La PBC-FT del abogado, sin pasar jamás por encima de su colegio.
El abogado solo está sujeto respecto de determinadas actividades —transacciones, montajes, gestión de fondos— y nunca respecto de la consulta jurídica o la defensa ante los tribunales. Cuando surge una sospecha, el circuito depende de la jurisdicción: en Francia pasa por el decano y nunca directamente por la unidad de inteligencia financiera. Vigilae conoce esta doble singularidad y la respeta por diseño.
- En Francia, comunicación enrutada hacia el decano (art. L.561-17), nunca directamente a la UIF
- Ámbito de sujeción y exención de asesoramiento / defensa (art. L.561-3) recordados en cada expediente
- Diligencia, cribado y titulares reales trazados — expediente probatorio reconstruible
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Del expediente disperso al registro sellado: la IA percibe, el motor clasifica, usted decide, la prueba queda sellada.
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Un régimen que no es el de ninguna otra profesión.
El filtro colegial
En Francia, la comunicación de operación sospechosa transita por el decano del Colegio de Abogados, quien la transmite a la UIF tras su verificación. La transmisión directa está prohibida (art. L.561-17 CMF).
La exención del asesoramiento
La consulta jurídica y la defensa ante los tribunales quedan fuera del ámbito, salvo cuando el asesoramiento se presta con fines de blanqueo. La apreciación sigue siendo suya.
Un ámbito preciso
Solo está sujeto respecto de determinadas actividades contempladas: transacciones inmobiliarias, gestión de sociedades o de fondos, operaciones financieras. Aún hay que distinguirlas del resto de su ejercicio profesional.
La única herramienta que dirige la comunicación adonde debe ir.
Hacia el destinatario correcto
El borrador de comunicación indica de entrada el destinatario de SU jurisdicción —en Francia, el decano— y recuerda, en su caso, la prohibición de transmitir directamente a TRACFIN. Ningún paso en falso procesal.
Sujeto o no
Cada expediente recuerda el ámbito de sujeción y la exención de asesoramiento / defensa, para que la diligencia recaiga sobre las operaciones correctas.
Secreto preservado
La herramienta prepara y deja constancia; el criterio —comunicar o no, respetando el secreto profesional— sigue siendo suyo.
Reconstruible
Registro con sello de tiempo y expediente probatorio: lo necesario para demostrar la diligencia sin exponer jamás el contenido de una comunicación.
Vigilae respeta el circuito de su colegio.
Su autoridad de control PBC-FT depende de su jurisdicción. Para la jurisdicción o jurisdicciones desde las que se lee esta página:
- Espagne — Servicio Ejecutivo de la Comisión (SEPBLAC) — aucune compétence de supervision LCB-FT n'est attribuée aux Colegios de Abogados par la loi Ley 10/2010, art. 47.1 (assujettis : art. 2.1.ñ)
Vigilae cubre los 27 Estados miembros: cada despacho declara su jurisdicción y encuentra su autoridad, su portal de presentación y sus referencias nacionales. Ver las 27 jurisdicciones.
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Vigilae asiste al profesional en sus obligaciones de PBC-FT. La herramienta percibe, estructura, criba y traza; el profesional sigue siendo el único que decide y el único que comunica ante la UIF.