L'AML/CFT dell'avvocato, senza mai scavalcare il presidente dell'ordine forense.
L'avvocato è soggetto agli obblighi solo per determinate attività — transazioni, montaggi, gestione di fondi — e mai per la consulenza legale o la difesa in giudizio. Quando sorge un sospetto, non lo segnala a TRACFIN: passa dal presidente dell'ordine forense. Vigilae conosce questa duplice singolarità e la rispetta per costruzione.
- Segnalazione di operazione sospetta indirizzata al presidente dell'ordine forense (art. L.561-17), mai direttamente a TRACFIN
- Ambito di assoggettamento ed esenzione consulenza / difesa (art. L.561-3) ricordati per ogni pratica
- Vigilanza, screening e titolari effettivi tracciati — fascicolo di prova ricostruibile
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Dalla pratica dispersa al registro sigillato: l'IA percepisce, il motore classifica, Lei decide, la prova viene sigillata.
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Un regime che non è quello di nessun'altra professione.
Il filtro del presidente dell'ordine forense
La segnalazione di operazione sospetta transita dal presidente dell'ordine forense, che la trasmette a TRACFIN dopo verifica. La trasmissione diretta è vietata (art. L.561-17 CMF).
L'esenzione della consulenza
La consulenza legale e la difesa in giudizio sono fuori ambito — salvo quando la consulenza è fornita a fini di riciclaggio. Il giudizio resta il Suo.
Un perimetro preciso
Lei è soggetto agli obblighi solo per attività previste: transazioni immobiliari, gestione di società o di fondi, operazioni finanziarie. Resta da distinguerle dal resto del Suo esercizio.
L'unico strumento che indirizza la segnalazione dove deve andare.
Verso il presidente dell'ordine forense
La bozza di segnalazione riporta fin dall'inizio il destinatario corretto — il presidente dell'ordine forense — e ricorda il divieto di trasmettere direttamente a TRACFIN. Nessun passo falso procedurale.
Soggetto o non soggetto agli obblighi
Ogni pratica ricorda l'ambito di assoggettamento e l'esenzione per la consulenza / difesa, affinché la vigilanza riguardi le operazioni corrette.
Segreto preservato
Lo strumento prepara e traccia; il giudizio — segnalare o meno, nel rispetto del segreto professionale — resta il Suo.
Ricostruibile
Registro con marca temporale e fascicolo di prova: quanto basta per dimostrare la diligenza senza mai esporre il contenuto di una segnalazione.
Vigilae rispetta il ruolo del presidente dell'ordine forense.
Gli avvocati segnalano i propri sospetti al presidente dell'ordine forense presso cui sono iscritti (al presidente dell'ordine per gli avvocati abilitati al Consiglio di Stato e alla Corte di cassazione), che li trasmette a TRACFIN. Vigilae fornisce gli strumenti per la vigilanza operativa e per la bozza di segnalazione; non si sostituisce né al presidente dell'ordine né al Suo giudizio.
Rif. art. L.561-3 e L.561-17 CMF.Vigilae si adatta al quadro della Sua professione ma non si sostituisce mai al supervisore competente, né alla Sua analisi, né alla Sua decisione.
Le Sue domande, le nostre risposte chiare.
Vigilae trasmette la mia segnalazione a TRACFIN al posto mio?
No — e soprattutto non direttamente. Vigilae prepara una bozza di segnalazione che indica il destinatario corretto, il presidente dell'ordine forense, e ricorda il divieto di trasmettere direttamente a TRACFIN (art. L.561-17). Lei convalida e trasmette; la decisione di segnalare resta la Sua.
La consulenza legale è interessata?
In linea di principio no: la consulenza legale e l'attività connessa a un procedimento giurisdizionale sono fuori dall'ambito dichiarativo (art. L.561-3), salvo quando la consulenza è fornita nella consapevolezza di una finalità di riciclaggio. Vigilae ricorda questo confine; il giudizio spetta a Lei.
Per quali attività sono realmente soggetto agli obblighi?
Per la partecipazione, in nome e per conto del Suo cliente, a transazioni (immobiliari, finanziarie) o alla gestione di società, fondi o strutture, e l'assistenza alla loro preparazione. Vigilae aiuta a inquadrare queste operazioni senza sostituirsi alla Sua analisi.
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Vigilae assiste il professionista nei suoi obblighi AML/CFT. Lo strumento percepisce, struttura, esegue lo screening e traccia; il professionista resta unico decisore e unico segnalante presso l'Unità di Informazione Finanziaria.