Η ΞΧ/ΧΤ του δικηγόρου, χωρίς ποτέ να παρακάμπτεται ο πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου.
Ο δικηγόρος είναι υπόχρεος μόνο για ορισμένες δραστηριότητες — συναλλαγές, νομικές κατασκευές, διαχείριση κεφαλαίων — και ποτέ για τη νομική συμβουλή ή την υπεράσπιση ενώπιον της δικαιοσύνης. Όταν γεννάται μια υπόνοια, δεν αναφέρεται στη ΜΧΠ (TRACFIN): περνά μέσω του προέδρου του δικηγορικού συλλόγου. Η Vigilae γνωρίζει αυτή τη διπλή ιδιαιτερότητα και την τηρεί εκ κατασκευής.
- Αναφορά ύποπτης συναλλαγής δρομολογημένη προς τον πρόεδρο του δικηγορικού συλλόγου (άρθ. L.561-17), ποτέ απευθείας στη ΜΧΠ (TRACFIN)
- Πεδίο υπαγωγής και εξαίρεση συμβουλευτικής / υπεράσπισης (άρθ. L.561-3) υπενθυμίζονται σε κάθε φάκελο
- Επαγρύπνηση, έλεγχος έναντι καταλόγων (screening) και πραγματικοί δικαιούχοι τεκμηριωμένοι — ανασυστάσιμος φάκελος αποδείξεων
Βαθμολογία στα 100 σε 2 λεπτά · Χωρίς πιστωτική κάρτα · Χωρίς δέσμευση
Vigilae, σε 55 δευτερόλεπτα.
Από τον διάσπαρτο φάκελο στο σφραγισμένο μητρώο: η ΤΝ αντιλαμβάνεται, η μηχανή ταξινομεί, εσείς αποφασίζετε, η απόδειξη σφραγίζεται.
55 δευτερόλεπτα · γαλλική αφήγηση · διαθέσιμοι υπότιτλοι · ενεργοποιήσιμος ήχος
Ένα καθεστώς που δεν αντιστοιχεί σε κανένα άλλο επάγγελμα.
Το φίλτρο του προέδρου του δικηγορικού συλλόγου
Η αναφορά ύποπτης συναλλαγής διέρχεται μέσω του προέδρου του δικηγορικού συλλόγου, ο οποίος τη διαβιβάζει στη ΜΧΠ (TRACFIN) κατόπιν ελέγχου. Η απευθείας διαβίβαση απαγορεύεται (άρθ. L.561-17 CMF).
Η εξαίρεση της συμβουλευτικής
Η νομική συμβουλή και η υπεράσπιση ενώπιον της δικαιοσύνης είναι εκτός πεδίου — εκτός αν η συμβουλή παρέχεται με σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων. Η κρίση παραμένει δική σας.
Ένα ακριβές πεδίο
Είστε υπόχρεος μόνο για ορισμένες οικείες δραστηριότητες: ακίνητες συναλλαγές, διαχείριση εταιρειών ή κεφαλαίων, χρηματοοικονομικές πράξεις. Μένει βέβαια να τις διακρίνετε από την υπόλοιπη άσκηση του επαγγέλματός σας.
Το μόνο εργαλείο που απευθύνει την αναφορά εκεί όπου πρέπει να πάει.
Προς τον πρόεδρο του δικηγορικού συλλόγου
Το προσχέδιο της αναφοράς φέρει εξ αρχής τον σωστό παραλήπτη — τον πρόεδρο του δικηγορικού συλλόγου — και υπενθυμίζει την απαγόρευση απευθείας διαβίβασης στη ΜΧΠ (TRACFIN). Κανένα διαδικαστικό σφάλμα.
Υπόχρεος ή μη
Κάθε φάκελος υπενθυμίζει το πεδίο υπαγωγής και την εξαίρεση της συμβουλευτικής / υπεράσπισης, ώστε η επαγρύπνηση να αφορά τις σωστές πράξεις.
Απόρρητο διαφυλαγμένο
Το εργαλείο προετοιμάζει και τεκμηριώνει· η κρίση — αν θα αναφέρετε ή όχι, τηρώντας το επαγγελματικό απόρρητο — παραμένει δική σας.
