La vigilanza antiriciclaggio dell'avvocato, senza mai scavalcare il proprio ordine.
L'avvocato è soggetto agli obblighi solo per determinate attività — transazioni, montaggi, gestione di fondi — e mai per la consulenza legale o la difesa in giudizio. Quando sorge un sospetto, il circuito dipende dalla giurisdizione: in Francia passa dal presidente dell'ordine forense e mai direttamente dall'unità di informazione finanziaria. Vigilae conosce questa duplice singolarità e la rispetta per costruzione.
- In Francia, segnalazione indirizzata al presidente dell'ordine forense (art. L.561-17), mai direttamente all'unità di informazione finanziaria
- Ambito di assoggettamento ed esenzione consulenza / difesa (art. L.561-3) ricordati per ogni pratica
- Vigilanza, screening e titolari effettivi tracciati — fascicolo di prova ricostruibile
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Un regime che non è quello di nessun'altra professione.
Il filtro dell'ordine
In Francia, la segnalazione di operazione sospetta transita dal presidente dell'ordine forense, che la trasmette all'unità di informazione finanziaria dopo verifica. La trasmissione diretta è vietata (art. L.561-17 CMF).
L'esenzione della consulenza
La consulenza legale e la difesa in giudizio sono fuori ambito — salvo quando la consulenza è fornita a fini di riciclaggio. Il giudizio resta il Suo.
Un perimetro preciso
Lei è soggetto agli obblighi solo per attività previste: transazioni immobiliari, gestione di società o di fondi, operazioni finanziarie. Resta da distinguerle dal resto del Suo esercizio.
L'unico strumento che indirizza la segnalazione dove deve andare.
Verso il destinatario corretto
La bozza di segnalazione riporta fin dall'inizio il destinatario della SUA giurisdizione — in Francia il presidente dell'ordine forense — e ricorda, se del caso, il divieto di trasmettere direttamente a TRACFIN. Nessun passo falso procedurale.
Soggetto o non soggetto agli obblighi
Ogni pratica ricorda l'ambito di assoggettamento e l'esenzione per la consulenza / difesa, affinché la vigilanza riguardi le operazioni corrette.
Segreto preservato
Lo strumento prepara e traccia; il giudizio — segnalare o meno, nel rispetto del segreto professionale — resta il Suo.
Ricostruibile
Registro con marca temporale e fascicolo di prova: quanto basta per dimostrare la diligenza senza mai esporre il contenuto di una segnalazione.
Vigilae rispetta il circuito del Suo ordine.
La Sua autorità di controllo AML/CFT dipende dalla Sua giurisdizione. Per la o le giurisdizioni in cui questa pagina viene letta:
- Italia — Consiglio Nazionale Forense, con gli Ordini circondariali forensi e i Consigli distrettuali di disciplina, in qualità di organismo di autoregolamentazione; controlli esercitabili anche dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza art. 3, comma 4, lett. c); art. 11, commi da 1 a 4; art. 1, comma 2, lett. aa)
Vigilae copre i 27 Stati membri: ogni studio dichiara la propria giurisdizione e ritrova la propria autorità, il proprio portale di deposito e i riferimenti nazionali. Vedi le 27 giurisdizioni.
Le Sue domande, le nostre risposte chiare.
Vigilae trasmette la segnalazione al mio posto?
No — e soprattutto non direttamente. La bozza di segnalazione riporta fin dall'inizio il destinatario della SUA giurisdizione — in Francia il presidente dell'ordine forense — e ricorda, se del caso, il divieto di trasmettere direttamente all'unità di informazione finanziaria. Lei convalida e trasmette; la decisione di segnalare resta la Sua.
La consulenza legale è interessata?
In linea di principio no: la consulenza legale e l'attività connessa a un procedimento giurisdizionale sono fuori dall'ambito dichiarativo, salvo quando la consulenza è fornita nella consapevolezza di una finalità di riciclaggio. Vigilae ricorda questo confine; il giudizio spetta a Lei.
Per quali attività sono realmente soggetto agli obblighi?
Per la partecipazione, in nome e per conto del Suo cliente, a transazioni (immobiliari, finanziarie) o alla gestione di società, fondi o strutture, e l'assistenza alla loro preparazione. Vigilae aiuta a inquadrare queste operazioni senza sostituirsi alla Sua analisi.
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Vigilae assiste il professionista nei suoi obblighi AML/CFT. Lo strumento percepisce, struttura, esegue lo screening e traccia; il professionista resta unico decisore e unico segnalante presso l'Unità di Informazione Finanziaria.