Η επαγρύπνηση του δικηγόρου κατά του ξεπλύματος χρήματος, χωρίς ποτέ να παρακάμπτεται ο σύλλογός του.
Ο δικηγόρος είναι υπόχρεος μόνο για ορισμένες δραστηριότητες — συναλλαγές, νομικές κατασκευές, διαχείριση κεφαλαίων — και ποτέ για τη νομική συμβουλή ή την υπεράσπιση ενώπιον της δικαιοσύνης. Όταν γεννάται μια υπόνοια, η διαδρομή της αναφοράς εξαρτάται από τη δικαιοδοσία: στη Γαλλία περνά από τον πρόεδρο του δικηγορικού συλλόγου και ποτέ απευθείας από τη Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών. Η Vigilae γνωρίζει αυτή τη διπλή ιδιαιτερότητα και τη σέβεται εκ κατασκευής.
- Στη Γαλλία, αναφορά δρομολογημένη προς τον πρόεδρο του δικηγορικού συλλόγου (άρθ. L.561-17), ποτέ απευθείας στη μονάδα
- Πεδίο υπαγωγής και εξαίρεση συμβουλευτικής / υπεράσπισης (άρθ. L.561-3) υπενθυμίζονται σε κάθε φάκελο
- Επαγρύπνηση, έλεγχος έναντι καταλόγων (screening) και πραγματικοί δικαιούχοι τεκμηριωμένοι — ανασυστάσιμος φάκελος αποδείξεων
Βαθμολογία στα 100 σε 2 λεπτά · Χωρίς πιστωτική κάρτα · Χωρίς δέσμευση
Το Vigilae, σε 65 δευτερόλεπτα.
Από τους διάσπαρτους φακέλους στο σφραγισμένο μητρώο: η TN αντιλαμβάνεται, η μηχανή ταξινομεί, εσείς αποφασίζετε, η απόδειξη σφραγίζεται.
65 δευτερόλεπτα · αφήγηση στα ελληνικά · διαθέσιμοι υπότιτλοι · ήχος με ένα κλικ
Ένα καθεστώς που δεν αντιστοιχεί σε κανένα άλλο επάγγελμα.
Το φίλτρο του δικηγορικού συλλόγου
Στη Γαλλία, η αναφορά ύποπτης συναλλαγής διέρχεται μέσω του προέδρου του δικηγορικού συλλόγου, ο οποίος τη διαβιβάζει στη Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών κατόπιν ελέγχου. Η απευθείας διαβίβαση απαγορεύεται (άρθ. L.561-17 CMF).
Η εξαίρεση της συμβουλευτικής
Η νομική συμβουλή και η υπεράσπιση ενώπιον της δικαιοσύνης είναι εκτός πεδίου — εκτός αν η συμβουλή παρέχεται με σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων. Η κρίση παραμένει δική σας.
Ένα ακριβές πεδίο
Είστε υπόχρεος μόνο για ορισμένες οικείες δραστηριότητες: ακίνητες συναλλαγές, διαχείριση εταιρειών ή κεφαλαίων, χρηματοοικονομικές πράξεις. Μένει βέβαια να τις διακρίνετε από την υπόλοιπη άσκηση του επαγγέλματός σας.
Το μόνο εργαλείο που απευθύνει την αναφορά εκεί όπου πρέπει να πάει.
Προς τον σωστό παραλήπτη
Το προσχέδιο της αναφοράς φέρει εξ αρχής τον παραλήπτη ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΣΑΣ δικαιοδοσίας — στη Γαλλία τον πρόεδρο του δικηγορικού συλλόγου — και υπενθυμίζει, κατά περίπτωση, την απαγόρευση απευθείας διαβίβασης στην TRACFIN. Κανένα διαδικαστικό σφάλμα.
Υπόχρεος ή μη
Κάθε φάκελος υπενθυμίζει το πεδίο υπαγωγής και την εξαίρεση της συμβουλευτικής / υπεράσπισης, ώστε η επαγρύπνηση να αφορά τις σωστές πράξεις.
Απόρρητο διαφυλαγμένο
Το εργαλείο προετοιμάζει και τεκμηριώνει· η κρίση — αν θα αναφέρετε ή όχι, τηρώντας το επαγγελματικό απόρρητο — παραμένει δική σας.
