La conformità AML/CFT della consulenza patrimoniale, finalmente unificata.
Lei cumula spesso più status e più supervisori. Vigilae raccoglie le Sue pratiche di vigilanza in un unico percorso chiaro: identificazione, titolari effettivi, valutazione, screening e prova — qualunque sia lo status interessato.
- Una pratica di vigilanza unificata, dal primo appuntamento alla prova sigillata
- Titolari effettivi e catene di controllo ricostruiti (società, holding)
- Screening sanzioni, congelamento dei beni e PEP — prima dell'avvio del rapporto, poi a ogni ri-screening del portafoglio
Punteggio su 100 in 2 minuti · Senza carta di credito · Senza vincoli
Vigilae, in 55 secondi.
Dalla pratica dispersa al registro sigillato: l'IA percepisce, il motore classifica, Lei decide, la prova viene sigillata.
55 secondi · voce narrante francese · sottotitoli disponibili · audio attivabile
Più ruoli, un'unica esigenza di prova.
Status che si cumulano
CIF, IAS, IOBSP: obblighi simili ma supervisori distinti. Difficile mantenere una vigilanza omogenea e tracciabile sull'insieme.
Strutture societarie da districare
SCI, holding, smembramenti: risalire al titolare effettivo a mano è lungo e fonte di errori.
Una prova dispersa
Documenti nelle e-mail, screening senza data, valutazione a occhio. Il giorno del controllo, tutto deve essere ricostruibile.
Un percorso guidato, una valutazione verificabile, una prova sigillata.
Lettura dei documenti
Identità, visura camerale, statuto, origine dei fondi: estratti e strutturati. Lei convalida ciò che l'IA propone.
Rischio & screening
Valutazione deterministica (basso / standard / rafforzato) e screening sanzioni, congelamento, PEP — riproducibili e datati.
Lei mantiene il controllo
Avvio del rapporto, vigilanza rafforzata, sospetto: le Sue decisioni, la Sua segnalazione.
Fascicolo presentabile
Registro con marca temporale + fascicolo di prova PDF a Suo nome, pronto per la Sua autorità di controllo.
Vigilae rispetta il Suo quadro di vigilanza.
La Sua autorità di controllo AML/CFT dipende dalla Sua giurisdizione. Per la o le giurisdizioni in cui questa pagina viene letta:
- Italie — CONSOB (consulenti finanziari et sociétés de conseil financier) ; IVASS (intermédiaires d'assurance des branches vie, cf. Regolamento IVASS n. 44/2019) ; Banca d'Italia (intermédiaires bancaires et financiers) art. 3, comma 2, lett. o) et v) (assujettissement) ; art. 1, comma 2, lett. c) (définition des autorità di vigilanza di settore : Banca d'Italia, CONSOB, IVASS) ; art. 7 (pouvoirs de vigilance sur les assujettis respectivement surveillés)
Vigilae copre i 27 Stati membri: ogni studio dichiara la propria giurisdizione e ritrova la propria autorità, il proprio portale di deposito e i riferimenti nazionali. Vedi le 27 giurisdizioni.
A che punto è la conformità del Suo CGP / CIF?
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Senza carta di credito · Senza vincoli · Avvio guidato
Vigilae assiste il professionista nei suoi obblighi AML/CFT. Lo strumento percepisce, struttura, esegue lo screening e traccia; il professionista resta unico decisore e unico segnalante presso l'Unità di Informazione Finanziaria.