Η συμμόρφωση ΞΧ/ΧΤ της συμβουλευτικής περιουσίας, επιτέλους ενοποιημένη.
Συχνά συσσωρεύετε πολλαπλά καθεστώτα και πολλαπλούς επόπτες. Η Vigilae συγκεντρώνει τους φακέλους επαγρύπνησής σας σε μια μοναδική καθαρή διαδρομή: ταυτοποίηση, πραγματικοί δικαιούχοι, βαθμολόγηση, screening και απόδειξη — ανεξαρτήτως του εμπλεκόμενου καθεστώτος.
- Ένας ενοποιημένος φάκελος επαγρύπνησης, από το πρώτο ραντεβού έως τη σφραγισμένη απόδειξη
- Πραγματικοί δικαιούχοι και αλυσίδες ελέγχου ανασυντεθειμένες (εταιρείες, εταιρείες συμμετοχών)
- Screening κυρώσεων, δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων και ΠΕΠ — πριν από τη σύναψη σχέσης, έπειτα σε κάθε επανέλεγχο του χαρτοφυλακίου
Βαθμολογία στα 100 σε 2 λεπτά · Χωρίς πιστωτική κάρτα · Χωρίς δέσμευση
Vigilae, σε 55 δευτερόλεπτα.
Από τον διάσπαρτο φάκελο στο σφραγισμένο μητρώο: η ΤΝ αντιλαμβάνεται, η μηχανή ταξινομεί, εσείς αποφασίζετε, η απόδειξη σφραγίζεται.
55 δευτερόλεπτα · γαλλική αφήγηση · διαθέσιμοι υπότιτλοι · ενεργοποιήσιμος ήχος
Πολλοί ρόλοι, μία και μόνη απαίτηση απόδειξης.
Συσσωρευόμενα καθεστώτα
CIF, IAS, IOBSP: παρόμοιες υποχρεώσεις αλλά διακριτοί επόπτες. Είναι δύσκολο να διατηρηθεί ομοιόμορφη και ιχνηλατήσιμη επαγρύπνηση στο σύνολο.
Δομές προς αποσαφήνιση
SCI, εταιρείες συμμετοχών, διαχωρισμοί ψιλής/επικαρπίας: η αναγωγή στον πραγματικό δικαιούχο με το χέρι είναι χρονοβόρα και πηγή σφαλμάτων.
Μια διάσπαρτη απόδειξη
Έγγραφα στα e-mail, μη χρονολογημένο screening, βαθμολόγηση στο περίπου. Την ημέρα του ελέγχου, όλα πρέπει να είναι ανασυνθέσιμα.
Μια καθοδηγούμενη διαδρομή, μια ελέγξιμη βαθμολόγηση, μια σφραγισμένη απόδειξη.
Ανάγνωση εγγράφων
Ταυτότητα, Kbis, καταστατικά, προέλευση κεφαλαίων: εξαγμένα και δομημένα. Εσείς επικυρώνετε ό,τι προτείνει η ΤΝ.
Κίνδυνος & screening
Ντετερμινιστική βαθμολόγηση (χαμηλός / κανονικός / ενισχυμένος) και screening κυρώσεων, δέσμευσης, ΠΕΠ — αναπαραγώγιμα και χρονολογημένα.
Διατηρείτε τον έλεγχο
Σύναψη σχέσης, ενισχυμένη επαγρύπνηση, υποψία: οι αποφάσεις σας, η αναφορά σας.
Φάκελος έτοιμος για παρουσίαση
Μητρώο με χρονοσφραγίδα + φάκελος απόδειξης PDF στο όνομά σας, έτοιμος για την εποπτική σας αρχή.
Η Vigilae σέβεται το πλαίσιο εποπτείας σας.
Η εποπτική σας αρχή για την ΞΧ/ΧΤ εξαρτάται από τη δικαιοδοσία σας. Για τη δικαιοδοσία ή τις δικαιοδοσίες από τις οποίες διαβάζεται η σελίδα αυτή:
- Grèce — Τράπεζα της Ελλάδος (Banque de Grèce) pour les entreprises d'assurance et les intermédiaires d'assurance ; Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (commission des marchés de capitaux) pour les services d'investissement et l'intermédiation en investissement Ν. 4557/2018, άρθρο 6 παρ. 1 περ. α΄ (sous-point ββ΄) et περ. β΄
- Chypre — Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου — CySEC (services et activités d'investissement) ; Έφορος Ασφαλίσεων (Superintendent of Insurance) pour les activités relevant de la loi sur les affaires d'assurance et de réassurance, y compris l'intermédiation vie art. 59(1)(β) et 59(1)(γ) de la loi 188(Ι)/2007 ; qualification de « χρηματοπιστωτικός οργανισμός » aux points (c) et (e) de la définition
Η Vigilae καλύπτει και τα 27 κράτη μέλη: κάθε γραφείο δηλώνει τη δικαιοδοσία του και βρίσκει την αρχή του, την πύλη υποβολής του και τις εθνικές του παραπομπές. Δείτε τις 27 δικαιοδοσίες.
Πού βρίσκεται η συμμόρφωσή σας ως ΣΠ / CIF;
Η δωρεάν αξιολόγηση σας δίνει βαθμολογία στα 100, τα 3 κατά προτεραιότητα κενά σας και μια συγκεκριμένη σύσταση — σε δύο λεπτά, προσαρμοσμένα στη συμβουλευτική περιουσίας.
Χωρίς πιστωτική κάρτα · Χωρίς δέσμευση · Καθοδηγούμενη έναρξη λειτουργίας
Η Vigilae υποστηρίζει τον επαγγελματία στις υποχρεώσεις του για ΞΧ/ΧΤ. Το εργαλείο αντιλαμβάνεται, δομεί, διενεργεί screening και ιχνηλατεί· ο επαγγελματίας παραμένει ο μοναδικός αποφασίζων και ο μοναδικός υποβάλλων αναφορά στη ΜΧΠ.