AML/CFT advokáta, bez toho, aby sa kedykoľvek obišiel predseda komory.
Advokát je povinnou osobou len pri niektorých činnostiach — transakcie, štruktúrovanie, správa finančných prostriedkov — a nikdy pri právnom poradenstve alebo obhajobe pred súdom. Keď vznikne podozrenie, nehlási ho finančnej spravodajskej jednotke: prechádza cez predsedu komory. Vigilae túto dvojitú osobitosť pozná a rešpektuje ju už zo svojej podstaty.
- Hlásenie o podozrení smerované k predsedovi komory (čl. L.561-17), nikdy priamo finančnej spravodajskej jednotke
- Rozsah povinnosti a výnimka pre poradenstvo / obhajobu (čl. L.561-3) pripomenuté pri každom spise
- Obozretnosť, preverovanie a koneční užívatelia výhod zdokumentované — rekonštruovateľný dôkazný spis
Skóre zo 100 za 2 minúty · Bez platobnej karty · Bez záväzku
Vigilae za 55 sekúnd.
Od rozptýleného spisu po zapečatený register: AI vníma, nástroj klasifikuje, vy rozhodujete, dôkaz je zapečatený.
55 sekúnd · francúzsky komentár · titulky k dispozícii · zvuk na zapnutie
Režim, ktorý nemá žiadna iná profesia.
Filter predsedu komory
Hlásenie o podozrení prechádza cez predsedu komory, ktorý ho po overení postupuje finančnej spravodajskej jednotke. Priame postúpenie je zakázané (čl. L.561-17 CMF).
Výnimka pre poradenstvo
Právne poradenstvo a obhajoba pred súdom sú mimo rozsahu — okrem prípadu, keď je poradenstvo poskytnuté na účely prania špinavých peňazí. Posúdenie zostáva na vás.
Presný rozsah
Povinnou osobou ste len pri dotknutých činnostiach: realitné transakcie, správa spoločností alebo fondov, finančné operácie. Ešte ich treba odlíšiť od zvyšku vášho výkonu povolania.
Jediný nástroj, ktorý smeruje hlásenie tam, kam má ísť.
K predsedovi komory
Návrh hlásenia hneď nesie správneho adresáta — predsedu komory — a pripomína zákaz postúpiť ho priamo finančnej spravodajskej jednotke. Žiadny procesný prešľap.
Povinná osoba alebo nie
Každý spis pripomína rozsah povinnosti a výnimku pre poradenstvo / obhajobu, aby sa obozretnosť týkala správnych operácií.
Zachované tajomstvo
Nástroj pripravuje a dokumentuje; úsudok — hlásiť či nie, pri dodržaní profesijného tajomstva — zostáva na vás.
Rekonštruovateľné
Časovo označený register a dôkazný spis: dosť na preukázanie náležitej starostlivosti bez toho, aby sa kedykoľvek odhalil obsah hlásenia.
Vigilae rešpektuje úlohu predsedu komory.
Advokáti podávajú hlásenie o svojich podozreniach predsedovi komory, u ktorej sú zapísaní (predsedovi komory pri Štátnej rade a Kasačnom súde), ktorý ich postupuje finančnej spravodajskej jednotke. Vigilae vybavuje prevádzkovú obozretnosť a návrh hlásenia; nenahrádza ani predsedu komory, ani váš úsudok.
Ref. čl. L.561-3 a L.561-17 CMF.Vigilae sa prispôsobuje rámcu vašej profesie, ale nikdy nenahrádza príslušný dohľadový orgán, vašu analýzu ani vaše rozhodnutie.
Vaše otázky, naše jasné odpovede.
Postupuje Vigilae moje hlásenie finančnej spravodajskej jednotke za mňa?
Nie — a najmä nie priamo. Vigilae pripraví návrh hlásenia, ktorý uvádza správneho adresáta, predsedu komory, a pripomína zákaz postúpiť ho priamo finančnej spravodajskej jednotke (čl. L.561-17). Vy potvrdíte a postúpite; rozhodnutie hlásiť zostáva na vás.
Týka sa to právneho poradenstva?
V zásade nie: právne poradenstvo a činnosť súvisiaca so súdnym konaním sú mimo ohlasovacieho rozsahu (čl. L.561-3), okrem prípadu, keď je poradenstvo poskytnuté s vedomím účelu prania špinavých peňazí. Vigilae túto hranicu pripomína; posúdenie patrí vám.
Pri ktorých činnostiach som skutočne povinnou osobou?
Pri účasti, v mene a na účet vášho klienta, na transakciách (realitných, finančných) alebo pri správe spoločností, fondov či štruktúr a pri asistencii pri ich príprave. Vigilae pomáha tieto operácie vymedziť bez toho, aby nahrádzal vašu analýzu.
Zmerajte svoju zrelosť v oblasti AML/CFT — bez obídenia predsedu komory.
Bezplatný audit vám poskytne skóre zo 100, vaše 3 prioritné slabiny a odporúčanie, prispôsobené výkonu advokátskeho povolania. Za dve minúty.
Bez platobnej karty · Bez záväzku · Sprevádzané uvedenie do prevádzky
Vigilae asistuje profesionálovi pri jeho povinnostiach AML/CFT. Nástroj vníma, štruktúruje, preveruje a zaznamenáva; profesionál zostáva jediným, kto rozhoduje, a jediným, kto podáva hlásenie finančnej spravodajskej jednotke.