Skladnost svetovanja o premoženju na področju preprečevanja pranja denarja, končno poenotena.
Pogosto kopičite več statusov in več nadzornikov. Vigilae združi vaše zadeve skrbnosti v eno samo jasno pot: identifikacija, dejanski lastniki, ocena, pregledovanje in dokaz — ne glede na zadevni status.
- Poenotena zadeva skrbnosti, od prvega sestanka do zapečatenega dokaza
- Rekonstruirani dejanski lastniki in lastniške verige (družbe, holdingi)
- Pregledovanje sankcij, zamrznitve sredstev in PEP — pred vzpostavitvijo razmerja, nato ob vsakem ponovnem preverjanju portfelja
Ocena od 0 do 100 v 2 minutah · Brez plačilne kartice · Brez obveznosti
Vigilae v 61 sekundah.
Od razpršenih dokumentov do zapečatenega registra: UI zaznava, mehanizem razvršča, vi odločate, dokazilo je zapečateno.
61 sekund · govor v slovenščini · podnapisi na voljo · zvok lahko vklopite
Več vlog, ena sama zahteva po dokazu.
Statusi, ki se kopičijo
CIF, IAS, IOBSP: podobne obveznosti, a ločeni nadzorniki. Težko je vzdrževati enotno in sledljivo skrbnost na celoti.
Strukture za razvozlati
Družbe za upravljanje nepremičnin (SCI), holdingi, razdelitev lastništva: ročno sledenje do dejanskega lastnika je dolgotrajno in vir napak.
Razpršen dokaz
Listine v e-poštnih sporočilih, nedatirano pregledovanje, ocena na pamet. Na dan nadzora mora biti vse rekonstruktibilno.
Vodena pot, revizijsko sledljiva ocena, zapečaten dokaz.
Branje listin
Osebni dokument, izpisek iz registra, statut, izvor sredstev: izluščeni in strukturirani. Vi potrdite, kar UI predlaga.
Tveganje in pregledovanje
Deterministična ocena (nizko / standardno / poglobljeno) in pregledovanje sankcij, zamrznitve, PEP — ponovljivo in datirano.
Vi ohranjate nadzor
Vzpostavitev razmerja, poglobljena skrbnost, sum: vaše odločitve, vaša prijava.
Predstavljiva zadeva
Register s časovnimi žigi + dokazni spis PDF na vaše ime, pripravljen za vaš nadzorni organ.
Vigilae spoštuje vaš nadzorni okvir.
Vaš nadzorni organ za PPDFT je odvisen od vaše jurisdikcije. Za jurisdikcijo ali jurisdikcije, v katerih se bere ta stran:
- Slovenija — Agencija za zavarovalni nadzor (posredovanje pri življenjskem zavarovanju); Agencija za trg vrednostnih papirjev (borznoposredniške družbe, družbe za upravljanje, podružnice investicijskih podjetij); Urad RS za preprečevanje pranja denarja za upravljanje portfeljev in svetovanje za račun tretjih, ki se opravljata zunaj subjekta z dovoljenjem ZPPDFT-2, tretji odstavek 164. člena (agencija za zavarovalni nadzor, podtočki h) in i) 19. točke); drugi odstavek 164. člena, kot ga je spremenil ZPPDFT-2B (agencija za trg vrednostnih papirjev); prvi odstavek 154. člena za podtočko e), ki je 164. člen ne dodeljuje
Vigilae pokriva vseh 27 držav članic: vsaka pisarna navede svojo jurisdikcijo in najde svoj organ, svoj portal za oddajo in svoje nacionalne reference. Oglejte si 27 jurisdikcij.
Vaša vprašanja, naši jasni odgovori.
Ali Vigilae upravlja moje različne statuse na enem mestu?
Da. Odprete zadevo skrbnosti po stranki ali transakciji; Vigilae strukturira identifikacijo, dejanske lastnike, oceno in pregledovanje neodvisno od statusa ter hrani dokaz na enoten način.
Kako se rekonstruirajo lastniške verige?
UI prebere listine (izpisek iz registra, statut) na vašo zahtevo; pogon rekonstruira lastniško verigo vse do dejanskih lastnikov (nad 25 % po trenutnem pravu; 25 % ali več od 10. julija 2027 z AMLR). Vi potrdite rezultat.
Ali ostaja prijava suma moje dejanje?
Vedno. Vigilae vnaprej pripravi prijavo in izvoz (ERMES za Francijo, goAML za države, ki ga uporabljajo); vi odločite in posredujete. Obstoj prijave se stranki nikoli ne razkrije.
V kakšnem stanju je vaša skladnost upravljavca premoženja / CIF?
Brezplačna ocena vam da oceno od 0 do 100, vaše 3 prednostne vrzeli in konkretno priporočilo — v dveh minutah, prilagojeno svetovanju o premoženju.
Brez plačilne kartice · Brez obveznosti · Vodeni zagon
Vigilae pomaga strokovnjaku pri njegovih obveznostih PPDFT. Orodje zaznava, strukturira, pregleda in beleži; strokovnjak ostaja edini odločevalec in edini prijavitelj pri FIU.