Ανασυστάσιμο
Χρονοσφραγισμένο μητρώο και φάκελος αποδείξεων: όσα χρειάζονται για να καταδειχθεί η επιμέλεια χωρίς ποτέ να εκτεθεί το περιεχόμενο μιας αναφοράς.
Η Vigilae σέβεται τη διαδρομή αναφοράς του συλλόγου σας.
Η εποπτική σας αρχή για την ΞΧ/ΧΤ εξαρτάται από τη δικαιοδοσία σας. Για τη δικαιοδοσία ή τις δικαιοδοσίες από τις οποίες διαβάζεται η σελίδα αυτή:
- Ελλάδα — Υπουργείο Δικαιοσύνης — και όχι οι Δικηγορικοί Σύλλογοι Ν. 4557/2018, άρθρο 6 παρ. 1 περ. ζ΄ (υπόχρεοι: άρθρο 5 παρ. 1 περ. ε΄)
- Κύπρος — Το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου (Cyprus Bar Association) art. 59(1)(ε) του νόμου 188(Ι)/2007· η αρμοδιότητα καλύπτει ρητά τις υπηρεσίες εμπιστεύματος και τις εταιρικές υπηρεσίες που παρέχουν οι δικηγόροι
Η Vigilae καλύπτει και τα 27 κράτη μέλη: κάθε γραφείο δηλώνει τη δικαιοδοσία του και βρίσκει την αρχή του, την πύλη υποβολής του και τις εθνικές του παραπομπές. Δείτε τις 27 δικαιοδοσίες.
Οι ερωτήσεις σας, οι καθαρές μας απαντήσεις.
Διαβιβάζει η Vigilae την αναφορά στη θέση μου;
Όχι — και προπάντων όχι απευθείας. Το προσχέδιο της αναφοράς φέρει εξ αρχής τον παραλήπτη ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΣΑΣ δικαιοδοσίας — στη Γαλλία τον πρόεδρο του δικηγορικού συλλόγου — και υπενθυμίζει, κατά περίπτωση, την απαγόρευση απευθείας διαβίβασης στη Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών. Εσείς επικυρώνετε και διαβιβάζετε· η απόφαση της αναφοράς παραμένει δική σας.
Αφορά η νομική συμβουλή;
Κατ' αρχήν όχι: η νομική συμβουλή και η δραστηριότητα που συνδέεται με δικαστική διαδικασία είναι εκτός του πεδίου αναφοράς, εκτός αν η συμβουλή παρέχεται εν γνώσει σκοπού νομιμοποίησης εσόδων. Η Vigilae υπενθυμίζει αυτό το όριο· η κρίση ανήκει σε εσάς.
Για ποιες δραστηριότητες είμαι πραγματικά υπόχρεος;
Για τη συμμετοχή, στο όνομα και για λογαριασμό του πελάτη σας, σε συναλλαγές (ακίνητες, χρηματοοικονομικές) ή στη διαχείριση εταιρειών, κεφαλαίων ή δομών, καθώς και για τη συνδρομή στην προετοιμασία τους. Η Vigilae βοηθά στην οριοθέτηση αυτών των πράξεων χωρίς να υποκαθιστά την ανάλυσή σας.
Μετρήστε την ωριμότητά σας σε ΞΧ/ΧΤ — χωρίς να παρακάμπτετε τον σύλλογό σας.
Ο δωρεάν έλεγχος σάς δίνει μια βαθμολογία στα 100, τα 3 κατά προτεραιότητα κενά σας και μια σύσταση, προσαρμοσμένα στην άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος. Σε δύο λεπτά.
Χωρίς πιστωτική κάρτα · Χωρίς δέσμευση · Καθοδηγούμενη έναρξη λειτουργίας
Η Vigilae υποστηρίζει τον επαγγελματία στις υποχρεώσεις του για ΞΧ/ΧΤ. Το εργαλείο αντιλαμβάνεται, δομεί, διενεργεί screening και ιχνηλατεί· ο επαγγελματίας παραμένει ο μοναδικός αποφασίζων και ο μοναδικός υποβάλλων αναφορά στη ΜΧΠ.