Patrimonalinio turto konsultavimo PPTFP atitiktis — pagaliau suvienyta.
Jūs dažnai derinate kelis statusus ir kelias priežiūros institucijas. „Vigilae" sujungia jūsų budrumo bylas į vieną aiškų procesą: tapatybės nustatymas, tikrieji savininkai, vertinimas, patikra ir įrodymai — kad ir koks būtų atitinkamas statusas.
- Suvienyta budrumo byla nuo pirmojo susitikimo iki užantspauduotų įrodymų
- Atkurti tikrieji savininkai ir nuosavybės grandinės (bendrovės, holdingai)
- Patikra pagal sankcijas, turto įšaldymą ir politiškai pažeidžiamus asmenis — prieš santykių užmezgimą, paskui per kiekvieną pakartotinę portfelio patikrą
Įvertinimas iš 100 per 2 minutes · Be banko kortelės · Be įsipareigojimų
Vigilae per 55 sekundes.
Nuo išsklaidytos bylos iki užantspauduoto registro: DI suvokia, variklis klasifikuoja, jūs nusprendžiate, įrodymai užantspauduojami.
55 sekundžių · įgarsinimas prancūzų kalba · galimi subtitrai · įjungiamas garsas
Kelios funkcijos, vienas įrodymų reikalavimas.
Susikertantys statusai
CIF, IAS, IOBSP: panašios pareigos, bet skirtingos priežiūros institucijos. Sunku išlaikyti vienodą ir atsekamą budrumą visumoje.
Struktūros, kurias reikia išnarplioti
SCI, holdingai, nuosavybės teisių išskaidymas: pakilti iki tikrojo savininko rankomis ilga ir klaidų kupina.
Išsklaidyti įrodymai
Dokumentai el. laiškuose, data nepažymėta patikra, vertinimas iš akies. Patikrinimo dieną viskas turi būti atkuriama.
Vedamas procesas, audituojamas vertinimas, užantspauduoti įrodymai.
Dokumentų skaitymas
Tapatybės dokumentas, Kbis, įstatai, lėšų kilmė: išgauta ir struktūruota. Jūs patvirtinate tai, ką pasiūlo DI.
Rizika ir patikra
Deterministinis vertinimas (žema / standartinė / sustiprinta) ir patikra pagal sankcijas, įšaldymą, politiškai pažeidžiamus asmenis — atkartojama ir pažymėta data.
Jūs išlaikote kontrolę
Santykių užmezgimas, sustiprintas budrumas, įtarimas: jūsų sprendimai, jūsų pranešimas.
Pateikiama byla
Laiko žyma pažymėtas registras + PDF įrodymų byla jūsų vardu, parengta jūsų priežiūros institucijai.
„Vigilae" laikosi jūsų priežiūros pagrindo.
Jūsų PPTFP priežiūros institucija priklauso nuo jūsų jurisdikcijos. Jurisdikcijai ar jurisdikcijoms, kuriose skaitomas šis puslapis:
- Lituanie — Lietuvos bankas (Banque de Lituanie) art. 4, dalis 1 (la Banque de Lituanie édicte les instructions et surveille les entreprises d'investissement, sociétés de gestion, sociétés d'investissement, entreprises et courtiers d'assurance vie, PSAN) ; art. 30, dalis 1, punkt 2 et dalis 3
„Vigilae" apima visas 27 valstybes nares: kiekvienas biuras nurodo savo jurisdikciją ir randa savo instituciją, teikimo portalą bei nacionalines nuorodas. Žiūrėti 27 jurisdikcijas.
Kokia jūsų, kaip patrimonalinio turto konsultanto / CIF, atitiktis?
Nemokamas auditas suteikia įvertinimą iš 100, jūsų 3 svarbiausias spragas ir konkrečią rekomendaciją — per dvi minutes, pritaikytas patrimonalinio turto konsultavimui.
Be banko kortelės · Be įsipareigojimų · Vedama paleistis
„Vigilae" padeda profesionalui vykdyti jo PPTFP pareigas. Įrankis suvokia, struktūruoja, tikrina ir fiksuoja; profesionalas lieka vieninteliu sprendimų priėmėju ir vieninteliu pranešėju Tracfin.