Turto valdymo konsultavimo atitiktis pinigų plovimo prevencijos reikalavimams — pagaliau suvienyta.
Jūs dažnai derinate kelis statusus ir kelias priežiūros institucijas. „Vigilae“ sujungia jūsų budrumo bylas į vieną aiškų procesą: tapatybės nustatymas, tikrieji savininkai, vertinimas, patikra ir įrodymai — kad ir koks būtų atitinkamas statusas.
- Suvienyta budrumo byla nuo pirmojo susitikimo iki užantspauduotų įrodymų
- Atkurti tikrieji savininkai ir nuosavybės grandinės (bendrovės, holdingai)
- Patikra pagal sankcijas, turto įšaldymą ir politiškai pažeidžiamus asmenis — prieš santykių užmezgimą, paskui per kiekvieną pakartotinę portfelio patikrą
Įvertinimas iš 100 per 2 minutes · Be banko kortelės · Be įsipareigojimų
Vigilae per 64 sekundes.
Nuo išsklaidytų bylų iki užantspauduoto registro: DI suvokia, variklis klasifikuoja, jūs sprendžiate, įrodymas užantspauduojamas.
64 sek. · įgarsinimas lietuvių kalba · galimi subtitrai · garsą galima įjungti
Kelios funkcijos, vienas įrodymų reikalavimas.
Susikertantys statusai
CIF, IAS, IOBSP: panašios pareigos, bet skirtingos priežiūros institucijos. Sunku išlaikyti vienodą ir atsekamą budrumą visumoje.
Struktūros, kurias reikia išnarplioti
SCI, holdingai, nuosavybės teisių išskaidymas: pakilti iki tikrojo savininko rankomis ilga ir klaidų kupina.
Išsklaidyti įrodymai
Dokumentai el. laiškuose, data nepažymėta patikra, vertinimas iš akies. Patikrinimo dieną viskas turi būti atkuriama.
Vedamas procesas, audituojamas vertinimas, užantspauduoti įrodymai.
Dokumentų skaitymas
Tapatybės dokumentas, Kbis, įstatai, lėšų kilmė: išgauta ir struktūruota. Jūs patvirtinate tai, ką pasiūlo DI.
Rizika ir patikra
Deterministinis vertinimas (žema / standartinė / sustiprinta) ir patikra pagal sankcijas, įšaldymą, politiškai pažeidžiamus asmenis — atkartojama ir pažymėta data.
Jūs išlaikote kontrolę
Santykių užmezgimas, sustiprintas budrumas, įtarimas: jūsų sprendimai, jūsų pranešimas.
Pateikiama byla
Laiko žyma pažymėtas registras + PDF įrodymų byla jūsų vardu, parengta jūsų priežiūros institucijai.
„Vigilae“ laikosi jūsų priežiūros pagrindo.
Jūsų PPTFP priežiūros institucija priklauso nuo jūsų jurisdikcijos. Jurisdikcijai ar jurisdikcijoms, kuriose skaitomas šis puslapis:
- Lietuva — Lietuvos bankas 4 straipsnio 1 dalis (Lietuvos bankas tvirtina nurodymus ir prižiūri investicines įmones, valdymo įmones, investicines bendroves, gyvybės draudimo įmones ir brokerius, kriptoturto paslaugų teikėjus); 30 straipsnio 1 dalies 2 punktas ir 3 dalis
„Vigilae“ apima visas 27 valstybes nares: kiekvienas biuras nurodo savo jurisdikciją ir randa savo instituciją, teikimo portalą bei nacionalines nuorodas. Žiūrėti 27 jurisdikcijas.
Jūsų klausimai, mūsų aiškūs atsakymai.
Ar „Vigilae“ tvarko mano skirtingus statusus vienoje vietoje?
Taip. Jūs atveriate po budrumo bylą kiekvienam klientui ar operacijai; „Vigilae“ struktūruoja tapatybės nustatymą, tikruosius savininkus, vertinimą ir patikrą nepriklausomai nuo statuso ir vienodai saugo įrodymus.
Kaip atkuriamos nuosavybės grandinės?
DI jūsų prašymu perskaito dokumentus (registro išrašą, įstatus); variklis atkuria nuosavybės grandinę iki tikrųjų savininkų (daugiau nei 25 % pagal dabartinę teisę; 25 % ar daugiau nuo 2027 m. liepos 10 d. pagal AMLR). Jūs patvirtinate rezultatą.
Ar pranešimas apie įtartiną operaciją lieka mano veiksmu?
Visada. „Vigilae“ iš anksto parengia pranešimą ir paruošia eksportą (ERMES Prancūzijai, goAML jį naudojančioms šalims); jūs nusprendžiate ir perduodate. Pranešimo egzistavimas niekada neatskleidžiamas klientui.
Kokia jūsų, kaip patrimonalinio turto konsultanto / CIF, atitiktis?
Nemokamas auditas suteikia įvertinimą iš 100, jūsų 3 svarbiausias spragas ir konkrečią rekomendaciją — per dvi minutes, pritaikytas patrimonalinio turto konsultavimui.
Be banko kortelės · Be įsipareigojimų · Vedama paleistis
„Vigilae“ padeda profesionalui vykdyti jo PPTFP pareigas. Įrankis suvokia, struktūruoja, tikrina ir fiksuoja; profesionalas lieka vieninteliu sprendimų priėmėju ir vieninteliu pranešėju finansinės žvalgybos padaliniui.