Dvě strany u každého prodeje. Dvojí obezřetnost.
Dražba má zvláštnost, kterou málokterý nástroj bere vážně: jste ve vztahu s prodávajícím A s vydražitelem. Povinnost se týká obou a práh 10 000 € se posuzuje na úrovni operace, nikoli klienta.
- Práh 10 000 € uplatněný na operaci, nikdy odhadem (čl. L.561-2 8° bis CMF)
- Prodávající a vydražitel prověřováni jako dva odlišné subjekty
- Registr s časovým razítkem, připravený pro váš dohledový orgán
Skóre na stupnici 100 za 2 minuty · Bez platební karty · Bez závazku
Vigilae za 55 sekund.
Od rozptýleného spisu po zapečetěný registr: AI vnímá, engine třídí, vy rozhodujete, důkaz je zapečetěn.
55 sekund · francouzský komentář · titulky k dispozici · zvuk lze zapnout
Profese, kde protistrana váží stejně jako klient.
Dvě strany, dva subjekty
Zmocnitel, který svěří dražební položku, a ten, kdo ji získá, jsou dvě osoby k identifikaci. Vigilae s nimi zachází jako se dvěma subjekty prověřovanými odděleně, s datem narození, státní příslušností a — máte-li jej — číslem dokladu totožnosti.
Práh s konkrétním číslem, pro jednou
Většina profesí nemá žádnou částku, od níž obezřetnost začíná. Dobrovolné dražby ji mají: 10 000 €. Engine tento práh uplatní a řekne to — pod ním povinnost nevymýšlí.
Hotovost a příklep
Rozdělená platba, neprůhledný zmocněnec, vydražitel nahrazený jiným: samé signály, které hodnocení zachytí a spis uchová.
Prodej připraven, důkaz uchován.
Prověření obou stran
Sankce, zmrazení majetku a politicky exponované osoby, u prodávajícího i u vydražitele. Úřední seznamy stahujeme k sobě: žádné jméno neodchází k externímu poskytovateli.
Původ a určení prostředků
Otázky přicházejí ve správnou chvíli procesu a odpovědi zůstávají připojené ke spisu.
Jeden spis na každý prodej
Zřetězený registr s časovým razítkem, ověřitelný bez účtu Vigilae. To, co předkládáte svému dohledovému orgánu, na nás nezávisí.
Rozhodnutí udělit příklep zůstává vaše.
Engine vypočítá úroveň rizika a předepíše opatření; nikdy neodmítne prodej a nic za vás neoznámí. Oznámení podezřelého obchodu může sepsat a předat pouze oznamovatel, kterého určíte.
Váš dohledový orgán pro AML/CFT závisí na vaší jurisdikci. Pro jurisdikci či jurisdikce, ze kterých je tato stránka čtena:
- Tchéquie — Deux autorités selon le bien négocié : Česká obchodní inspekce (Inspection tchèque du commerce) pour les œuvres d'art, biens culturels, biens d'occasion et prêt sur gage ; Finanční analytický úřad pour les négociants de métaux et pierres précieux et pour tout entrepreneur réalisant une opération en espèces ≥ 10 000 € § 35 odst. 1 písm. c) renvoyant au § 2 odst. 1 písm. i) a j) pour la ČOI ; § 35 odst. 1 (compétence de droit commun) pour le § 2 odst. 1 písm. n) et le § 2 odst. 2 písm. c)
Vigilae pokrývá všech 27 členských států: každá kancelář uvede svou jurisdikci a najde svůj dohledový orgán, svůj portál pro podávání oznámení a své vnitrostátní odkazy. Zobrazit 27 jurisdikcí.
Chcete vidět, jak vypadá prodej vedený od začátku do konce?
Dvacet minut stačí na projití celého spisu, od pověření po důkaz.
Bez platební karty · Bez závazku · Naváděné spuštění
Vigilae asistuje profesionálovi při jeho povinnostech AML/CFT. Nástroj vnímá, strukturuje, prověřuje a zaznamenává; profesionál zůstává jediným, kdo rozhoduje a kdo podává oznámení finanční zpravodajské jednotce.