Skladnost PPDFT svetovanja o premoženju, končno poenotena.
Pogosto kopičite več statusov in več nadzornikov. Vigilae združi vaše zadeve skrbnosti v eno samo jasno pot: identifikacija, dejanski lastniki, ocena, pregledovanje in dokaz — ne glede na zadevni status.
- Poenotena zadeva skrbnosti, od prvega sestanka do zapečatenega dokaza
- Rekonstruirani dejanski lastniki in lastniške verige (družbe, holdingi)
- Pregledovanje sankcij, zamrznitve sredstev in PEP — pred vzpostavitvijo razmerja, nato ob vsakem ponovnem preverjanju portfelja
Ocena od 100 v 2 minutah · Brez plačilne kartice · Brez obveznosti
Vigilae, v 55 sekundah.
Od razpršene zadeve do zapečatenega registra: UI zaznava, mehanizem razvršča, vi odločate, dokaz je zapečaten.
55 sekund · francoska glasovna pripoved · podnapisi na voljo · zvok je mogoče vklopiti
Več vlog, ena sama zahteva po dokazu.
Statusi, ki se kopičijo
CIF, IAS, IOBSP: podobne obveznosti, a ločeni nadzorniki. Težko je vzdrževati enotno in sledljivo skrbnost na celoti.
Strukture za razvozlati
Družbe za upravljanje nepremičnin (SCI), holdingi, razdelitev lastništva: ročno sledenje do dejanskega lastnika je dolgotrajno in vir napak.
Razpršen dokaz
Listine v e-poštnih sporočilih, nedatirano pregledovanje, ocena na pamet. Na dan nadzora mora biti vse rekonstruktibilno.
Vodena pot, revizijsko sledljiva ocena, zapečaten dokaz.
Branje listin
Osebni dokument, izpisek iz registra, statut, izvor sredstev: izluščeni in strukturirani. Vi potrdite, kar UI predlaga.
Tveganje in pregledovanje
Deterministična ocena (nizko / standardno / poglobljeno) in pregledovanje sankcij, zamrznitve, PEP — ponovljivo in datirano.
Vi ohranjate nadzor
Vzpostavitev razmerja, poglobljena skrbnost, sum: vaše odločitve, vaša prijava.
Predstavljiva zadeva
Register s časovnimi žigi + dokazni spis PDF na vaše ime, pripravljen za vaš nadzorni organ.
Vigilae spoštuje vaš nadzorni okvir.
Vaš nadzorni organ za PPDFT je odvisen od vaše jurisdikcije. Za jurisdikcijo ali jurisdikcije, v katerih se bere ta stran:
- Slovénie — Agencija za zavarovalni nadzor (intermédiation en assurance vie) ; Agencija za trg vrednostnih papirjev (sociétés de bourse, sociétés de gestion, succursales d'entreprises d'investissement) ; Urad RS za preprečevanje pranja denarja pour la gestion de portefeuille et le conseil pour compte de tiers exercés hors entité agréée ZPPDFT-2, 164. člen, tretji odstavek (agence de contrôle des assurances, podtočki h) et i) de la 19. točka) ; 164. člen, drugi odstavek, tel que modifié par le ZPPDFT-2B (agence des marchés de valeurs mobilières) ; 154. člen, prvi odstavek pour la podtočka e), non attribuée par le 164. člen
Vigilae pokriva vseh 27 držav članic: vsaka pisarna navede svojo jurisdikcijo in najde svoj organ, svoj portal za oddajo in svoje nacionalne reference. Oglejte si 27 jurisdikcij.
V kakšnem stanju je vaša skladnost upravljavca premoženja / CIF?
Brezplačna ocena vam da oceno od 100, vaše 3 prednostne vrzeli in konkretno priporočilo — v dveh minutah, prilagojeno svetovanju o premoženju.
Brez plačilne kartice · Brez obveznosti · Vodeni zagon
Vigilae pomaga strokovnjaku pri njegovih obveznostih PPDFT. Orodje zaznava, strukturira, pregleda in beleži; strokovnjak ostaja edini odločevalec in edini prijavitelj pri FIU.