Rahanpesun torjunnan valvonta kauppojenne tahdissa.
Toimeksiannot, esisopimukset, nopeat edestakaisinkäynnit: Vigilae avaa asiakirjakokonaisuuden kutakin liiketointa varten, tunnistaa tosiasialliset edunsaajat ja seuloo ennen kauppaa — turvatakseen jokaisen myynnin hidastamatta sitä.
- Yksi valvonta-asiakirjakokonaisuus liiketointa kohti, avattuna muutamassa minuutissa
- Pakotteiden ja varojen jäädytyksen seulonta ennen kauppaa — viipymättä, summasta riippumatta
- Sinetöity todisteasiakirja, valmis tarkastukseen
Pistemäärä sadasta 2 minuutissa · Ilman maksukorttia · Ilman sitoutumista
Vigilae, 55 sekunnissa.
Hajanaisesta asiakirjasta sinetöityyn rekisteriin: tekoäly havainnoi, moottori luokittelee, te päätätte, todiste sinetöidään.
55 sekuntia · suomenkielinen selostus · tekstitys saatavilla · ääni aktivoitavissa
Paljon liiketoimia, vähän aikaa, todellinen riski.
Kaupan tempo
Valvonta ei saa katkaista myynnin tahtia. Mutta sen unohtaminen tai laiminlyönti altistaa ammattilaisen ja toimiston.
Varojen alkuperä & järjestelyt
Yhtiöt, ristikkäisrahoitukset, liiketoimia ketjuttavat kiinteistökauppiaat: omistusketju ja varojen alkuperä on jäljitettävä.
Alan valvonta
Kiinteistöala on ensisijainen valvontakohde. Dokumentoimaton valvonta vastaa tarkastajan silmissä tekemättä jätettyä valvontaa.
Yksi asiakirjakokonaisuus liiketointa kohti, seulonta ennen myyntiä, sinetöity todiste.
Seulonta & jäädytys
Pakotteiden, varojen jäädytyksen ja PEP-henkilöiden seulonta ennen kauppaa, sitten jokaisessa salkkunne uudelleenseulonnassa. Jokainen hälytys tuodaan päätöksen tueksi.
Pikakäsittely
Asiakirjojen poiminta, avustetut tosiasialliset edunsaajat, deterministinen luokitus. Valvonta seuraa liiketoimen tahtia.
Prosessin hallinta
Jatkaa, tehostaa valvontaa tai valmistella ilmoitus: se on teidän päätöksenne, ei koskaan työkalun.
Valmis tarkastukseen
Aikaleimattu rekisteri ja PDF-todisteasiakirja, välittömästi esitettävinä tarkastuksen yhteydessä.
Vigilae kunnioittaa kiinteistöalan kehystä.
Rahanpesun torjunnan valvontaviranomaisenne riippuu lainkäyttöalueestanne. Sen lainkäyttöalueen tai niiden lainkäyttöalueiden osalta, joilta tätä sivua luetaan:
- Finlande — Lupa- ja valvontavirasto (LVV) — reprend depuis le 1.1.2026 la supervision LCB-FT exercée jusque-là par l'aluehallintovirasto, nom encore employé par la loi Rahanpesulaki 444/2017, 7 luku 1 § 1 mom. 4 kohta (assujettis : 1 luku 2 § 1 mom. 18 kohta) ⚠ Deux réserves, sans effet sur la Finlande continentale où le LVV est bien le superviseur. 1) Åland : les agences immobilières d'Åland relèvent du 1 luku 2 § 1 mom. 19 kohta, point délibérément absent de la liste du 7 luku 1 § (qui ne vise que les points 13–18 et 20–24) ; aucune autorité n'est donc désignée pour elles par la loi nationale — à vérifier auprès du Ålands landskapsregering, la province ayant sa propre législation. 2) Le texte consolidé Finlex au 20/03/2026 nomme encore « aluehallintovirasto » alors que la tâche a été transférée au Lupa- ja valvontavirasto le 1.1.2026 (réforme laki Lupa- ja valvontavirastosta 530/2025) : le transfert est établi par le ministère des Finances et par l'agence elle-même, pas encore par le texte codifié.
Vigilae kattaa kaikki 27 jäsenvaltiota: kukin toimisto ilmoittaa lainkäyttöalueensa ja löytää viranomaisensa, ilmoitusportaalinsa ja kansalliset viitteensä. Katso 27 lainkäyttöaluetta.
Turvatkaa seuraava kauppanne.
Maksuton auditointi kahdessa minuutissa: pistemäärä sadasta, kolme tärkeintä puutettanne ja suositus, kiinteistöalalle räätälöitynä. Sitten esittely kauppatapauksella.
Ilman maksukorttia · Ilman sitoutumista · Ohjattu käynnistys
Vigilae avustaa ammattilaista hänen rahanpesun torjunnan velvoitteissaan. Työkalu havainnoi, jäsentää, seuloo ja jäljittää; ammattilainen pysyy ainoana päättäjänä ja ainoana ilmoittajana rahanpesun selvittelykeskukselle.