Obozretnosť advokáta proti praniu špinavých peňazí, bez toho, aby sa kedykoľvek obišla jeho komora.
Advokát je povinnou osobou len pri niektorých činnostiach — transakcie, štruktúrovanie, správa finančných prostriedkov — a nikdy pri právnom poradenstve alebo obhajobe pred súdom. Keď vznikne podozrenie, cesta závisí od jurisdikcie: vo Francúzsku vedie cez predsedu komory a nikdy nie priamo cez finančnú spravodajskú jednotku. Vigilae túto dvojitú osobitosť pozná a rešpektuje ju už zo svojej podstaty.
- Vo Francúzsku je hlásenie smerované k predsedovi komory (čl. L.561-17), nikdy priamo finančnej spravodajskej jednotke
- Rozsah povinnosti a výnimka pre poradenstvo / obhajobu (čl. L.561-3) pripomenuté pri každom spise
- Obozretnosť, preverovanie a koneční užívatelia výhod zdokumentované — rekonštruovateľný dôkazný spis
Skóre zo 100 za 2 minúty · Bez platobnej karty · Bez záväzku
Vigilae za 58 sekúnd.
Od rozptýlených dokumentov k zapečatenému registru: AI vníma, modul klasifikuje, vy rozhodujete a dôkaz sa zapečatí.
58 sekúnd · slovenský hovorený komentár · titulky k dispozícii · zvuk možno zapnúť
Režim, ktorý nemá žiadna iná profesia.
Stavovský filter
Vo Francúzsku hlásenie o podozrení prechádza cez predsedu komory, ktorý ho po overení postupuje finančnej spravodajskej jednotke. Priame postúpenie je zakázané (čl. L.561-17 CMF).
Výnimka pre poradenstvo
Právne poradenstvo a obhajoba pred súdom sú mimo rozsahu — okrem prípadu, keď je poradenstvo poskytnuté na účely prania špinavých peňazí. Posúdenie zostáva na vás.
Presný rozsah
Povinnou osobou ste len pri dotknutých činnostiach: realitné transakcie, správa spoločností alebo fondov, finančné operácie. Ešte ich treba odlíšiť od zvyšku vášho výkonu povolania.
Jediný nástroj, ktorý smeruje hlásenie tam, kam má ísť.
K správnemu adresátovi
Návrh hlásenia hneď nesie adresáta VAŠEJ jurisdikcie — vo Francúzsku predsedu komory — a v prípade potreby pripomína zákaz postúpiť ho priamo TRACFIN-u. Žiadny procesný prešľap.
Povinná osoba alebo nie
Každý spis pripomína rozsah povinnosti a výnimku pre poradenstvo / obhajobu, aby sa obozretnosť týkala správnych operácií.
Zachované tajomstvo
Nástroj pripravuje a dokumentuje; úsudok — hlásiť či nie, pri dodržaní profesijného tajomstva — zostáva na vás.
Rekonštruovateľné
Časovo označený register a dôkazný spis: dosť na preukázanie náležitej starostlivosti bez toho, aby sa kedykoľvek odhalil obsah hlásenia.
Vigilae rešpektuje postup hlásenia vašej komory.
Váš dohľadový orgán pre AML/CFT závisí od vašej jurisdikcie. Pre jurisdikciu alebo jurisdikcie, v ktorých sa táto stránka číta:
- Slovensko — Finančná spravodajská jednotka Prezídia Policajného zboru Slovenskej republiky (FSJ) § 29 ods. 1; postavenie povinnej osoby: § 5 ods. 1 písm. j) — rovnaké spúšťacie úkony ako pri notárovi. Slovenská advokátska komora nie je určená za dozorný orgán pre AML/CFT: Slovensko tento dohľad stavovskej organizácii nezverilo.
Vigilae pokrýva všetkých 27 členských štátov: každá kancelária uvedie svoju jurisdikciu a nájde svoj orgán, svoj portál na podávanie a svoje národné odkazy. Pozrieť 27 jurisdikcií.
Vaše otázky, naše jasné odpovede.
Podáva Vigilae hlásenie za mňa?
Nie — a najmä nie priamo. Návrh hlásenia hneď nesie adresáta VAŠEJ jurisdikcie — vo Francúzsku predsedu komory — a v prípade potreby pripomína zákaz postúpiť ho priamo finančnej spravodajskej jednotke. Vy potvrdíte a postúpite; rozhodnutie hlásiť zostáva na vás.
Týka sa to právneho poradenstva?
V zásade nie: právne poradenstvo a činnosť súvisiaca so súdnym konaním sú mimo ohlasovacieho rozsahu, okrem prípadu, keď je poradenstvo poskytnuté s vedomím účelu prania špinavých peňazí. Vigilae túto hranicu pripomína; posúdenie patrí vám.
Pri ktorých činnostiach som skutočne povinnou osobou?
Pri účasti, v mene a na účet vášho klienta, na transakciách (realitných, finančných) alebo pri správe spoločností, fondov či štruktúr a pri asistencii pri ich príprave. Vigilae pomáha tieto operácie vymedziť bez toho, aby nahrádzal vašu analýzu.
Zmerajte svoju zrelosť v oblasti AML/CFT — bez obídenia vašej komory.
Bezplatný audit vám poskytne skóre zo 100, vaše 3 prioritné slabiny a odporúčanie, prispôsobené výkonu advokátskeho povolania. Za dve minúty.
Bez platobnej karty · Bez záväzku · Sprevádzané uvedenie do prevádzky
Vigilae asistuje profesionálovi pri jeho povinnostiach AML/CFT. Nástroj vníma, štruktúruje, preveruje a zaznamenáva; profesionál zostáva jediným, kto rozhoduje, a jediným, kto podáva hlásenie finančnej spravodajskej jednotke.