnik klasyfikuje, Państwo decydują, dowód zostaje zapieczętowany.
55 sekund · francuski lektor · dostępne napisy · dźwięk do włączenia
Zawód, w którym kontrahent liczy się tak samo jak klient.
Dwie strony, dwa podmioty
Mocodawca, który powierza przedmiot licytacji, i ten, kto go nabywa, to dwie osoby do zidentyfikowania. Vigilae traktuje ich jako dwa podmioty weryfikowane oddzielnie, z datą urodzenia, obywatelstwem i — jeżeli go Państwo mają — numerem dokumentu tożsamości.
Wreszcie próg z konkretną kwotą
Większość zawodów nie ma żadnej kwoty progowej, od której zaczyna się należyta staranność. Sprzedaż dobrowolna ją ma: 10 000 €. Silnik stosuje ten próg i mówi o tym wprost — poniżej niego nie wymyśla obowiązku.
Gotówka i przybicie
Płatność w ratach, nieprzejrzysty pełnomocnik, nabywca podstawiony w miejsce innego: tyle sygnałów, które ocena wychwytuje, a akta zachowują.
Sprzedaż przygotowana, dowód zachowany.
Weryfikacja obu stron
Sankcje, zamrożenie aktywów i osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne — zarówno po stronie sprzedającego, jak i nabywcy licytacyjnego. Listy urzędowe pobieramy do siebie: żadne nazwisko nie trafia do zewnętrznego dostawcy.
Pochodzenie i przeznaczenie środków
Pytania pojawiają się we właściwym momencie ścieżki, a odpowiedzi pozostają przypisane do sprawy.
Jedna sprawa na każdą sprzedaż
Rejestr powiązany łańcuchem ze znacznikiem czasu, weryfikowalny bez konta Vigilae. To, co przedstawiają Państwo swojemu organowi nadzoru, nie zależy od nas.
Decyzja o przybiciu należy do Państwa.
Silnik oblicza poziom ryzyka i zaleca środki; nigdy nie odmawia sprzedaży i nie zgłasza niczego za Państwa. Wyłącznie wyznaczony przez Państwa zgłaszający może sporządzić i przekazać zawiadomienie o podejrzeniu.
Państwa organ nadzoru AML/CFT zależy od Państwa jurysdykcji. Dla jurysdykcji, w której lub w których czytana jest ta strona:
- Pologne — Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) ; les naczelnicy urzędów celno-skarbowych dans le champ des institutions assujetties qu'ils contrôlent art. 130 ust. 1 ; art. 130 ust. 2 pkt 1 lit. e (assujettissement : art. 2 ust. 1 pkt 23 i 24a)
Vigilae obejmuje 27 państw członkowskich: każda kancelaria wskazuje swoją jurysdykcję i odnajduje swój organ nadzoru, swój portal składania zawiadomień oraz swoje krajowe odniesienia. Zobacz 27 jurysdykcji.
Zobaczyć, jak wygląda sprzedaż poprowadzona od początku do końca?
Dwadzieścia minut wystarczy, by przejść przez kompletną sprawę, od zlecenia po dowód.
Bez karty płatniczej · Bez zobowiązań · Prowadzone uruchamianie
Vigilae wspiera osobę wykonującą zawód w jej obowiązkach AML/CFT. Narzędzie postrzega, porządkuje, weryfikuje i dokumentuje; osoba wykonująca zawód pozostaje jedynym decydentem i jedynym zgłaszającym do jednostki analityki finansowej (FIU).