La vigilanza AML/CFT dello studio, industrializzata e tracciata.
Professione soggetta agli obblighi e prescrittore di fiducia, il commercialista deve mantenere una vigilanza omogenea su tutti i suoi clienti. Vigilae standardizza l'avvio del rapporto, la valutazione del rischio e la conservazione delle prove, in coerenza con il Suo quadro ordinistico.
- Avvio del rapporto e valutazione del rischio standardizzati su tutto il portafoglio
- Titolari effettivi e screening assistiti, datati e riproducibili
- Conservazione delle prove agevolata per 5 anni
Punteggio su 100 in 2 minuti · Senza carta di credito · Senza vincoli
Vigilae, in 55 secondi.
Dalla pratica dispersa al registro sigillato: l'IA percepisce, il motore classifica, Lei decide, la prova viene sigillata.
55 secondi · voce narrante francese · sottotitoli disponibili · audio attivabile
Molti clienti, un'esigenza omogenea.
Un portafoglio ampio
Da decine a centinaia di clienti: mantenere una vigilanza omogenea, datata e tracciabile sull'insieme è una sfida senza uno strumento dedicato.
Un quadro ordinistico esigente
L'Ordine richiede una vigilanza documentata. La prova deve essere ricostruibile, non soltanto dichiarata.
Una vigilanza continua
L'obbligo non si esaurisce all'avvio del rapporto: riesame in funzione del rischio, aggiornamento, monitoraggio. Senza un metodo, è ingestibile.
Un metodo unico, applicato a ogni pratica.
Lo stesso rigore ovunque
Lo stesso metodo di vigilanza su ogni cliente, qualunque sia la mano che lo conduce. Valutazione spiegabile e riproducibile.
Risparmio di tempo
Estrazione dei documenti, titolari effettivi e screening assistiti. Il collaboratore lavora più velocemente, senza perdere in tracciabilità.
Giudizio preservato
Lo strumento prepara e propone; la valutazione del rischio e la decisione di segnalare restano del professionista.
Prova per 5 anni
Registro con marca temporale e fascicolo di prova agevolano la conservazione e la presentazione al supervisore ordinistico.
Vigilae rispetta il Suo quadro ordinistico.
I commercialisti sono vigilati ai fini AML/CFT dall'Ordine dei commercialisti (da non confondere con i revisori legali, vigilati dalla H2A). Vigilae fornisce gli strumenti per la vigilanza operativa dello studio senza sostituirsi all'organismo ordinistico.
Rif. art. L.561-36 CMF.Vigilae si adatta al quadro della Sua professione ma non si sostituisce mai al supervisore competente, né alla Sua analisi, né alla Sua decisione.
Le Sue domande, le nostre risposte chiare.
Vigilae sostituisce la mia mappatura dei rischi e la mia formazione?
No. La mappatura scritta dei rischi, la formazione e la designazione di un responsabile AML/CFT restano a Suo carico. Vigilae fornisce gli strumenti e traccia la Sua vigilanza operativa; sono disponibili come complemento add-on di formazione + attestazione.
Posso uniformare la vigilanza tra i collaboratori?
Sì. La valutazione è deterministica e il metodo è lo stesso per tutti: il livello di prova non dipende più dalla mano che conduce la pratica.
Come viene agevolata la conservazione per 5 anni?
Il registro con marca temporale e il fascicolo di prova raccolgono i documenti e le misure di vigilanza, agevolando così la conservazione e la tracciabilità per 5 anni (art. L.561-12 CMF), senza esonerarLa dai Suoi obblighi.
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L'audit gratuito Le fornisce un punteggio su 100, le Sue 3 criticità prioritarie e una raccomandazione, adattati alla professione contabile. In due minuti.
Senza carta di credito · Senza vincoli · Avvio guidato
Vigilae assiste il professionista nei suoi obblighi AML/CFT. Lo strumento percepisce, struttura, esegue lo screening e traccia; il professionista resta unico decisore e unico segnalante presso l'Unità di Informazione Finanziaria.