La vigilanza antiriciclaggio al ritmo delle Sue transazioni.
Mandati, contratti preliminari, scambi rapidi: Vigilae apre una pratica per ogni operazione, individua i titolari effettivi ed esegue lo screening prima della transazione — per mettere in sicurezza ogni vendita senza rallentarla.
- Una pratica di vigilanza per operazione, aperta in pochi minuti
- Screening sanzioni e congelamento dei beni prima della transazione — senza ritardi, qualunque sia l'importo
- Fascicolo di prova sigillato, pronto per un controllo
Punteggio su 100 in 2 minuti · Senza carta di credito · Senza vincoli
Vigilae, in 63 secondi.
Dai documenti dispersi al registro sigillato: l'IA percepisce, il motore classifica, lei decide, la prova è sigillata.
63 secondi · voce narrante in italiano · sottotitoli disponibili · audio attivabile
Molte operazioni, poco tempo, un rischio reale.
Il tempo della transazione
La vigilanza non deve spezzare il ritmo di una vendita. Ma dimenticarla o eseguirla con superficialità espone il professionista e l'agenzia.
Origine dei fondi & strutture societarie
Società, finanziamenti incrociati, commercianti di immobili che concatenano le operazioni: la catena di controllo e l'origine dei fondi devono essere tracciate.
Il controllo del settore
Il settore immobiliare è un bersaglio di controllo prioritario. Una vigilanza non documentata equivale, di fronte all'ispettore, a una vigilanza non eseguita.
Una pratica per operazione, screening prima della vendita, prova sigillata.
Screening & congelamento
Sanzioni, congelamento dei beni e PEP sottoposti a screening prima della transazione, poi a ogni ri-screening del portafoglio. Ogni allerta segnalata per la decisione.
Pratica express
Estrazione dei documenti, titolari effettivi assistiti, valutazione deterministica. La vigilanza segue il ritmo dell'operazione.
Controllo del processo
Proseguire, rafforzare la vigilanza o predisporre una segnalazione: è la Sua decisione, mai quella dello strumento.
Pronto per un controllo
Registro con marca temporale e fascicolo di prova PDF, immediatamente presentabili in caso di controllo.
Vigilae rispetta il quadro del settore immobiliare.
La Sua autorità di controllo AML/CFT dipende dalla Sua giurisdizione. Per la o le giurisdizioni in cui questa pagina viene letta:
- Italia — Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza (controlli); Ministero dell'economia e delle finanze — MEF (ispezioni proprie e potere sanzionatorio). Né un'autorità di vigilanza di settore né un ordine professionale sono competenti per questa categoria art. 3, comma 5, lett. e) (assoggettamento); art. 9, comma 1 (controlli del NSPV sui soggetti obbligati non vigilati da un'autorità di settore); art. 5, commi 3 e 4 (ispezioni e potere sanzionatorio del MEF)
Vigilae copre i 27 Stati membri: ogni studio dichiara la propria giurisdizione e ritrova la propria autorità, il proprio portale di deposito e i riferimenti nazionali. Vedi le 27 giurisdizioni.
Le Sue domande, le nostre risposte chiare.
Serve una pratica per ogni operazione?
Vigilae consente di aprire una pratica di vigilanza per cliente o per operazione, secondo la Sua organizzazione. Per i commercianti di immobili che concatenano le operazioni, ogni acquisizione/rivendita può essere tracciata separatamente con la propria prova.
Lo screening sul congelamento dei beni è modulabile in funzione del rischio?
No. Una corrispondenza su una lista di congelamento richiede un'azione immediata, senza valutazione del rischio. Vigilae la segnala subito e conserva la traccia di ciò che è stato deciso.
Sono pronto in caso di controllo?
Il fascicolo di prova PDF e il registro con marca temporale raccolgono l'intero Suo percorso di vigilanza per ogni operazione, immediatamente presentabili. Nessuno strumento garantisce l'assenza di sanzioni, ma una vigilanza tracciata La mette in una posizione di forza.
Metta in sicurezza la Sua prossima transazione.
Audit gratuito in due minuti: un punteggio su 100, le Sue 3 criticità prioritarie e una raccomandazione, adattati al settore immobiliare. Seguiti da una demo su un caso di transazione.
Senza carta di credito · Senza vincoli · Avvio guidato
Vigilae assiste il professionista nei suoi obblighi AML/CFT. Lo strumento percepisce, struttura, esegue lo screening e traccia; il professionista resta unico decisore e unico segnalante presso l'Unità di Informazione Finanziaria.