Twee partijen bij elke verkoop. Twee keer antiwitwaswaakzaamheid.
De veiling heeft een eigenaardigheid die weinig hulpmiddelen serieus nemen: u staat in relatie met de verkoper ÉN met de koper aan wie wordt toegewezen. De verplichting geldt voor beiden, en de drempel van € 10.000 wordt beoordeeld op de transactie, niet op de cliënt.
- Drempel van € 10.000 toegepast op de transactie, nooit geraden
- Verkoper en toegewezen koper gescreend als twee afzonderlijke entiteiten
- Register met tijdstempel, klaar voor uw toezichthouder
Score op een schaal van 0 tot 100 in 2 minuten · Zonder bankkaart · Zonder verplichting
Vigilae, in 61 seconden.
Van verspreide dossiers tot een verzegeld register: de AI neemt waar, de engine classificeert, u beslist, het bewijs wordt verzegeld.
61 seconden · Nederlandse voice-over · ondertitels beschikbaar · geluid inschakelbaar
Een beroep waarin de tegenpartij even zwaar weegt als de cliënt.
Twee zijden, twee entiteiten
De opdrachtgever die het lot toevertrouwt en degene aan wie het wordt toegewezen, zijn twee te identificeren personen. Vigilae behandelt hen als twee afzonderlijk gescreende entiteiten, met hun geboortedatum, hun nationaliteit en, als u die hebt, hun documentnummer.
Een drempel in cijfers, voor één keer
De meeste beroepen kennen geen enkel drempelbedrag waarboven de waakzaamheid ingaat. Vrijwillige verkopen wel: € 10.000. De engine past die drempel toe en zegt het ook — daaronder verzint zij geen verplichting.
Contant geld en toewijzing
Gespreide betaling, ondoorzichtige gevolmachtigde, koper die zich laat vervangen: even zoveel signalen die de beoordeling onthoudt en die het dossier bewaart.
De verkoop voorbereid, het bewijs bewaard.
Screening van beide partijen
Sancties, bevriezing van tegoeden en politiek prominente personen, zowel bij de verkoper als bij de koper aan wie wordt toegewezen. De officiële lijsten worden bij ons gedownload: geen enkele naam gaat naar een externe leverancier.
Herkomst en bestemming van de middelen
De vragen komen op het juiste moment in het traject aan bod, en de antwoorden blijven aan het dossier gehecht.
Eén dossier per verkoop
Geketend register met tijdstempel, verifieerbaar zonder Vigilae-account. Wat u aan uw toezichthouder toont, hangt niet van ons af.
De beslissing om toe te wijzen blijft de uwe.
De engine berekent een risiconiveau en schrijft maatregelen voor; zij weigert nooit een verkoop en meldt niets in uw plaats. De melder die u aanwijst, is de enige die een melding van een ongebruikelijke transactie kan opstellen en verzenden.
Uw toezichthoudende autoriteit voor witwasbestrijding hangt af van uw jurisdictie. Voor de jurisdictie of jurisdicties waarin deze pagina wordt gelezen:
- Nederland — Onze Minister van Financiën — Dienst Financieel-Economische Integriteit (DFEI), die per 01-01-2026 de taken van het Bureau Toezicht Wwft heeft overgenomen. Nuance in de reikwijdte: voor loutere handelaren in goederen (art. 1a, vierde lid, onder i) geldt alleen het verbod op contante betaling van € 3.000 of meer (art. 1f), en niet het geheel van de Wwft-verplichtingen. Wwft art. 1d, eerste lid, onder e (met verwijzing naar art. 1a, vierde lid, onder i, j, k en n); art. 1a, eerste lid, en art. 1f voor de beperking van de reikwijdte
- België — SPF Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie (FOD Economie) art. 85, § 1er, 5°, met verwijzing naar art. 5, § 1er, 31° (diamanten), 31°/1 (kunstwerken, drempel voor tekoopstelling ≥ € 10.000) en 31°/2 (opslag van kunstwerken); art. 107-108 voor de bevoegdheden en maatregelen
Vigilae dekt de 27 lidstaten: elk kantoor geeft zijn jurisdictie op en vindt zijn autoriteit, zijn indieningsportaal en zijn nationale verwijzingen terug. Bekijk de 27 jurisdicties.
Zien wat een van begin tot eind onderbouwde verkoop oplevert?
Twintig minuten volstaan om een volledig dossier te doorlopen, van de opdracht tot het bewijs.
Zonder bankkaart · Zonder verplichting · Begeleide ingebruikname
Vigilae ondersteunt de professional bij zijn antiwitwasverplichtingen. Het hulpmiddel neemt waar, structureert, screent en traceert; de professional blijft als enige beslisser en als enige melder bij de FIU.