Az ügyvéd pénzmosás elleni átvilágítása, anélkül, hogy valaha is megkerülné a saját kamaráját.
Az ügyvéd csak bizonyos tevékenységek tekintetében kötelezett — tranzakciók, konstrukciók, pénzeszközök kezelése —, jogi tanácsadás vagy bírósági védelem tekintetében soha. Ha gyanú merül fel, az útvonal a joghatóságtól függ: Franciaországban a kamarai elnökön (bâtonnier) keresztül vezet, és soha nem közvetlenül a pénzügyi információs egységen át. A Vigilae ismeri ezt a kettős sajátosságot, és felépítésénél fogva tiszteletben tartja.
- Franciaországban a bejelentés a kamarai elnök (bâtonnier) felé irányítva (art. L.561-17), soha nem közvetlenül a pénzügyi információs egység felé
- A kötelezettség hatálya és a tanácsadási / védelmi mentesség (art. L.561-3) minden egyes ügynél feltüntetve
- Átvilágítás, szűrés és tényleges tulajdonosok nyomon követve – rekonstruálható bizonyítékdosszié
Pontszám 100-ból 2 perc alatt · Bankkártya nélkül · Kötelezettség nélkül
A Vigilae 57 másodpercben.
A szétszórt iratoktól a lezárt nyilvántartásig: az MI észlel, a motor besorol, Ön dönt, a bizonyíték lezárul.
57 másodperc · magyar hangalámondás · feliratok elérhetők · hang bekapcsolható
Olyan szabályozás, amely egyetlen más szakmáé sem.
A kamarai szűrő
Franciaországban a gyanúbejelentés a kamara elnökén (bâtonnier) keresztül halad, aki azt ellenőrzést követően továbbítja a pénzügyi információs egységnek. A közvetlen továbbítás tilos (art. L.561-17 CMF).
A tanácsadás mentessége
A jogi tanácsadás és a bíróság előtti védelem a hatályon kívül esik – kivéve, ha a tanácsot pénzmosási céllal nyújtják. A mérlegelés az Öné marad.
Pontos hatály
Ön csak az érintett tevékenységek tekintetében kötelezett: ingatlanügyletek, társaságok vagy alapok kezelése, pénzügyi műveletek. Ezeket azonban meg kell tudni különböztetni a gyakorlata többi részétől.
Az egyetlen eszköz, amely a bejelentést oda címzi, ahová kerülnie kell.
A megfelelő címzett felé
A bejelentéstervezet eleve az ÖN joghatóságának címzettjét tünteti fel — Franciaországban a kamarai elnököt (bâtonnier) —, és adott esetben emlékeztet a TRACFIN felé történő közvetlen továbbítás tilalmára. Semmilyen eljárási botlás.
Kötelezett-e vagy sem
Minden egyes ügy emlékeztet a kötelezettség hatályára és a tanácsadási / védelmi mentességre, hogy az átvilágítás a megfelelő ügyleteket érintse.
Titok megőrizve
Az eszköz előkészít és nyomon követ; a mérlegelés – bejelenteni vagy sem, a szakmai titok tiszteletben tartásával – az Öné marad.
Rekonstruálható
Időbélyegzett nyilvántartás és bizonyítékdosszié: elegendő a gondosság igazolásához, anélkül, hogy valaha is felfedné egy bejelentés tartalmát.
A Vigilae tiszteletben tartja a kamarája bejelentési útvonalát.
Az Ön felügyeleti hatósága az Ön joghatóságától függ. Azon joghatóság vagy joghatóságok esetében, ahonnan ezt az oldalt olvassák:
- Magyarország — Területi ügyvédi kamara — az a regionális kamara, amelynek az ügyvéd tagja, és nem az országos kamara (MÜK) Pmt. 5. § d) pont (kötelezettek: 1. § (1) bekezdés l) pont)
A Vigilae mind a 27 tagállamot lefedi: minden iroda megadja a joghatóságát, és megtalálja a hatóságát, a benyújtási portálját és a nemzeti hivatkozásait. A 27 joghatóság megtekintése.
Az Ön kérdései, a mi világos válaszaink.
A Vigilae továbbítja helyettem a bejelentést?
Nem – és főleg nem közvetlenül. A bejelentéstervezet eleve az ÖN joghatóságának címzettjét tünteti fel — Franciaországban a kamarai elnököt (bâtonnier) —, és adott esetben emlékeztet a pénzügyi információs egység felé történő közvetlen továbbítás tilalmára. Ön jóváhagyja és továbbítja; a bejelentésről szóló döntés az Öné marad.
Érintett-e a jogi tanácsadás?
Elvben nem: a jogi tanácsadás és a bírósági eljáráshoz kapcsolódó tevékenység a bejelentési kötelezettség hatályán kívül esik, kivéve, ha a tanácsot pénzmosási cél ismeretében nyújtják. A Vigilae emlékeztet erre a határra; a mérlegelés az Öné.
Mely tevékenységek tekintetében vagyok ténylegesen kötelezett?
Ügyfele nevében és javára történő ügyletekben (ingatlan, pénzügyi) vagy társaságok, alapok, illetve struktúrák kezelésében való részvételhez, valamint azok előkészítésének elősegítéséhez. A Vigilae segít keretbe foglalni ezeket az ügyleteket, anélkül, hogy az Ön elemzése helyébe lépne.
Mérje fel LCB-FT érettségét – anélkül, hogy megkerülné a saját kamaráját.
Az ingyenes audit 0-tól 100-ig terjedő pontszámot ad Önnek, a 3 legfontosabb hiányosságát és egy ajánlást, az ügyvédi gyakorlathoz igazítva. Két perc alatt.
Bankkártya nélkül · Kötelezettség nélkül · Vezetett beüzemelés
A Vigilae támogatja a szakembert LCB-FT kötelezettségeiben. Az eszköz észlel, strukturál, szűr és nyomot hagy; a szakember marad az egyetlen döntéshozó és az egyetlen bejelentő a pénzügyi információs egység felé.