Asianajajan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunta, ohittamatta koskaan yhteisön puheenjohtajaa.
Asianajaja on velvoitettu vain tiettyjen toimintojen osalta — liiketoimet, järjestelyt, varojen hoito — eikä koskaan oikeudellisen neuvonnan tai tuomioistuinpuolustuksen osalta. Kun epäily herää, sitä ei ilmoiteta rahanpesun selvittelykeskukselle: se kulkee yhteisön puheenjohtajan kautta. Vigilae tuntee tämän kaksinkertaisen erityispiirteen ja huomioi sen rakenteellisesti.
- Epäilyttävää liiketointa koskeva ilmoitus ohjataan yhteisön puheenjohtajalle (art. L.561-17), ei koskaan suoraan rahanpesun selvittelykeskukselle
- Velvoitteen soveltamisala sekä neuvontaa ja puolustusta koskeva vapautus (art. L.561-3) muistutetaan jokaisessa asiassa
- Valvonta, seulonta ja tosiasialliset edunsaajat jäljitettyinä — uudelleen koottavissa oleva todisteaineisto
Pistemäärä sadasta 2 minuutissa · Ilman maksukorttia · Ilman sitoutumista
Vigilae, 55 sekunnissa.
Hajanaisesta asiakirjasta sinetöityyn rekisteriin: tekoäly havainnoi, moottori luokittelee, te päätätte, todiste sinetöidään.
55 sekuntia · suomenkielinen selostus · tekstitys saatavilla · ääni aktivoitavissa
Järjestelmä, joka ei vastaa minkään muun ammattikunnan järjestelmää.
Yhteisön puheenjohtajan suodatin
Epäilyttävää liiketointa koskeva ilmoitus kulkee asianajajayhteisön puheenjohtajan kautta, joka välittää sen rahanpesun selvittelykeskukselle tarkistuksen jälkeen. Suora välittäminen on kielletty (art. L.561-17 CMF).
Neuvonnan vapautus
Oikeudellinen neuvonta ja puolustaminen tuomioistuimessa jäävät soveltamisalan ulkopuolelle — paitsi kun neuvontaa annetaan rahanpesutarkoituksessa. Harkinta on aina teidän.
Täsmällinen soveltamisala
Velvoite koskee teitä vain tarkoitettujen toimintojen osalta: kiinteistöliiketoimet, yhtiöiden tai varojen hoito, rahoitusliiketoimet. On silti osattava erottaa ne muusta toiminnastanne.
Ainoa työkalu, joka osoittaa ilmoituksen sinne, minne sen kuuluu mennä.
Yhteisön puheenjohtajalle
Ilmoitusluonnos osoittaa alusta alkaen oikean vastaanottajan — yhteisön puheenjohtajan — ja muistuttaa kiellosta välittää suoraan rahanpesun selvittelykeskukselle. Ei menettelyllistä virheaskelta.
Velvoitettu vai ei
Jokainen asia muistuttaa velvoitteen soveltamisalasta sekä neuvontaa ja puolustusta koskevasta vapautuksesta, jotta valvonta kohdistuu oikeisiin liiketoimiin.
Salassapito turvattu
Työkalu valmistelee ja jäljittää; harkinta — ilmoittaa vai ei, salassapitovelvollisuutta noudattaen — pysyy teidän.
Uudelleen koottavissa
Aikaleimattu rekisteri ja todisteaineisto: riittävä osoittamaan huolellisuus paljastamatta koskaan ilmoituksen sisältöä.
Vigilae kunnioittaa yhteisön puheenjohtajan roolia.
Asianajajat ilmoittavat epäilyistään sen asianajajayhteisön puheenjohtajalle (bâtonnier), johon he kuuluvat (valtioneuvoston ja kassaatiotuomioistuimen asianajajien osalta yhteisön presidentille), joka välittää ne rahanpesun selvittelykeskukselle. Vigilae varustaa operatiivisen valvonnan ja ilmoitusluonnoksen; se ei korvaa yhteisön puheenjohtajaa eikä teidän harkintaanne.
Viite: art. L.561-3 ja L.561-17 CMF.Vigilae mukautuu ammattinne kehykseen, mutta ei koskaan korvaa toimivaltaista valvojaa, analyysiänne tai päätöstänne.
Kysymyksenne, selkeät vastauksemme.
Välittääkö Vigilae ilmoitukseni rahanpesun selvittelykeskukselle puolestani?
Ei — eikä missään tapauksessa suoraan. Vigilae valmistelee ilmoitusluonnoksen, joka osoittaa oikean vastaanottajan, yhteisön puheenjohtajan, ja muistuttaa kiellosta välittää suoraan rahanpesun selvittelykeskukselle (art. L.561-17). Te vahvistatte ja välitätte; päätös ilmoittaa pysyy teidän.
Koskeeko tämä oikeudellista neuvontaa?
Lähtökohtaisesti ei: oikeudellinen neuvonta ja tuomioistuinmenettelyyn liittyvä toiminta jäävät ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle (art. L.561-3), paitsi jos neuvontaa annetaan tietoisena rahanpesutarkoituksesta. Vigilae muistuttaa tästä rajasta; harkinta kuuluu teille.
Mitä toimintoja velvoite todella koskee minun osaltani?
Asiakkaanne nimissä ja lukuun tapahtuvan osallistumisen osalta liiketoimiin (kiinteistö- tai rahoitusliiketoimet) tai yhtiöiden, varojen tai rakenteiden hoitoon sekä niiden valmistelun avustamiseen. Vigilae auttaa jäsentämään nämä liiketoimet korvaamatta teidän analyysianne.
Mittaa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan kypsyytesi — ohittamatta yhteisön puheenjohtajaa.
Maksuton auditointi antaa teille pisteet sadasta, kolme tärkeintä puutettanne sekä suosituksen, jotka on räätälöity asianajajan toimintaan. Kahdessa minuutissa.
Ilman maksukorttia · Ilman sitoutumista · Ohjattu käynnistys
Vigilae avustaa ammattilaista hänen rahanpesun torjunnan velvoitteissaan. Työkalu havainnoi, jäsentää, seuloo ja jäljittää; ammattilainen pysyy ainoana päättäjänä ja ainoana ilmoittajana rahanpesun selvittelykeskukselle.