Dve strany pri každom predaji. Dvojitá obozretnosť proti praniu špinavých peňazí.
Dražba má osobitosť, ktorú málokterý nástroj berie vážne: ste vo vzťahu s predávajúcim A s vydražiteľom. Povinnosť sa týka oboch a prah 10 000 € sa posudzuje na úrovni operácie, nie klienta.
- Prah 10 000 € uplatnený na operáciu, nikdy odhadom
- Predávajúci a vydražiteľ preverovaní ako dva odlišné subjekty
- Register s časovou pečiatkou, predložiteľný vášmu dohľadovému orgánu
Skóre zo 100 za 2 minúty · Bez platobnej karty · Bez záväzku
Vigilae za 58 sekúnd.
Od rozptýlených dokumentov k zapečatenému registru: AI vníma, modul klasifikuje, vy rozhodujete a dôkaz sa zapečatí.
58 sekúnd · slovenský hovorený komentár · titulky k dispozícii · zvuk možno zapnúť
Profesia, kde protistrana váži rovnako ako klient.
Dve strany, dva subjekty
Zmocniteľ, ktorý zverí dražobnú položku, a ten, kto ju získa, sú dve osoby na identifikáciu. Vigilae s nimi zaobchádza ako s dvoma subjektmi preverovanými oddelene, s dátumom narodenia, štátnou príslušnosťou a — ak ho máte — číslom dokladu totožnosti.
Prah s konkrétnym číslom, pre raz
Väčšina profesií nemá žiadnu sumu, od ktorej obozretnosť začína. Dobrovoľné dražby ju majú: 10 000 €. Nástroj tento prah uplatní a povie to — pod ním povinnosť nevymýšľa.
Hotovosť a príklep
Rozdelená platba, nepriehľadný zmocnenec, vydražiteľ nahradený iným: samé signály, ktoré hodnotenie zachytí a spis uchová.
Predaj pripravený, dôkaz uchovaný.
Preverenie oboch strán
Sankcie, zmrazenie majetku a politicky exponované osoby, u predávajúceho aj u vydražiteľa. Úradné zoznamy sťahujeme k sebe: žiadne meno neodchádza k externému poskytovateľovi.
Pôvod a určenie prostriedkov
Otázky prichádzajú v správnej chvíli postupu a odpovede zostávajú pripojené k spisu.
Jeden spis na každý predaj
Reťazený register s časovou pečiatkou, overiteľný bez účtu Vigilae. To, čo predkladáte svojmu dohľadovému orgánu, od nás nezávisí.
Rozhodnutie udeliť príklep zostáva vaše.
Nástroj vypočíta úroveň rizika a predpíše opatrenia; nikdy neodmietne predaj a nič za vás nenahlási. Hlásenie o podozrení môže spísať a odoslať iba oznamovateľ, ktorého určíte.
Váš dohľadový orgán pre AML/CFT závisí od vašej jurisdikcie. Pre jurisdikciu alebo jurisdikcie, v ktorých sa táto stránka číta:
- Slovensko — Finančná spravodajská jednotka Prezídia Policajného zboru Slovenskej republiky (FSJ) § 29 ods. 1; postavenie povinnej osoby: § 5 ods. 1 písm. m), s prahovou hodnotou 10 000 € na operáciu alebo na sériu prepojených operácií. Upozornenie: oficiálny anglický preklad zverejnený ministerstvom vnútra uvádza na tomto mieste „EUR 10“ — ide o preklep, slovenský text skutočne uvádza „10 000 eur“.
Vigilae pokrýva všetkých 27 členských štátov: každá kancelária uvedie svoju jurisdikciu a nájde svoj orgán, svoj portál na podávanie a svoje národné odkazy. Pozrieť 27 jurisdikcií.
Chcete vidieť, ako vyzerá predaj vedený od začiatku do konca?
Dvadsať minút stačí na prejdenie celého spisu, od poverenia po dôkaz.
Bez platobnej karty · Bez záväzku · Sprevádzané uvedenie do prevádzky
Vigilae asistuje profesionálovi pri jeho povinnostiach AML/CFT. Nástroj vníma, štruktúruje, preveruje a zaznamenáva; profesionál zostáva jediným, kto rozhoduje, a jediným, kto podáva hlásenie finančnej spravodajskej jednotke.