Rahanpesun torjunnan valvonta kauppojenne tahdissa.
Toimeksiannot, esisopimukset, nopeat edestakaisinkäynnit: Vigilae avaa asiakirjakokonaisuuden kutakin liiketointa varten, tunnistaa tosiasialliset edunsaajat ja seuloo ennen kauppaa — turvatakseen jokaisen myynnin hidastamatta sitä.
- Yksi valvonta-asiakirjakokonaisuus liiketointa kohti, avattuna muutamassa minuutissa
- Pakotteiden ja varojen jäädytyksen seulonta ennen kauppaa — viipymättä, summasta riippumatta
- Sinetöity todisteasiakirja, valmis DGCCRF-tarkastukseen
Pistemäärä sadasta 2 minuutissa · Ilman maksukorttia · Ilman sitoutumista
Vigilae, 55 sekunnissa.
Hajanaisesta asiakirjasta sinetöityyn rekisteriin: tekoäly havainnoi, moottori luokittelee, te päätätte, todiste sinetöidään.
55 sekuntia · suomenkielinen selostus · tekstitys saatavilla · ääni aktivoitavissa
Paljon liiketoimia, vähän aikaa, todellinen riski.
Kaupan tempo
Valvonta ei saa katkaista myynnin tahtia. Mutta sen unohtaminen tai laiminlyönti altistaa ammattilaisen ja toimiston.
Varojen alkuperä & järjestelyt
Yhtiöt, ristikkäisrahoitukset, liiketoimia ketjuttavat kiinteistökauppiaat: omistusketju ja varojen alkuperä on jäljitettävä.
DGCCRF-valvonta
Kiinteistöala on ensisijainen valvontakohde. Dokumentoimaton valvonta vastaa tarkastajan silmissä tekemättä jätettyä valvontaa.
Yksi asiakirjakokonaisuus liiketointa kohti, seulonta ennen myyntiä, sinetöity todiste.
Seulonta & jäädytys
Pakotteiden, varojen jäädytyksen ja PEP-henkilöiden seulonta ennen kauppaa, sitten jatkuvasti. Jokainen hälytys tuodaan päätöksen tueksi.
Pikakäsittely
Asiakirjojen poiminta, avustetut tosiasialliset edunsaajat, deterministinen luokitus. Valvonta seuraa liiketoimen tahtia.
Prosessin hallinta
Jatkaa, tehostaa valvontaa tai valmistella ilmoitus: se on teidän päätöksenne, ei koskaan työkalun.
Valmis DGCCRF:lle
Aikaleimattu rekisteri ja PDF-todisteasiakirja, välittömästi esitettävinä tarkastuksen yhteydessä.
Vigilae kunnioittaa kiinteistöalan kehystä.
Kiinteistöalan ammattilaisten osalta rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan valvonnasta vastaa DGCCRF; seuraamusvalta kuuluu kansalliselle seuraamuslautakunnalle (Commission Nationale des Sanctions, CNS). Vigilae varustaa ja jäljittää operatiivisen valvontanne korvaamatta näitä viranomaisia.
Viite: art. L.561-36 CMF; kansallinen seuraamuslautakunta.Vigilae mukautuu ammattinne kehykseen, mutta ei koskaan korvaa toimivaltaista valvojaa, analyysiänne tai päätöstänne.
Kysymyksenne, selkeät vastauksemme.
Tarvitaanko jokaiselle liiketoimelle oma asiakirjakokonaisuus?
Vigilae mahdollistaa valvonta-asiakirjakokonaisuuden avaamisen asiakkaittain tai liiketoimittain, organisaationne mukaan. Liiketoimia ketjuttaville kiinteistökauppiaille jokainen hankinta/myynti voidaan jäljittää erikseen omalla todisteellaan.
Voidaanko varojen jäädytyksen seulontaa mukauttaa riskin mukaan?
Ei. Varojen jäädytystoimenpiteet sovelletaan ennen liiketointa, viipymättä ja summasta riippumatta, kansallista jäädytysrekisteriä (valtiovarainministeriön pääosasto, Direction générale du Trésor) konsultoimalla. Vigilae seuloo sen järjestelmällisesti; te pysytte vastuussa soveltamisesta.
Olenko valmis DGCCRF-tarkastuksen varalta?
PDF-todisteasiakirja ja aikaleimattu rekisteri kokoavat koko valvontapolkunne liiketoimittain, välittömästi esitettävinä. Mikään työkalu ei takaa seuraamusten puuttumista, mutta jäljitetty valvonta asettaa teidät vahvaan asemaan.
Turvatkaa seuraava kauppanne.
Maksuton auditointi kahdessa minuutissa: pistemäärä sadasta, kolme tärkeintä puutettanne ja suositus, kiinteistöalalle räätälöitynä. Sitten esittely kauppatapauksella.
Ilman maksukorttia · Ilman sitoutumista · Ohjattu käynnistys
Vigilae avustaa ammattilaista hänen rahanpesun torjunnan velvoitteissaan. Työkalu havainnoi, jäsentää, seuloo ja jäljittää; ammattilainen pysyy ainoana päättäjänä ja ainoana ilmoittajana rahanpesun selvittelykeskukselle.