La vigilanza AML/CFT al ritmo delle Sue transazioni.
Mandati, contratti preliminari, scambi rapidi: Vigilae apre una pratica per ogni operazione, individua i titolari effettivi ed esegue lo screening prima della transazione — per mettere in sicurezza ogni vendita senza rallentarla.
- Una pratica di vigilanza per operazione, aperta in pochi minuti
- Screening sanzioni e congelamento dei beni prima della transazione — senza ritardi, qualunque sia l'importo
- Fascicolo di prova sigillato, pronto per un controllo DGCCRF
Punteggio su 100 in 2 minuti · Senza carta di credito · Senza vincoli
Vigilae, in 55 secondi.
Dalla pratica dispersa al registro sigillato: l'IA percepisce, il motore classifica, Lei decide, la prova viene sigillata.
55 secondi · voce narrante francese · sottotitoli disponibili · audio attivabile
Molte operazioni, poco tempo, un rischio reale.
Il tempo della transazione
La vigilanza non deve spezzare il ritmo di una vendita. Ma dimenticarla o eseguirla con superficialità espone il professionista e l'agenzia.
Origine dei fondi & strutture societarie
Società, finanziamenti incrociati, intermediari immobiliari che concatenano le operazioni: la catena di controllo e l'origine dei fondi devono essere tracciate.
Il controllo DGCCRF
Il settore immobiliare è un bersaglio di controllo prioritario. Una vigilanza non documentata equivale, di fronte all'ispettore, a una vigilanza non eseguita.
Una pratica per operazione, screening prima della vendita, prova sigillata.
Screening & congelamento
Sanzioni, congelamento dei beni e PEP sottoposti a screening prima della transazione, poi in continuo. Ogni allerta segnalata per la decisione.
Pratica express
Estrazione dei documenti, titolari effettivi assistiti, valutazione deterministica. La vigilanza segue il ritmo dell'operazione.
Controllo del processo
Proseguire, rafforzare la vigilanza o predisporre una segnalazione: è la Sua decisione, mai quella dello strumento.
Pronto per la DGCCRF
Registro con marca temporale e fascicolo di prova PDF, immediatamente presentabili in caso di controllo.
Vigilae rispetta il quadro del settore immobiliare.
Per i professionisti del settore immobiliare, il controllo AML/CFT è assicurato dalla DGCCRF; il potere sanzionatorio spetta alla Commissione Nazionale delle Sanzioni (CNS). Vigilae fornisce gli strumenti e traccia la Sua vigilanza operativa senza sostituirsi a tali autorità.
Rif. art. L.561-36 CMF; Commissione Nazionale delle Sanzioni.Vigilae si adatta al quadro della Sua professione ma non si sostituisce mai al supervisore competente, né alla Sua analisi, né alla Sua decisione.
Le Sue domande, le nostre risposte chiare.
Serve una pratica per ogni operazione?
Vigilae consente di aprire una pratica di vigilanza per cliente o per operazione, secondo la Sua organizzazione. Per gli intermediari immobiliari che concatenano le operazioni, ogni acquisizione/rivendita può essere tracciata separatamente con la propria prova.
Lo screening sul congelamento dei beni è modulabile in funzione del rischio?
No. Le misure di congelamento dei beni si applicano prima dell'operazione, senza ritardi e qualunque sia l'importo, mediante consultazione del Registro nazionale dei congelamenti (Direzione generale del Tesoro). Vigilae lo sottopone sistematicamente a screening; Lei resta responsabile dell'applicazione.
Sono pronto in caso di controllo DGCCRF?
Il fascicolo di prova PDF e il registro con marca temporale raccolgono l'intero Suo percorso di vigilanza per ogni operazione, immediatamente presentabili. Nessuno strumento garantisce l'assenza di sanzioni, ma una vigilanza tracciata La mette in una posizione di forza.
Metta in sicurezza la Sua prossima transazione.
Audit gratuito in due minuti: un punteggio su 100, le Sue 3 criticità prioritarie e una raccomandazione, adattati al settore immobiliare. Seguiti da una demo su un caso di transazione.
Senza carta di credito · Senza vincoli · Avvio guidato
Vigilae assiste il professionista nei suoi obblighi AML/CFT. Lo strumento percepisce, struttura, esegue lo screening e traccia; il professionista resta unico decisore e unico segnalante presso l'Unità di Informazione Finanziaria.