Ανασυστάσιμο
Χρονοσφραγισμένο μητρώο και φάκελος αποδείξεων: όσα χρειάζονται για να καταδειχθεί η επιμέλεια χωρίς ποτέ να εκτεθεί το περιεχόμενο μιας αναφοράς.
Η Vigilae σέβεται τον ρόλο του προέδρου του δικηγορικού συλλόγου.
Οι δικηγόροι υποβάλλουν τις αναφορές τους στον πρόεδρο του δικηγορικού συλλόγου στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι (στον πρόεδρο του συλλόγου για τους δικηγόρους παρά τω Συμβουλίω της Επικρατείας και τω Ακυρωτικώ Δικαστηρίω), ο οποίος τις διαβιβάζει στη ΜΧΠ (TRACFIN). Η Vigilae εξοπλίζει τη λειτουργική επαγρύπνηση και το προσχέδιο της αναφοράς· δεν υποκαθιστά ούτε τον πρόεδρο του συλλόγου ούτε την κρίση σας.
Αναφ. άρθ. L.561-3 και L.561-17 CMF.Η Vigilae προσαρμόζεται στο πλαίσιο του επαγγέλματός σας αλλά δεν υποκαθιστά ποτέ τον αρμόδιο επόπτη, ούτε την ανάλυσή σας, ούτε την απόφασή σας.
Οι ερωτήσεις σας, οι καθαρές μας απαντήσεις.
Διαβιβάζει η Vigilae την αναφορά μου στη ΜΧΠ (TRACFIN) στη θέση μου;
Όχι — και προπάντων όχι απευθείας. Η Vigilae προετοιμάζει ένα προσχέδιο αναφοράς που υποδεικνύει τον σωστό παραλήπτη, τον πρόεδρο του δικηγορικού συλλόγου, και υπενθυμίζει την απαγόρευση απευθείας διαβίβασης στη ΜΧΠ (TRACFIN) (άρθ. L.561-17). Εσείς επικυρώνετε και διαβιβάζετε· η απόφαση της αναφοράς παραμένει δική σας.
Αφορά η νομική συμβουλή;
Κατ' αρχήν όχι: η νομική συμβουλή και η δραστηριότητα που συνδέεται με δικαστική διαδικασία είναι εκτός του πεδίου αναφοράς (άρθ. L.561-3), εκτός αν η συμβουλή παρέχεται εν γνώσει σκοπού νομιμοποίησης εσόδων. Η Vigilae υπενθυμίζει αυτό το όριο· η κρίση ανήκει σε εσάς.
Για ποιες δραστηριότητες είμαι πραγματικά υπόχρεος;
Για τη συμμετοχή, στο όνομα και για λογαριασμό του πελάτη σας, σε συναλλαγές (ακίνητες, χρηματοοικονομικές) ή στη διαχείριση εταιρειών, κεφαλαίων ή δομών, καθώς και για τη συνδρομή στην προετοιμασία τους. Η Vigilae βοηθά στην οριοθέτηση αυτών των πράξεων χωρίς να υποκαθιστά την ανάλυσή σας.
Μετρήστε την ωριμότητά σας σε ΞΧ/ΧΤ — χωρίς να παρακάμπτετε τον πρόεδρο του δικηγορικού συλλόγου.
Ο δωρεάν έλεγχος σάς δίνει μια βαθμολογία στα 100, τα 3 κατά προτεραιότητα κενά σας και μια σύσταση, προσαρμοσμένα στην άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος. Σε δύο λεπτά.
Χωρίς πιστωτική κάρτα · Χωρίς δέσμευση · Καθοδηγούμενη έναρξη λειτουργίας
Η Vigilae υποστηρίζει τον επαγγελματία στις υποχρεώσεις του για ΞΧ/ΧΤ. Το εργαλείο αντιλαμβάνεται, δομεί, διενεργεί screening και ιχνηλατεί· ο επαγγελματίας παραμένει ο μοναδικός αποφασίζων και ο μοναδικός υποβάλλων αναφορά στη ΜΧΠ.