Съответствието по ПИП/ФТ на консултирането по управление на имущество, най-сетне обединено.
Често натрупвате няколко статута и няколко надзорни органа. Vigilae обединява Вашите преписки за надлежен контрол в един ясен процес: идентификация, действителни собственици, оценка, проверка за съответствие и доказателство — независимо от съответния статут.
- Обединена преписка за надлежен контрол, от първата среща до запечатаното доказателство
- Възстановени действителни собственици и вериги на собственост (дружества, холдинги)
- Проверка срещу санкции, замразяване на активи и видни политически личности — преди встъпване в делови отношения и след това при всяка повторна проверка на портфейла
Оценка от 100 за 2 минути · Без банкова карта · Без ангажимент
Vigilae, за 55 секунди.
От разпиляната преписка до запечатания регистър: ИИ възприема, механизмът класифицира, Вие решавате, доказателството е запечатано.
55 секунди · закадрен глас на френски · налични субтитри · звукът може да се включи
Няколко роли, едно-единствено изискване за доказателство.
Натрупващи се статути
CIF, IAS, IOBSP: близки задължения, но различни надзорни органи. Трудно е да се поддържа еднороден и проследим надлежен контрол в цялост.
Структури за разплитане
SCI, холдинги, разделяне на собствеността: проследяването до действителния собственик на ръка е дълго и източник на грешки.
Разпиляно доказателство
Документи в имейлите, недатирана проверка, оценка на око. В деня на проверката всичко трябва да е възстановимо.
Воден процес, проверима оценка, запечатано доказателство.
Разчитане на документите
Самоличност, Kbis, устав, произход на средствата: извлечени и структурирани. Вие валидирате това, което ИИ предлага.
Риск и проверка за съответствие
Детерминистична оценка (нисък / стандартен / засилен) и проверка срещу санкции, замразяване, видни политически личности — възпроизводими и датирани.
Вие запазвате контрола
Встъпване в делови отношения, засилен надлежен контрол, съмнение: Вашите решения, Вашият доклад.
Представима преписка
Регистър с времеви печат + PDF досие с доказателства на Ваше име, готови за Вашия надзорен орган.
Vigilae зачита Вашата надзорна рамка.
Вашият надзорен орган по ПИП/ФТ зависи от Вашата юрисдикция. За юрисдикцията или юрисдикциите, от които се чете тази страница:
- Bulgarie — Комисия за финансов надзор (КФН) et ses organes ; Българска народна банка (БНБ) pour les banques qui exercent comme intermédiaires d'investissement au sens du чл. 8, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти чл. 108, ал. 6, т. 2 ЗМИП (КФН, pour les personnes de чл. 4, т. 5 et 8-11, à l'exclusion des banques-intermédiaires d'investissement) et чл. 108, ал. 6, т. 1 (БНБ)
Vigilae обхваща 27-те държави членки: всяка кантора посочва своята юрисдикция и намира своя орган, своя портал за подаване и своите национални препратки. Вижте 27-те юрисдикции.
Докъде е стигнало Вашето съответствие като CGP / CIF?
Безплатният одит Ви дава оценка от 100, Вашите 3 приоритетни пропуска и конкретна препоръка — за две минути, съобразени с консултирането по управление на имущество.
Без банкова карта · Без ангажимент · Водено пускане в действие
Vigilae подпомага професионалиста в неговите задължения по ПИП/ФТ. Инструментът възприема, структурира, проверява за съответствие и проследява; професионалистът остава единствен, който взема решение, и единствен, който докладва до звеното за финансово разузнаване.