La PBC-FT del abogado, sin pasar jamás por encima del decano.
El abogado solo está sujeto respecto de determinadas actividades —transacciones, montajes, gestión de fondos— y nunca respecto de la consulta jurídica o la defensa ante los tribunales. Cuando surge una sospecha, no se comunica a la UIF: pasa por el decano. Vigilae conoce esta doble singularidad y la respeta por diseño.
- Comunicación de operación sospechosa enrutada hacia el decano (art. L.561-17), nunca directamente a la UIF
- Ámbito de sujeción y exención de asesoramiento / defensa (art. L.561-3) recordados en cada expediente
- Diligencia, cribado y titulares reales trazados — expediente probatorio reconstruible
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Un régimen que no es el de ninguna otra profesión.
El filtro del decano
La comunicación de operación sospechosa transita por el decano del Colegio de Abogados, quien la transmite a la UIF tras su verificación. La transmisión directa está prohibida (art. L.561-17 CMF).
La exención del asesoramiento
La consulta jurídica y la defensa ante los tribunales quedan fuera del ámbito, salvo cuando el asesoramiento se presta con fines de blanqueo. La apreciación sigue siendo suya.
Un ámbito preciso
Solo está sujeto respecto de determinadas actividades contempladas: transacciones inmobiliarias, gestión de sociedades o de fondos, operaciones financieras. Aún hay que distinguirlas del resto de su ejercicio profesional.
La única herramienta que dirige la comunicación adonde debe ir.
Hacia el decano
El borrador de comunicación indica de entrada el destinatario correcto —el decano— y recuerda la prohibición de transmitir directamente a la UIF. Ningún paso en falso procesal.
Sujeto o no
Cada expediente recuerda el ámbito de sujeción y la exención de asesoramiento / defensa, para que la diligencia recaiga sobre las operaciones correctas.
Secreto preservado
La herramienta prepara y deja constancia; el criterio —comunicar o no, respetando el secreto profesional— sigue siendo suyo.
Reconstruible
Registro con sello de tiempo y expediente probatorio: lo necesario para demostrar la diligencia sin exponer jamás el contenido de una comunicación.
Vigilae respeta el papel del decano.
Los abogados comunican sus sospechas al decano del Colegio de Abogados en el que están inscritos (al presidente del colegio para los abogados ante el Conseil d'État y la Cour de cassation), quien las transmite a la UIF. Vigilae equipa la diligencia operativa y el borrador de comunicación; no sustituye ni al decano ni a su criterio.
Ref. art. L.561-3 y L.561-17 CMF.Vigilae se adapta al marco de su profesión pero no sustituye jamás al supervisor competente, ni a su análisis, ni a su decisión.
Sus preguntas, nuestras respuestas claras.
¿Transmite Vigilae mi comunicación a la UIF en mi lugar?
No — y sobre todo no directamente. Vigilae prepara un borrador de comunicación que indica el destinatario correcto, el decano, y recuerda la prohibición de transmitir directamente a la UIF (art. L.561-17). Usted valida y transmite; la decisión de comunicar sigue siendo suya.
¿Está incluida la consulta jurídica?
En principio no: la consulta jurídica y la actividad vinculada a un procedimiento judicial quedan fuera del ámbito de comunicación (art. L.561-3), salvo si el asesoramiento se presta con conocimiento de una finalidad de blanqueo. Vigilae recuerda esta frontera; la apreciación le corresponde a usted.
¿Respecto de qué actividades estoy realmente sujeto?
Por la participación, en nombre y por cuenta de su cliente, en transacciones (inmobiliarias, financieras) o en la gestión de sociedades, fondos o estructuras, y la asistencia en su preparación. Vigilae ayuda a encuadrar estas operaciones sin sustituir a su análisis.
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Vigilae asiste al profesional en sus obligaciones de PBC-FT. La herramienta percibe, estructura, criba y traza; el profesional sigue siendo el único que decide y el único que comunica ante la UIF.