Die Geldwäschebekämpfung des Rechtsanwalts, ohne jemals den Präsidenten der Rechtsanwaltskammer zu umgehen.
Der Rechtsanwalt ist nur für bestimmte Tätigkeiten verpflichtet – Transaktionen, Gestaltungen, Verwaltung von Geldern – und niemals für die Rechtsberatung oder die Verteidigung vor Gericht. Entsteht ein Verdacht, wird er nicht an TRACFIN gemeldet: Er läuft über den Präsidenten der Rechtsanwaltskammer. Vigilae kennt diese doppelte Besonderheit und wahrt sie von Haus aus.
- Verdachtsmeldung an den Präsidenten der Rechtsanwaltskammer geleitet (Art. L.561-17), niemals unmittelbar an TRACFIN
- Geltungsbereich der Verpflichtung und Befreiung für Beratung/Verteidigung (Art. L.561-3) bei jedem Fall in Erinnerung gerufen
- Sorgfalt, Screening und wirtschaftlich Berechtigte dokumentiert – rekonstruierbare Nachweisakte
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Eine Regelung, wie sie kein anderer Beruf kennt.
Der Filter des Präsidenten der Rechtsanwaltskammer
Die Verdachtsmeldung läuft über den Präsidenten der Rechtsanwaltskammer, der sie nach Prüfung an TRACFIN weiterleitet. Die unmittelbare Übermittlung ist untersagt (Art. L.561-17 CMF).
Die Befreiung für die Beratung
Rechtsberatung und Verteidigung vor Gericht fallen nicht in den Anwendungsbereich – außer wenn die Beratung zu Zwecken der Geldwäsche erbracht wird. Die Beurteilung bleibt Ihnen überlassen.
Ein genauer Geltungsbereich
Sie sind nur für bestimmte Tätigkeiten verpflichtet: Immobilientransaktionen, Verwaltung von Gesellschaften oder Fonds, Finanzgeschäfte. Man muss sie allerdings vom übrigen Teil Ihrer Tätigkeit unterscheiden.
Das einzige Werkzeug, das die Meldung dorthin richtet, wohin sie gehört.
An den Präsidenten der Rechtsanwaltskammer
Der Meldungsentwurf nennt von vornherein den richtigen Empfänger – den Präsidenten der Rechtsanwaltskammer – und erinnert an das Verbot der unmittelbaren Übermittlung an TRACFIN. Kein Fehltritt im Verfahren.
Verpflichtet oder nicht
Jeder Fall erinnert an den Umfang der Verpflichtung und an die Befreiung für Beratung/Verteidigung, damit sich die Sorgfalt auf die richtigen Vorgänge richtet.
Berufsgeheimnis gewahrt
Das Werkzeug bereitet vor und dokumentiert; das Urteil – melden oder nicht, unter Wahrung des Berufsgeheimnisses – bleibt Ihnen überlassen.
Rekonstruierbar
Zeitgestempeltes Register und Nachweisakte: genug, um die Sorgfalt zu belegen, ohne jemals den Inhalt einer Meldung offenzulegen.
Vigilae respektiert die Rolle des Präsidenten der Rechtsanwaltskammer.
Rechtsanwälte melden ihre Verdachtsmomente dem Präsidenten der Rechtsanwaltskammer, bei der sie zugelassen sind (dem Präsidenten der Kammer für die beim Conseil d'État und bei der Cour de cassation zugelassenen Anwälte), der sie an TRACFIN weiterleitet. Vigilae stattet die operative Sorgfalt und den Meldungsentwurf mit Werkzeugen aus; es ersetzt weder den Präsidenten der Rechtsanwaltskammer noch Ihr Urteil.
Ref. Art. L.561-3 und L.561-17 CMF.Vigilae passt sich dem Rahmen Ihres Berufs an, ersetzt aber niemals die zuständige Aufsichtsbehörde, noch Ihre Analyse, noch Ihre Entscheidung.
Ihre Fragen, unsere klaren Antworten.
Übermittelt Vigilae meine Meldung an meiner Stelle an TRACFIN?
Nein – und vor allem nicht unmittelbar. Vigilae bereitet einen Meldungsentwurf vor, der den richtigen Empfänger nennt, den Präsidenten der Rechtsanwaltskammer, und an das Verbot der unmittelbaren Übermittlung an TRACFIN erinnert (Art. L.561-17). Sie prüfen und übermitteln; die Entscheidung zu melden bleibt Ihnen überlassen.
Ist die Rechtsberatung betroffen?
Grundsätzlich nein: Die Rechtsberatung und die mit einem Gerichtsverfahren verbundene Tätigkeit fallen nicht unter die Meldepflicht (Art. L.561-3), es sei denn, die Beratung wird in Kenntnis eines Geldwäschezwecks erbracht. Vigilae erinnert an diese Grenze; die Beurteilung obliegt Ihnen.
Für welche Tätigkeiten bin ich tatsächlich verpflichtet?
Für die Teilnahme, im Namen und für Rechnung Ihres Mandanten, an Transaktionen (Immobilien-, Finanztransaktionen) oder an der Verwaltung von Gesellschaften, Fonds oder Strukturen sowie die Unterstützung bei deren Vorbereitung. Vigilae hilft, diese Vorgänge zu strukturieren, ohne Ihre Analyse zu ersetzen.
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Vigilae unterstützt den Fachmann bei seinen GwG-Pflichten. Das Werkzeug nimmt wahr, strukturiert, screent und protokolliert; der Fachmann bleibt der alleinige Entscheider und der alleinige Melder gegenüber der zentralen Meldestelle (FIU).