Die Geldwäschebekämpfung des Rechtsanwalts, ohne jemals seine Kammer zu umgehen.
Der Rechtsanwalt ist nur für bestimmte Tätigkeiten verpflichtet – Transaktionen, Gestaltungen, Verwaltung von Geldern – und niemals für die Rechtsberatung oder die Verteidigung vor Gericht. Entsteht ein Verdacht, hängt der Weg von der Jurisdiktion ab: In Frankreich läuft er über den Präsidenten der Rechtsanwaltskammer und niemals unmittelbar über die zentrale Meldestelle. Vigilae kennt diese doppelte Besonderheit und wahrt sie von Haus aus.
- In Frankreich Meldung an den Präsidenten der Rechtsanwaltskammer geleitet (Art. L.561-17), niemals unmittelbar an die zentrale Meldestelle
- Geltungsbereich der Verpflichtung und Befreiung für Beratung/Verteidigung (Art. L.561-3) bei jedem Fall in Erinnerung gerufen
- Sorgfalt, Screening und wirtschaftlich Berechtigte dokumentiert – rekonstruierbare Nachweisakte
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Vigilae, in 55 Sekunden.
Vom verstreuten Dossier zum versiegelten Register: Die KI nimmt wahr, die Engine klassifiziert, Sie entscheiden, der Nachweis wird versiegelt.
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Eine Regelung, wie sie kein anderer Beruf kennt.
Der berufsständische Filter
In Frankreich läuft die Verdachtsmeldung über den Präsidenten der Rechtsanwaltskammer, der sie nach Prüfung an die zentrale Meldestelle weiterleitet. Die unmittelbare Übermittlung ist untersagt (Art. L.561-17 CMF).
Die Befreiung für die Beratung
Rechtsberatung und Verteidigung vor Gericht fallen nicht in den Anwendungsbereich – außer wenn die Beratung zu Zwecken der Geldwäsche erbracht wird. Die Beurteilung bleibt Ihnen überlassen.
Ein genauer Geltungsbereich
Sie sind nur für bestimmte Tätigkeiten verpflichtet: Immobilientransaktionen, Verwaltung von Gesellschaften oder Fonds, Finanzgeschäfte. Man muss sie allerdings vom übrigen Teil Ihrer Tätigkeit unterscheiden.
Das einzige Werkzeug, das die Meldung dorthin richtet, wohin sie gehört.
An den richtigen Empfänger
Der Meldungsentwurf nennt von vornherein den Empfänger IHRER Jurisdiktion – in Frankreich den Präsidenten der Rechtsanwaltskammer – und erinnert gegebenenfalls an das Verbot der unmittelbaren Übermittlung an TRACFIN. Kein Fehltritt im Verfahren.
Verpflichtet oder nicht
Jeder Fall erinnert an den Umfang der Verpflichtung und an die Befreiung für Beratung/Verteidigung, damit sich die Sorgfalt auf die richtigen Vorgänge richtet.
Berufsgeheimnis gewahrt
Das Werkzeug bereitet vor und dokumentiert; das Urteil – melden oder nicht, unter Wahrung des Berufsgeheimnisses – bleibt Ihnen überlassen.
Rekonstruierbar
Zeitgestempeltes Register und Nachweisakte: genug, um die Sorgfalt zu belegen, ohne jemals den Inhalt einer Meldung offenzulegen.
Vigilae wahrt den Meldeweg Ihrer Kammer.
Ihre GwG-Aufsichtsbehörde hängt von Ihrer Jurisdiktion ab. Für die Jurisdiktion oder die Jurisdiktionen, in denen diese Seite gelesen wird:
- Allemagne — Rechtsanwaltskammer compétente (chambre régionale des avocats) GwG § 50 n° 3
- Autriche — Rechtsanwaltskammer du ressort (chambre régionale des avocats) RAO § 23 Abs. 2 : la surveillance des obligations des membres par la chambre inclut expressément les dispositions de prévention du blanchiment (§ 165 StGB) et du financement du terrorisme (§ 278d StGB), avec approche par les risques et possibilité de contrôles directs chez l'avocat
- Luxembourg — Ordre des avocats à Luxembourg ; par dérogation, Ordre des avocats à Diekirch pour ses propres membres art. 2, par. (1), point 12 (activités assujetties, dont la constitution et la domiciliation de sociétés, les services de prestataire aux sociétés et fiducies, l'activité de Family Office et la fonction de dépositaire d'actions au porteur) ; art. 2-1, par. (6) — le contrôle porte ici sur les art. 2-2 à 7, périmètre plus large que pour les autres organismes d'autorégulation
Vigilae deckt die 27 Mitgliedstaaten ab: Jede Kanzlei gibt ihre Jurisdiktion an und findet ihre Behörde, ihr Meldeportal und ihre nationalen Fundstellen. Die 27 Jurisdiktionen ansehen.
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Vigilae unterstützt den Fachmann bei seinen GwG-Pflichten. Das Werkzeug nimmt wahr, strukturiert, screent und protokolliert; der Fachmann bleibt der alleinige Entscheider und der alleinige Melder gegenüber der zentralen Meldestelle (FIU).