Byråns penningtvättsvaksamhet, industrialiserad och spårad.
Som skyldig yrkesutövare och betrott ombud måste den auktoriserade revisorn upprätthålla en enhetlig vaksamhet över samtliga sina kunder. Vigilae standardiserar inledandet av affärsförbindelse, riskvärderingen och bevarandet av bevis, i samklang med din yrkesreglerande ram.
- Inledande av affärsförbindelse och riskvärdering standardiserade över hela portföljen
- Verkliga huvudmän och screening assisterade, daterade och möjliga att spela upp på nytt
- Bevarande av bevis underlättat under 5 år
Betyg på 100 på 2 minuter · Utan bankkort · Utan bindningstid
Vigilae, på 55 sekunder.
Från det spridda ärendet till det förseglade registret: AI:n uppfattar, motorn klassificerar, du beslutar, beviset förseglas.
55 sekunder · franskt voiceover · undertexter tillgängliga · ljud kan aktiveras
Många kunder, ett enhetligt krav.
En bred portfölj
Dussintals till hundratals kunder: att upprätthålla en enhetlig, daterad och spårbar vaksamhet över helheten är en utmaning utan ett dedikerat verktyg.
En krävande yrkesreglerande ram
Revisorsorganet förväntar sig en dokumenterad vaksamhet. Beviset måste vara rekonstruerbart, inte bara deklarerat.
En löpande vaksamhet
Skyldigheten upphör inte vid inledandet av affärsförbindelsen: omprövning efter risk, uppdatering, uppföljning. Utan metod är det ohanterligt.
En enda metod, tillämpad på varje ärende.
Samma noggrannhet överallt
Samma vaksamhetsmetod på varje kund, oavsett vilken hand som leder den. En förklarbar värdering som kan spelas upp på nytt.
Tidsbesparing
Extraktion av handlingar, verkliga huvudmän och screening assisterade. Medarbetaren går snabbare, utan att förlora i spårbarhet.
Bevarat omdöme
Verktyget förbereder och föreslår; riskbedömningen och beslutet att rapportera förblir yrkesutövarens.
Bevis under 5 år
Tidsstämplat register och bevisakt underlättar bevarandet och presentationen för den yrkesreglerande tillsynsmyndigheten.
Vigilae respekterar din yrkesreglerande ram.
Auktoriserade revisorer (experts-comptables) står under penningtvättstillsyn av revisorsorganet (Ordre des experts-comptables) (att inte förväxla med auktoriserade revisorer för bolagsrevision, som står under tillsyn av H2A). Vigilae förser byråns operativa vaksamhet med verktyg utan att träda i det yrkesreglerande organets ställe.
Ref. art. L.561-36 CMF.Vigilae anpassar sig till ditt yrkes ram men träder aldrig i den behöriga tillsynsmyndighetens ställe, varken i din analys eller i ditt beslut.
Dina frågor, våra tydliga svar.
Ersätter Vigilae min riskkartläggning och min utbildning?
Nej. Den skriftliga riskkartläggningen, utbildningen och utnämningen av en penningtvättsansvarig förblir ditt ansvar. Vigilae förser din operativa vaksamhet med verktyg och spårning; tillägg för utbildning + intyg finns tillgängliga som komplement.
Kan jag göra vaksamheten enhetlig mellan medarbetare?
Ja. Värderingen är deterministisk och metoden är densamma för alla: bevisnivån beror inte längre på vilken hand som leder ärendet.
Hur underlättas bevarandet under 5 år?
Det tidsstämplade registret och bevisakten samlar handlingarna och vaksamhetsåtgärderna, vilket underlättar bevarandet och spårbarheten under 5 år (art. L.561-12 CMF), utan att befria dig från dina skyldigheter.
Mät penningtvättsmognaden på din byrå.
Den gratis revisionen ger dig ett betyg på 100, dina 3 prioriterade brister och en rekommendation, anpassade till revisorsyrket. På två minuter.
Utan bankkort · Utan bindningstid · Guidad igångsättning
Vigilae assisterar yrkesutövaren i sina penningtvättsskyldigheter. Verktyget uppfattar, strukturerar, screenar och spårar; yrkesutövaren förblir ensam beslutsfattare och ensam rapportör till finansunderrättelseenheten (FIU).