Byråns penningtvättsvaksamhet, industrialiserad och spårad.
Som skyldig yrkesutövare och betrott ombud måste redovisningskonsulten upprätthålla en enhetlig vaksamhet över samtliga sina kunder. Vigilae standardiserar inledandet av affärsförbindelse, riskvärderingen och bevarandet av bevis, i samklang med din yrkesreglerande ram.
- Inledande av affärsförbindelse och riskvärdering standardiserade över hela portföljen
- Verkliga huvudmän och screening assisterade, daterade och möjliga att spela upp på nytt
- Bevarande av bevis underlättat under 5 år
Betyg från 0 till 100 på 2 minuter · Utan bankkort · Utan bindningstid
Vigilae, på 65 sekunder.
Från utspridda akter till ett förseglat register: AI:n uppfattar, motorn klassificerar, ni beslutar, beviset förseglas.
65 sekunder · svensk berättarröst · undertexter finns · ljud kan slås på
Många kunder, ett enhetligt krav.
En bred portfölj
Dussintals till hundratals kunder: att upprätthålla en enhetlig, daterad och spårbar vaksamhet över helheten är en utmaning utan ett dedikerat verktyg.
En krävande yrkesreglerande ram
Revisorsorganet förväntar sig en dokumenterad vaksamhet. Beviset måste vara rekonstruerbart, inte bara deklarerat.
En löpande vaksamhet
Skyldigheten upphör inte vid inledandet av affärsförbindelsen: omprövning efter risk, uppdatering, uppföljning. Utan metod är det ohanterligt.
En enda metod, tillämpad på varje ärende.
Samma noggrannhet överallt
Samma vaksamhetsmetod på varje kund, oavsett vilken hand som leder den. En förklarbar värdering som kan spelas upp på nytt.
Tidsbesparing
Extraktion av handlingar, verkliga huvudmän och screening assisterade. Medarbetaren går snabbare, utan att förlora i spårbarhet.
Bevarat omdöme
Verktyget förbereder och föreslår; riskbedömningen och beslutet att rapportera förblir yrkesutövarens.
Bevis under 5 år
Tidsstämplat register och bevisakt underlättar bevarandet och presentationen för den yrkesreglerande tillsynsmyndigheten.
Vigilae respekterar din yrkesreglerande ram.
Din tillsynsmyndighet för penningtvätt beror på din jurisdiktion. För den eller de jurisdiktioner där denna sida läses:
- Sverige — Revisorsinspektionen (lagstadgade revisorer och registrerade revisionsbolag); länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län (redovisnings- och revisionstjänster som inte omfattas, skatterådgivning) — två myndigheter beroende på vilken verksamhet som utövas Revisorslagen (2001:883) 3 a § (Revisorsinspektionen kontrollerar uttryckligen efterlevnaden av lag 2017:630); penningtvättslagen (2017:630) 1 kap. 2 § första stycket 18, 19 och 20 och 7 kap. 1 §; förordning (2009:92) 16 § (utseende av de tre länsstyrelserna)
- Finland — Patentti- ja rekisterihallitus (PRH, revisorstillsyn) för tilintarkastajat som utför lagstadgad revision; Lupa- ja valvontavirasto (tidigare aluehallintovirasto) för skatterådgivare och redovisningskonsulter Rahanpesulaki 444/2017, 7 luku 1 § 1 mom. 3 kohta (skyldiga verksamhetsutövare 11 kohta) och 4 kohta (skyldiga verksamhetsutövare 22 ja 23 kohta)
Vigilae täcker alla 27 medlemsstater: varje byrå anger sin jurisdiktion och hittar sin myndighet, sin inlämningsportal och sina nationella referenser. Se de 27 jurisdiktionerna.
Vigilae anpassar sig till ditt yrkes ram men träder aldrig i den behöriga tillsynsmyndighetens ställe, varken i din analys eller i ditt beslut.
Dina frågor, våra tydliga svar.
Ersätter Vigilae min riskkartläggning och min utbildning?
Nej. Den skriftliga riskkartläggningen, utbildningen och utnämningen av en penningtvättsansvarig förblir ditt ansvar. Vigilae förser din operativa vaksamhet med verktyg och spårning; tillägg för utbildning + intyg finns tillgängliga som komplement.
Kan jag göra vaksamheten enhetlig mellan medarbetare?
Ja. Värderingen är deterministisk och metoden är densamma för alla: bevisnivån beror inte längre på vilken hand som leder ärendet.
Hur underlättas bevarandet under 5 år?
Det tidsstämplade registret och bevisakten samlar handlingarna och vaksamhetsåtgärderna, vilket underlättar bevarandet och spårbarheten under 5 år (i Frankrike: art. L.561-12 CMF), utan att befria dig från dina skyldigheter.
Mät penningtvättsmognaden på din byrå.
Den gratis revisionen ger dig ett betyg från 0 till 100, dina 3 prioriterade brister och en rekommendation, anpassade till revisorsyrket. På två minuter.
Utan bankkort · Utan bindningstid · Guidad igångsättning
Vigilae assisterar yrkesutövaren i sina penningtvättsskyldigheter. Verktyget uppfattar, strukturerar, screenar och spårar; yrkesutövaren förblir ensam beslutsfattare och ensam rapportör till finansunderrättelseenheten (FIU).