Minden eladásnál két fél. Két pénzmosás elleni átvilágítás.
Az árverési eladásnak van egy sajátossága, amelyet kevés eszköz vesz komolyan: Ön kapcsolatban áll az eladóval ÉS az árverési vevővel is. A kötelezettség mindkettőre kiterjed, és a 10 000 €-os küszöböt az ügyletre kell vizsgálni, nem az ügyfélre.
- 10 000 €-os küszöb az ügyletre alkalmazva, sosem találgatva
- Eladó és árverési vevő két külön entitásként szűrve
- Időbélyeggel ellátott nyilvántartás, bemutatható a felügyeleti hatóságának
Pontszám 100-ból 2 perc alatt · Bankkártya nélkül · Kötelezettség nélkül
A Vigilae 57 másodpercben.
A szétszórt iratoktól a lezárt nyilvántartásig: az MI észlel, a motor besorol, Ön dönt, a bizonyíték lezárul.
57 másodperc · magyar hangalámondás · feliratok elérhetők · hang bekapcsolható
Olyan szakma, ahol a szerződő partner ugyanannyit számít, mint az ügyfél.
Két oldal, két entitás
A tételt bizományba adó megbízó és az, aki elviszi, két azonosítandó személy. A Vigilae két külön szűrt entitásként kezeli őket, születési dátumukkal, állampolgárságukkal és — ha rendelkezésre áll — okmányszámukkal.
Egyszer végre egy számszerű küszöb
A legtöbb szakmánál nincs összeghatár, ahonnan az átvilágítás indul. Az önkéntes árveréseknél van: 10 000 €. A motor alkalmazza ezt a küszöböt, és ki is mondja — alatta nem gyárt kötelezettséget.
A készpénz és a leütés
Részletekben történő fizetés, átláthatatlan meghatalmazott, magát helyettesíttető árverési vevő: megannyi jelzés, amelyet a besorolás rögzít és az ügy megőriz.
Az eladás előkészítve, a bizonyíték megőrizve.
Mindkét fél szűrése
Szankciók, vagyonbefagyasztás és politikailag kitett személyek, az eladónál éppúgy, mint az árverési vevőnél. A hivatalos listákat magunkhoz töltjük le: egyetlen név sem megy külső szolgáltatóhoz.
A pénzeszközök eredete és rendeltetése
A kérdések a folyamat megfelelő pontján merülnek fel, a válaszok pedig az ügyhöz csatolva maradnak.
Eladásonként egy ügy
Láncolt és időbélyeggel ellátott nyilvántartás, Vigilae-fiók nélkül is ellenőrizhető. Amit a felügyeleti hatóságának megmutat, nem tőlünk függ.
A leütésről szóló döntés az Öné marad.
A motor kockázati szintet számol és intézkedéseket ír elő; soha nem utasít el eladást, és nem tesz bejelentést Ön helyett. Az Ön által kijelölt bejelentő az egyetlen, aki gyanúbejelentést megfogalmazhat és továbbíthat.
Az Ön felügyeleti hatósága az Ön joghatóságától függ. Azon joghatóság vagy joghatóságok esetében, ahonnan ezt az oldalt olvassák:
- Magyarország — Kereskedelmi hatóság, azaz a Budapest Főváros Kormányhivatala, a nemesfém-, áru- és kulturálisjavak-kereskedők tekintetében; Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) a befektetési arany kereskedői tekintetében Pmt. 5. § e) pont (kötelezettek: 1. § (1) bekezdés j), k), p) és q) pont) és 5. § b) pont (kötelezettek: 1. § (1) bekezdés s) pont)
A Vigilae mind a 27 tagállamot lefedi: minden iroda megadja a joghatóságát, és megtalálja a hatóságát, a benyújtási portálját és a nemzeti hivatkozásait. A 27 joghatóság megtekintése.
Megnézné, mit ad egy elejétől a végéig végigvitt eladás?
Húsz perc elég egy teljes ügy végigjárásához, a megbízástól a bizonyítékig.
Bankkártya nélkül · Kötelezettség nélkül · Vezetett beüzemelés
A Vigilae támogatja a szakembert LCB-FT kötelezettségeiben. Az eszköz észlel, strukturál, szűr és nyomot hagy; a szakember marad az egyetlen döntéshozó és az egyetlen bejelentő a pénzügyi információs egység felé.