Две страни при всяка продажба. Двоен надлежен контрол срещу изпирането на пари.
Продажбата чрез търг има особеност, която малко инструменти приемат насериозно: Вие сте в отношения с продавача И с купувача на търга. Задължението обхваща и двамата, а прагът от 10 000 € се преценява спрямо операцията, а не спрямо клиента.
- Праг от 10 000 €, приложен към операцията, никога отгатнат
- Продавачът и купувачът на търга, проверени като два отделни субекта
- Регистър с времеви печат, готов за Вашия надзорен орган
Оценка от 0 до 100 за 2 минути · Без банкова карта · Без ангажимент
Vigilae, за 66 секунди.
От разпиляното досие до запечатания регистър: ИИ възприема, машината класифицира, Вие решавате, доказателството е запечатано.
66 секунди · дикторски глас на български · налични субтитри · звукът може да се включи
Професия, в която контрагентът тежи колкото клиентът.
Две страни, два субекта
Възложителят, който поверява лота, и този, който го спечели, са две лица за идентифициране. Vigilae ги третира като два субекта, проверявани поотделно, с датата им на раждане, гражданството им и — ако разполагате с него — номера на документа им за самоличност.
Праг с конкретна цифра, за разнообразие
Повечето професии нямат никаква сума, от която започва надлежният контрол. Доброволните продажби имат: 10 000 €. Механизмът прилага този праг и го казва — под него не измисля задължение.
Плащането в брой и ударът на чукчето
Разделено плащане, непрозрачен пълномощник, купувач, заместен с друг: все сигнали, които оценката улавя, а преписката запазва.
Продажбата подготвена, доказателството запазено.
Проверка на двете страни
Санкции, замразяване на активи и видни политически личности — както за продавача, така и за купувача на търга. Официалните списъци се изтеглят при нас: никое име не заминава при външен доставчик.
Произход и предназначение на средствата
Въпросите се задават в подходящия момент от процеса, а отговорите остават прикачени към преписката.
Една преписка за всяка продажба
Верижен регистър с времеви печат, проверим без акаунт във Vigilae. Това, което представяте на своя надзорен орган, не зависи от нас.
Решението за възлагане остава Ваше.
Механизмът изчислява ниво на риск и предписва мерки; той никога не отказва продажба и не докладва нищо вместо Вас. Само определеният от Вас докладващ може да изготви и предаде доклад за съмнителна операция.
Вашият надзорен орган по ПИП/ФТ зависи от Вашата юрисдикция. За юрисдикцията или юрисдикциите, от които се чете тази страница:
- България — Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), дирекция „Финансово разузнаване“ чл. 108, ал. 1-3 ЗМИП за задължените лица по чл. 4, т. 36 (изкуство, праг 10 000 €), т. 37 (свободни зони) и т. 20 (оръжия, нефт и нефтопродукти) ⚠ Въпросът не е в органа — а в обхвата. България вече няма обща категория „търговец на стоки с висока стойност“: точките чл. 4, т. 22, 23, 24, 25, 30 и 31 са отменени (ДВ бр. 7 и бр. 21 от 2021 г.). Следователно бижутер, търговец на благородни метали или автомобилен дилър вече не фигурира като такъв сред задължените лица по ЗМИП. Да се провери, преди да се показва надзорен орган: ако дейността действително попада в т. 36, 37 или 20, органът наистина е ДАНС; в противен случай няма статут на задължено лице на това основание и показването на надзорен орган би било погрешно. Текстът на ЗМИП не посочва какво са съдържали отменените точки — за да се потвърди, трябва да се проследят предходните редакции.
Vigilae обхваща 27-те държави членки: всяка кантора посочва своята юрисдикция и намира своя орган, своя портал за подаване и своите национални препратки. Вижте 27-те юрисдикции.
Да видите как изглежда продажба, проведена от начало до край?
Двадесет минути стигат, за да се премине през пълна преписка, от пълномощието до доказателството.
Без банкова карта · Без ангажимент · Водено пускане в действие
Vigilae подпомага професионалиста в неговите задължения по ПИП/ФТ. Инструментът възприема, структурира, проверява за съответствие и проследява; професионалистът остава единствен, който взема решение, и единствен, който докладва до звеното за финансово разузнаване.