Asianajajan rahanpesun torjunnan valvonta, ohittamatta koskaan omaa ammattikuntaansa.
Asianajaja on velvoitettu vain tiettyjen toimintojen osalta — liiketoimet, järjestelyt, varojen hoito — eikä koskaan oikeudellisen neuvonnan tai tuomioistuinpuolustuksen osalta. Kun epäily herää, reitti riippuu lainkäyttöalueesta: Ranskassa se kulkee asianajajayhteisön puheenjohtajan (bâtonnier) kautta eikä koskaan suoraan rahanpesun selvittelykeskukselle. Vigilae tuntee tämän kaksinkertaisen erityispiirteen ja huomioi sen rakenteellisesti.
- Ranskassa ilmoitus ohjataan asianajajayhteisön puheenjohtajalle (art. L.561-17), ei koskaan suoraan selvittelykeskukselle
- Velvoitteen soveltamisala sekä neuvontaa ja puolustusta koskeva vapautus (art. L.561-3) muistutetaan jokaisessa asiassa
- Valvonta, seulonta ja tosiasialliset edunsaajat jäljitettyinä — uudelleen koottavissa oleva todisteaineisto
Pistemäärä sadasta 2 minuutissa · Ilman maksukorttia · Ilman sitoutumista
Vigilae 62 sekunnissa.
Hajanaisista asiakirjoista sinetöityyn rekisteriin: tekoäly havainnoi, moottori luokittelee, te päätätte ja todiste sinetöidään.
62 sekuntia · suomenkielinen selostus · tekstitys saatavilla · ääni kytkettävissä
Järjestelmä, joka ei vastaa minkään muun ammattikunnan järjestelmää.
Ammattikunnan suodatin
Ranskassa epäilyttävää liiketointa koskeva ilmoitus kulkee asianajajayhteisön puheenjohtajan (bâtonnier) kautta, joka toimittaa sen tarkistuksen jälkeen rahanpesun selvittelykeskukselle. Suora toimittaminen on kielletty (art. L.561-17 CMF).
Neuvonnan vapautus
Oikeudellinen neuvonta ja puolustaminen tuomioistuimessa jäävät soveltamisalan ulkopuolelle — paitsi kun neuvontaa annetaan rahanpesutarkoituksessa. Harkinta on aina teidän.
Täsmällinen soveltamisala
Velvoite koskee teitä vain tarkoitettujen toimintojen osalta: kiinteistöliiketoimet, yhtiöiden tai varojen hoito, rahoitusliiketoimet. On silti osattava erottaa ne muusta toiminnastanne.
Ainoa työkalu, joka osoittaa ilmoituksen sinne, minne sen kuuluu mennä.
Oikealle vastaanottajalle
Ilmoitusluonnos osoittaa alusta alkaen TEIDÄN lainkäyttöalueenne vastaanottajan — Ranskassa asianajajayhteisön puheenjohtajan — ja muistuttaa tarvittaessa kiellosta välittää suoraan TRACFINille. Ei menettelyllistä virheaskelta.
Velvoitettu vai ei
Jokainen asia muistuttaa velvoitteen soveltamisalasta sekä neuvontaa ja puolustusta koskevasta vapautuksesta, jotta valvonta kohdistuu oikeisiin liiketoimiin.
Salassapito turvattu
Työkalu valmistelee ja jäljittää; harkinta — ilmoittaa vai ei, salassapitovelvollisuutta noudattaen — pysyy teidän.
Uudelleen koottavissa
Aikaleimattu rekisteri ja todisteaineisto: riittävä osoittamaan huolellisuus paljastamatta koskaan ilmoituksen sisältöä.
Vigilae noudattaa ammattikuntanne ilmoitusreittiä.
Rahanpesun torjunnan valvontaviranomaisenne riippuu lainkäyttöalueestanne. Sen lainkäyttöalueen tai niiden lainkäyttöalueiden osalta, joilta tätä sivua luetaan:
- Suomi — Suomen Asianajajaliitto / asianajajayhdistys asianajajien osalta; Lupa- ja valvontavirasto (entinen aluehallintovirasto) muiden oikeudellisten palvelujen tarjoajien osalta Rahanpesulaki 444/2017, 7 luku 1 § 2 mom. (velvoitetut toimijat 1 luku 2 § 1 mom. 12 kohta) ja 7 luku 1 § 1 mom. 4 kohta (velvoitetut toimijat 13 kohta)
Vigilae kattaa kaikki 27 jäsenvaltiota: kukin toimisto ilmoittaa lainkäyttöalueensa ja löytää viranomaisensa, ilmoitusportaalinsa ja kansalliset viitteensä. Katso 27 lainkäyttöaluetta.
Kysymyksenne, selkeät vastauksemme.
Toimittaako Vigilae ilmoituksen puolestani?
Ei — eikä missään tapauksessa suoraan. Ilmoitusluonnos osoittaa alusta alkaen TEIDÄN lainkäyttöalueenne vastaanottajan — Ranskassa asianajajayhteisön puheenjohtajan — ja muistuttaa tarvittaessa kiellosta välittää suoraan selvittelykeskukselle. Te vahvistatte ja välitätte; päätös ilmoittaa pysyy teidän.
Koskeeko tämä oikeudellista neuvontaa?
Lähtökohtaisesti ei: oikeudellinen neuvonta ja tuomioistuinmenettelyyn liittyvä toiminta jäävät ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle, paitsi jos neuvontaa annetaan tietoisena rahanpesutarkoituksesta. Vigilae muistuttaa tästä rajasta; harkinta kuuluu teille.
Mitä toimintoja velvoite todella koskee minun osaltani?
Asiakkaanne nimissä ja lukuun tapahtuvan osallistumisen osalta liiketoimiin (kiinteistö- tai rahoitusliiketoimet) tai yhtiöiden, varojen tai rakenteiden hoitoon sekä niiden valmistelun avustamiseen. Vigilae auttaa jäsentämään nämä liiketoimet korvaamatta teidän analyysianne.
Mitatkaa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan kypsyytenne — ohittamatta ammattikuntaanne.
Maksuton auditointi antaa teille pisteet sadasta, kolme tärkeintä puutettanne sekä suosituksen, jotka on räätälöity asianajajan toimintaan. Kahdessa minuutissa.
Ilman maksukorttia · Ilman sitoutumista · Ohjattu käynnistys
Vigilae avustaa ammattilaista hänen rahanpesun torjunnan velvoitteissaan. Työkalu havainnoi, jäsentää, seuloo ja jäljittää; ammattilainen pysyy ainoana päättäjänä ja ainoana ilmoittajana rahanpesun selvittelykeskukselle.