Zwei Parteien bei jedem Verkauf. Zwei Sorgfaltsprüfungen.
Die Versteigerung hat eine Besonderheit, die wenige Werkzeuge ernst nehmen: Sie stehen in einer Geschäftsbeziehung zum Verkäufer UND zum Ersteher. Die Pflicht trifft beide, und die Schwelle von 10.000 € bemisst sich am Vorgang, nicht am Kunden.
- Schwelle von 10.000 € auf den Vorgang angewandt, niemals geschätzt (Art. L.561-2 8° bis CMF)
- Verkäufer und Ersteher als zwei getrennte Einheiten gescreent
- Zeitgestempeltes Register, vorlegbar bei Ihrer Aufsichtsbehörde
Score von 0 bis 100 in 2 Minuten · Ohne Kreditkarte · Ohne Bindung
Vigilae, in 55 Sekunden.
Vom verstreuten Dossier zum versiegelten Register: Die KI nimmt wahr, die Engine klassifiziert, Sie entscheiden, der Nachweis wird versiegelt.
55 Sekunden · französisches Voiceover · Untertitel verfügbar · Ton zuschaltbar
Ein Beruf, in dem die Gegenpartei ebenso zählt wie der Kunde.
Zwei Seiten, zwei Einheiten
Der Einlieferer, der das Los anvertraut, und derjenige, der den Zuschlag erhält, sind zwei Personen, die zu identifizieren sind. Vigilae behandelt sie als zwei getrennt gescreente Einheiten, mit Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit und, sofern Sie sie haben, der Nummer des Ausweisdokuments.
Eine bezifferte Schwelle, ausnahmsweise
Die meisten Berufe kennen keinen Betrag, ab dem die Sorgfalt einsetzt. Bei freiwilligen Versteigerungen gibt es ihn: 10.000 €. Die Engine wendet diese Schwelle an und sagt es – darunter erfindet sie keine Pflicht.
Das Bargeld und der Zuschlag
Zahlung in Teilbeträgen, undurchsichtiger Bevollmächtigter, Ersteher, der sich ersetzen lässt: lauter Signale, welche die Bewertung aufnimmt und das Dossier bewahrt.
Der Verkauf vorbereitet, der Nachweis bewahrt.
Screening beider Parteien
Sanktionen, Vermögenseinfrierungen und politisch exponierte Personen, beim Verkäufer wie beim Ersteher. Die amtlichen Listen werden zu uns heruntergeladen: Kein Name geht zu einem Drittanbieter.
Herkunft und Verwendung der Mittel
Die Fragen stellen sich an der richtigen Stelle des Ablaufs, und die Antworten bleiben am Dossier.
Ein Dossier je Verkauf
Verkettetes, zeitgestempeltes Register, ohne Vigilae-Konto überprüfbar. Was Sie Ihrer Aufsichtsbehörde vorlegen, hängt nicht von uns ab.
Die Entscheidung über den Zuschlag bleibt Ihre.
Die Engine berechnet ein Risikoniveau und schreibt Maßnahmen vor; sie lehnt niemals einen Verkauf ab und meldet nichts an Ihrer Stelle. Nur der von Ihnen benannte Meldebeauftragte kann eine Verdachtsmeldung verfassen und übermitteln.
Ihre GwG-Aufsichtsbehörde hängt von Ihrer Jurisdiktion ab. Für die Jurisdiktion oder die Jurisdiktionen, in denen diese Seite gelesen wird:
- Allemagne — Autorité désignée par le Land (pas d'autorité fédérale unique) GwG § 50 n° 9 ⚠ Même mécanisme régional que pour les agents immobiliers : l'autorité dépend du Land d'établissement.
- Autriche — Bezirksverwaltungsbehörde territorialement compétente GewO 1994 § 365m1 Abs. 2 Z 1 lit. a (espèces ≥ 10 000 €), lit. b (œuvres d'art ≥ 10 000 €, galeries et maisons de vente incluses) et lit. c (ports francs), avec l'Abs. 3 renvoyant à la Behörde du § 333 GewO
- Luxembourg — Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA (AED) art. 2, par. (1), points 14bis, 15, 18 et 19 (assujettissement) ; art. 2-1, par. (8) (autorité de contrôle des professionnels non visés aux par. (1) à (7))
Vigilae deckt die 27 Mitgliedstaaten ab: Jede Kanzlei gibt ihre Jurisdiktion an und findet ihre Behörde, ihr Meldeportal und ihre nationalen Fundstellen. Die 27 Jurisdiktionen ansehen.
Sehen, was ein von Anfang bis Ende geführter Verkauf ergibt?
Zwanzig Minuten genügen, um ein vollständiges Dossier zu durchlaufen, vom Auftrag bis zum Nachweis.
Ohne Kreditkarte · Ohne Bindung · Geführte Inbetriebnahme
Vigilae unterstützt den Fachmann bei seinen GwG-Pflichten. Das Werkzeug nimmt wahr, strukturiert, screent und protokolliert; der Fachmann bleibt der alleinige Entscheider und der alleinige Melder gegenüber der zentralen Meldestelle (FIU).