Minden eladásnál két fél. Két átvilágítás.
Az árverési eladásnak van egy sajátossága, amelyet kevés eszköz vesz komolyan: Ön kapcsolatban áll az eladóval ÉS az árverési vevővel is. A kötelezettség mindkettőre kiterjed, és a 10 000 €-os küszöböt az ügyletre kell vizsgálni, nem az ügyfélre.
- 10 000 €-os küszöb az ügyletre alkalmazva, sosem találgatva (art. L.561-2 8° bis CMF)
- Eladó és árverési vevő két külön entitásként szűrve
- Időbélyeggel ellátott nyilvántartás, bemutatható a felügyeleti hatóságának
Pontszám 100-ból 2 perc alatt · Bankkártya nélkül · Kötelezettség nélkül
Vigilae, 55 másodpercben.
A szétszórt ügytől a lezárt nyilvántartásig: az MI észlel, a motor osztályoz, Ön dönt, a bizonyíték lezárul.
55 másodperc · francia narráció · feliratok elérhetők · hang bekapcsolható
Olyan szakma, ahol a szerződő partner ugyanannyit számít, mint az ügyfél.
Két oldal, két entitás
A tételt bizományba adó megbízó és az, aki elviszi, két azonosítandó személy. A Vigilae két külön szűrt entitásként kezeli őket, születési dátumukkal, állampolgárságukkal és — ha rendelkezésre áll — okmányszámukkal.
Egyszer végre egy számszerű küszöb
A legtöbb szakmánál nincs összeghatár, ahonnan az átvilágítás indul. Az önkéntes árveréseknél van: 10 000 €. A motor alkalmazza ezt a küszöböt, és ki is mondja — alatta nem gyárt kötelezettséget.
A készpénz és a leütés
Részletekben történő fizetés, átláthatatlan meghatalmazott, magát helyettesíttető árverési vevő: megannyi jelzés, amelyet a besorolás rögzít és az ügy megőriz.
Az eladás előkészítve, a bizonyíték megőrizve.
Mindkét fél szűrése
Szankciók, vagyonbefagyasztás és politikailag kitett személyek, az eladónál éppúgy, mint az árverési vevőnél. A hivatalos listákat magunkhoz töltjük le: egyetlen név sem megy külső szolgáltatóhoz.
A pénzeszközök eredete és rendeltetése
A kérdések a folyamat megfelelő pontján merülnek fel, a válaszok pedig az ügyhöz csatolva maradnak.
Eladásonként egy ügy
Láncolt és időbélyeggel ellátott nyilvántartás, Vigilae-fiók nélkül is ellenőrizhető. Amit a felügyeleti hatóságának megmutat, nem tőlünk függ.
A leütésről szóló döntés az Öné marad.
A motor kockázati szintet számol és intézkedéseket ír elő; soha nem utasít el eladást, és nem tesz bejelentést Ön helyett. Az Ön által kijelölt bejelentő az egyetlen, aki gyanúbejelentést megfogalmazhat és továbbíthat.
Az Ön LCB-FT felügyeleti hatósága az Ön joghatóságától függ. Azon joghatóság vagy joghatóságok esetében, ahonnan ezt az oldalt olvassák:
- Hongrie — Kereskedelmi hatóság, c'est-à-dire Budapest Főváros Kormányhivatala, pour les négociants de métaux précieux, de biens et de biens culturels ; Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) pour les négociants d'or d'investissement Pmt. 5. § e) pont (assujettis : 1. § (1) bekezdés j), k), p) és q) pont) et 5. § b) pont (assujettis : 1. § (1) bekezdés s) pont)
A Vigilae mind a 27 tagállamot lefedi: minden iroda megadja a joghatóságát, és megtalálja a hatóságát, a benyújtási portálját és a nemzeti hivatkozásait. A 27 joghatóság megtekintése.
Megnézné, mit ad egy elejétől a végéig végigvitt eladás?
Húsz perc elég egy teljes ügy végigjárásához, a megbízástól a bizonyítékig.
Bankkártya nélkül · Kötelezettség nélkül · Vezetett beüzemelés
A Vigilae támogatja a szakembert LCB-FT kötelezettségeiben. Az eszköz észlel, strukturál, szűr és nyomot hagy; a szakember marad az egyetlen döntéshozó és az egyetlen bejelentő a pénzügyi információs egység felé.