Az ügyvéd LCB-FT-je, anélkül, hogy valaha is megkerülné a kamarai elnököt (bâtonnier).
Az ügyvéd csak bizonyos tevékenységek – ügyletek, konstrukciók, vagyonkezelés – tekintetében kötelezett, a jogi tanácsadás vagy a bíróság előtti védelem tekintetében pedig soha. Amikor gyanú merül fel, azt nem a TRACFIN felé jelenti: az a kamarai elnökön (bâtonnier) keresztül halad. A Vigilae ismeri ezt a kettős sajátosságot, és felépítésénél fogva tiszteletben tartja.
- A gyanúbejelentés a kamarai elnök (bâtonnier) felé irányítva (art. L.561-17), soha nem közvetlenül a TRACFIN felé
- A kötelezettség hatálya és a tanácsadási / védelmi mentesség (art. L.561-3) minden egyes ügynél feltüntetve
- Átvilágítás, szűrés és tényleges tulajdonosok nyomon követve – rekonstruálható bizonyítékdosszié
Pontszám 100-ból 2 perc alatt · Bankkártya nélkül · Kötelezettség nélkül
Vigilae, 55 másodpercben.
A szétszórt ügytől a lezárt nyilvántartásig: az MI észlel, a motor osztályoz, Ön dönt, a bizonyíték lezárul.
55 másodperc · francia narráció · feliratok elérhetők · hang bekapcsolható
Olyan szabályozás, amely egyetlen más szakmáé sem.
A kamarai elnök szűrője
A gyanúbejelentés a kamara elnökén (bâtonnier) keresztül halad, aki azt ellenőrzést követően továbbítja a TRACFIN felé. A közvetlen továbbítás tilos (art. L.561-17 CMF).
A tanácsadás mentessége
A jogi tanácsadás és a bíróság előtti védelem a hatályon kívül esik – kivéve, ha a tanácsot pénzmosási céllal nyújtják. A mérlegelés az Öné marad.
Pontos hatály
Ön csak az érintett tevékenységek tekintetében kötelezett: ingatlanügyletek, társaságok vagy alapok kezelése, pénzügyi műveletek. Ezeket azonban meg kell tudni különböztetni a gyakorlata többi részétől.
Az egyetlen eszköz, amely a bejelentést oda címzi, ahová kerülnie kell.
A kamarai elnök felé
A bejelentés-tervezet eleve a megfelelő címzettet – a kamarai elnököt (bâtonnier) – tünteti fel, és emlékeztet a közvetlenül a TRACFIN felé történő továbbítás tilalmára. Nincs eljárási hibalépés.
Kötelezett-e vagy sem
Minden egyes ügy emlékeztet a kötelezettség hatályára és a tanácsadási / védelmi mentességre, hogy az átvilágítás a megfelelő ügyleteket érintse.
Titok megőrizve
Az eszköz előkészít és nyomon követ; a mérlegelés – bejelenteni vagy sem, a szakmai titok tiszteletben tartásával – az Öné marad.
Rekonstruálható
Időbélyegzett nyilvántartás és bizonyítékdosszié: elegendő a gondosság igazolásához, anélkül, hogy valaha is felfedné egy bejelentés tartalmát.
A Vigilae tiszteletben tartja a kamarai elnök (bâtonnier) szerepét.
Az ügyvédek a gyanújukat annál a kamarai elnöknél (bâtonnier) jelentik be, akinél be vannak jegyezve (az Államtanács és a Semmítőszék előtt eljáró ügyvédek esetében a kamara elnökénél), aki azt továbbítja a TRACFIN felé. A Vigilae eszközökkel látja el az operatív ügyfél-átvilágítást és a bejelentés-tervezetet; nem lép sem a kamarai elnök, sem az Ön mérlegelése helyébe.
Hiv. art. L.561-3 és L.561-17 CMF.A Vigilae az Ön szakmájának keretéhez igazodik, de soha nem lép az illetékes felügyelő, az Ön elemzése vagy az Ön döntése helyébe.
Az Ön kérdései, a mi világos válaszaink.
A Vigilae Ön helyett továbbítja a bejelentésemet a TRACFIN felé?
Nem – és főleg nem közvetlenül. A Vigilae olyan bejelentés-tervezetet készít elő, amely megjelöli a megfelelő címzettet, a kamarai elnököt (bâtonnier), és emlékeztet a közvetlenül a TRACFIN felé történő továbbítás tilalmára (art. L.561-17). Ön jóváhagyja és továbbítja; a bejelentésről szóló döntés az Öné marad.
Érintett-e a jogi tanácsadás?
Elvben nem: a jogi tanácsadás és a bírósági eljáráshoz kapcsolódó tevékenység a bejelentési kötelezettség hatályán kívül esik (art. L.561-3), kivéve, ha a tanácsot pénzmosási cél ismeretében nyújtják. A Vigilae emlékeztet erre a határra; a mérlegelés az Öné.
Mely tevékenységek tekintetében vagyok ténylegesen kötelezett?
Ügyfele nevében és javára történő ügyletekben (ingatlan, pénzügyi) vagy társaságok, alapok, illetve struktúrák kezelésében való részvételhez, valamint azok előkészítésének elősegítéséhez. A Vigilae segít keretbe foglalni ezeket az ügyleteket, anélkül, hogy az Ön elemzése helyébe lépne.
Mérje fel LCB-FT érettségét – anélkül, hogy megkerülné a kamarai elnököt (bâtonnier).
Az ingyenes audit 100 pontos pontszámot ad Önnek, a 3 legfontosabb hiányosságát és egy ajánlást, az ügyvédi gyakorlathoz igazítva. Két perc alatt.
Bankkártya nélkül · Kötelezettség nélkül · Vezetett beüzemelés
A Vigilae támogatja a szakembert LCB-FT kötelezettségeiben. Az eszköz észlel, strukturál, szűr és nyomot hagy; a szakember marad az egyetlen döntéshozó és az egyetlen bejelentő a pénzügyi információs egység felé.