La vigilanza AML/CFT al ritmo delle Sue transazioni.
Mandati, contratti preliminari, scambi rapidi: Vigilae apre una pratica per ogni operazione, individua i titolari effettivi ed esegue lo screening prima della transazione — per mettere in sicurezza ogni vendita senza rallentarla.
- Una pratica di vigilanza per operazione, aperta in pochi minuti
- Screening sanzioni e congelamento dei beni prima della transazione — senza ritardi, qualunque sia l'importo
- Fascicolo di prova sigillato, pronto per un controllo
Punteggio su 100 in 2 minuti · Senza carta di credito · Senza vincoli
Vigilae, in 55 secondi.
Dalla pratica dispersa al registro sigillato: l'IA percepisce, il motore classifica, Lei decide, la prova viene sigillata.
55 secondi · voce narrante francese · sottotitoli disponibili · audio attivabile
Molte operazioni, poco tempo, un rischio reale.
Il tempo della transazione
La vigilanza non deve spezzare il ritmo di una vendita. Ma dimenticarla o eseguirla con superficialità espone il professionista e l'agenzia.
Origine dei fondi & strutture societarie
Società, finanziamenti incrociati, intermediari immobiliari che concatenano le operazioni: la catena di controllo e l'origine dei fondi devono essere tracciate.
Il controllo del settore
Il settore immobiliare è un bersaglio di controllo prioritario. Una vigilanza non documentata equivale, di fronte all'ispettore, a una vigilanza non eseguita.
Una pratica per operazione, screening prima della vendita, prova sigillata.
Screening & congelamento
Sanzioni, congelamento dei beni e PEP sottoposti a screening prima della transazione, poi a ogni ri-screening del portafoglio. Ogni allerta segnalata per la decisione.
Pratica express
Estrazione dei documenti, titolari effettivi assistiti, valutazione deterministica. La vigilanza segue il ritmo dell'operazione.
Controllo del processo
Proseguire, rafforzare la vigilanza o predisporre una segnalazione: è la Sua decisione, mai quella dello strumento.
Pronto per un controllo
Registro con marca temporale e fascicolo di prova PDF, immediatamente presentabili in caso di controllo.
Vigilae rispetta il quadro del settore immobiliare.
La Sua autorità di controllo AML/CFT dipende dalla Sua giurisdizione. Per la o le giurisdizioni in cui questa pagina viene letta:
- Italie — Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza (contrôles) ; Ministero dell'economia e delle finanze — MEF (inspections propres et pouvoir de sanction). Ni autorité de vigilance sectorielle, ni ordre professionnel ne sont compétents pour cette catégorie art. 3, comma 5, lett. e) (assujettissement) ; art. 9, comma 1 (contrôles du NSPV sur les assujettis non surveillés par une autorité sectorielle) ; art. 5, commi 3 et 4 (inspections et pouvoir de sanction du MEF)
Vigilae copre i 27 Stati membri: ogni studio dichiara la propria giurisdizione e ritrova la propria autorità, il proprio portale di deposito e i riferimenti nazionali. Vedi le 27 giurisdizioni.
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Senza carta di credito · Senza vincoli · Avvio guidato
Vigilae assiste il professionista nei suoi obblighi AML/CFT. Lo strumento percepisce, struttura, esegue lo screening e traccia; il professionista resta unico decisore e unico segnalante presso l'Unità di Informazione Finanziaria.