Съответствието по ПИП/ФТ на консултирането по управление на имущество, най-сетне обединено.
Често натрупвате няколко статута и няколко надзорни органа. Vigilae обединява Вашите преписки за надлежен контрол в един ясен процес: идентификация, действителни собственици, оценка, проверка за съответствие и доказателство — независимо от съответния статут.
- Обединена преписка за надлежен контрол, от първата среща до запечатаното доказателство
- Възстановени действителни собственици и вериги на собственост (дружества, холдинги)
- Проверка срещу санкции, замразяване на активи и видни политически личности — преди встъпване в делови отношения, после непрекъснато
Оценка от 100 за 2 минути · Без банкова карта · Без ангажимент
Vigilae, за 55 секунди.
От разпиляната преписка до запечатания регистър: ИИ възприема, механизмът класифицира, Вие решавате, доказателството е запечатано.
55 секунди · закадрен глас на френски · налични субтитри · звукът може да се включи
Няколко роли, едно-единствено изискване за доказателство.
Натрупващи се статути
CIF, IAS, IOBSP: близки задължения, но различни надзорни органи. Трудно е да се поддържа еднороден и проследим надлежен контрол в цялост.
Структури за разплитане
SCI, холдинги, разделяне на собствеността: проследяването до действителния собственик на ръка е дълго и източник на грешки.
Разпиляно доказателство
Документи в имейлите, недатирана проверка, оценка на око. В деня на проверката всичко трябва да е възстановимо.
Воден процес, проверима оценка, запечатано доказателство.
Разчитане на документите
Самоличност, Kbis, устав, произход на средствата: извлечени и структурирани. Вие валидирате това, което ИИ предлага.
Риск и проверка за съответствие
Детерминистична оценка (нисък / стандартен / засилен) и проверка срещу санкции, замразяване, видни политически личности — възпроизводими и датирани.
Вие запазвате контрола
Встъпване в делови отношения, засилен надлежен контрол, съмнение: Вашите решения, Вашият доклад.
Представима преписка
Регистър с времеви печат + PDF досие с доказателства на Ваше име, готови за AMF или ACPR.
Vigilae зачита Вашата надзорна рамка.
В качеството на консултант по финансови инвестиции (CIF) Вашият надзорен орган по ПИП/ФТ е AMF. В качеството на застрахователен посредник (IAS) това е ACPR. ORIAS е регистър за вписване, а не контролен орган. Vigilae обединява оперативния надлежен контрол, без никога да замества компетентния орган.
Реф. чл. L.561-36 CMF (контролни органи).Vigilae се адаптира към рамката на Вашата професия, но никога не замества компетентния надзорен орган, нито Вашия анализ, нито Вашето решение.
Вашите въпроси, нашите ясни отговори.
Управлява ли Vigilae различните ми статути на едно място?
Да. Вие откривате преписка за надлежен контрол по клиент или операция; Vigilae структурира идентификацията, действителните собственици, оценката и проверката за съответствие независимо от статута и съхранява доказателството еднородно.
Как се възстановяват веригите на собственост?
ИИ разчита документите (Kbis, устав) и предлага веригата на собственост до действителните собственици (над 25 % по действащото право; 25 % или повече от 10 юли 2027 г. с AMLR). Вие валидирате резултата.
Остава ли докладът за съмнителна операция мой акт?
Винаги. Vigilae предварително изготвя и подготвя експорта ERMES; Вие решавате и предавате. Съществуването на доклад никога не се разкрива на клиента (чл. L.561-18 CMF).
Докъде е стигнало Вашето съответствие като CGP / CIF?
Безплатният одит Ви дава оценка от 100, Вашите 3 приоритетни пропуска и конкретна препоръка — за две минути, съобразени с консултирането по управление на имущество.
Без банкова карта · Без ангажимент · Водено пускане в действие
Vigilae подпомага професионалиста в неговите задължения по ПИП/ФТ. Инструментът възприема, структурира, проверява за съответствие и проследява; професионалистът остава единствен, който взема решение, и единствен, който докладва до звеното за финансово разузнаване.