Förmögenhetsrådgivningens penningtvättsefterlevnad, äntligen förenad.
Du kombinerar ofta flera statusar och flera tillsynsmyndigheter. Vigilae samlar dina vaksamhetsärenden i ett enda tydligt förlopp: identifiering, verkliga huvudmän, värdering, screening och bevis — oavsett vilken status det gäller.
- Ett enhetligt vaksamhetsärende, från första mötet till det förseglade beviset
- Verkliga huvudmän och ägarkedjor rekonstruerade (bolag, holdingbolag)
- Screening mot sanktioner, frysning av tillgångar och PEP — före inledandet av affärsförbindelsen, sedan vid varje omscreening av portföljen
Betyg på 100 på 2 minuter · Utan bankkort · Utan bindningstid
Vigilae, på 55 sekunder.
Från det spridda ärendet till det förseglade registret: AI:n uppfattar, motorn klassificerar, du beslutar, beviset förseglas.
55 sekunder · franskt voiceover · undertexter tillgängliga · ljud kan aktiveras
Flera roller, ett enda beviskrav.
Statusar som hopar sig
CIF, IAS, IOBSP: närliggande skyldigheter men skilda tillsynsmyndigheter. Svårt att upprätthålla en enhetlig och spårbar vaksamhet över helheten.
Strukturer att reda ut
Holdingbolag, ägarbolag, uppdelat ägande: att manuellt spåra tillbaka till den verkliga huvudmannen är tidskrävande och en källa till fel.
Ett spritt bevis
Handlingar i e-postmeddelanden, odaterad screening, värdering på en höft. Den dag kontrollen kommer måste allt vara rekonstruerbart.
Ett guidat förlopp, en granskningsbar värdering, ett förseglat bevis.
Läsning av handlingar
Identitet, registreringsbevis, bolagsordning, medlens ursprung: extraherade och strukturerade. Du validerar det AI:n föreslår.
Risk & screening
Deterministisk värdering (låg / standard / förstärkt) och screening mot sanktioner, frysning, PEP — möjliga att spela upp på nytt och daterade.
Du behåller kontrollen
Inledande av affärsförbindelse, förstärkt vaksamhet, misstanke: dina beslut, din rapport.
Presenterbart ärende
Tidsstämplat register + PDF-bevisakt i ditt namn, redo för din tillsynsmyndighet.
Vigilae respekterar din tillsynsram.
Din tillsynsmyndighet för penningtvätt beror på din jurisdiktion. För den eller de jurisdiktioner där denna sida läses:
- Suède — Finansinspektionen Penningtvättslagen (2017:630) 1 kap. 2 § första stycket 3 et 5, et 7 kap. 1 § tredje stycket (renvoi aux lois sectorielles) ; lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution 8 kap. 3 § (Finansinspektionen exerce la tillsyn sur la distribution d'assurance en Suède)
- Finlande — Finanssivalvonta (FIN-FSA) pour les entités agréées et les intermédiaires d'assurance ; Lupa- ja valvontavirasto (ex-aluehallintovirasto) pour les prestataires de services d'investissement qui ne relèvent pas de la surveillance de la Finanssivalvonta Rahanpesulaki 444/2017, 7 luku 1 § 1 mom. 1 kohta (assujettis 1 luku 2 § 1 mom. 1–8 kohta, dont 6 kohta vakuutusedustaja) et 4 kohta (assujettis 16 kohta)
Vigilae täcker alla 27 medlemsstater: varje byrå anger sin jurisdiktion och hittar sin myndighet, sin inlämningsportal och sina nationella referenser. Se de 27 jurisdiktionerna.
Hur står det till med din regelefterlevnad som förmögenhetsrådgivare / CIF?
Den gratis revisionen ger dig ett betyg på 100, dina 3 prioriterade brister och en konkret rekommendation — på två minuter, anpassade till förmögenhetsrådgivningen.
Utan bankkort · Utan bindningstid · Guidad igångsättning
Vigilae assisterar yrkesutövaren i sina penningtvättsskyldigheter. Verktyget uppfattar, strukturerar, screenar och spårar; yrkesutövaren förblir ensam beslutsfattare och ensam rapportör till finansunderrättelseenheten (FIU).