Die geldwäscherechtliche Sorgfalt des Rechtsanwalts, ohne jemals seine Kammer zu umgehen.
Der Rechtsanwalt ist nur für bestimmte Tätigkeiten verpflichtet – Transaktionen, Gestaltungen, Verwaltung von Geldern – und niemals für die Rechtsberatung oder die Verteidigung vor Gericht. Entsteht ein Verdacht, hängt der Weg von der Jurisdiktion ab: In Frankreich läuft er über den Präsidenten der Rechtsanwaltskammer und niemals unmittelbar über die zentrale Meldestelle. Vigilae kennt diese doppelte Besonderheit und wahrt sie von Haus aus.
- In Frankreich Meldung an den Präsidenten der Rechtsanwaltskammer geleitet (Art. L.561-17), niemals unmittelbar an die zentrale Meldestelle
- Geltungsbereich der Verpflichtung und Befreiung für Beratung/Verteidigung (Art. L.561-3) bei jedem Fall in Erinnerung gerufen
- Sorgfalt, Screening und wirtschaftlich Berechtigte dokumentiert – rekonstruierbare Nachweisakte
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Eine Regelung, wie sie kein anderer Beruf kennt.
Der berufsständische Filter
In Frankreich läuft die Verdachtsmeldung über den Präsidenten der Rechtsanwaltskammer, der sie nach Prüfung an die zentrale Meldestelle weiterleitet. Die unmittelbare Übermittlung ist untersagt (Art. L.561-17 CMF).
Die Befreiung für die Beratung
Rechtsberatung und Verteidigung vor Gericht fallen nicht in den Anwendungsbereich – außer wenn die Beratung zu Zwecken der Geldwäsche erbracht wird. Die Beurteilung bleibt Ihnen überlassen.
Ein genauer Geltungsbereich
Sie sind nur für bestimmte Tätigkeiten verpflichtet: Immobilientransaktionen, Verwaltung von Gesellschaften oder Fonds, Finanzgeschäfte. Man muss sie allerdings vom übrigen Teil Ihrer Tätigkeit unterscheiden.
Das einzige Werkzeug, das die Meldung dorthin richtet, wohin sie gehört.
An den richtigen Empfänger
Der Meldungsentwurf nennt von vornherein den Empfänger IHRER Jurisdiktion – in Frankreich den Präsidenten der Rechtsanwaltskammer – und erinnert gegebenenfalls an das Verbot der unmittelbaren Übermittlung an TRACFIN. Kein Fehltritt im Verfahren.
Verpflichtet oder nicht
Jeder Fall erinnert an den Umfang der Verpflichtung und an die Befreiung für Beratung/Verteidigung, damit sich die Sorgfalt auf die richtigen Vorgänge richtet.
Berufsgeheimnis gewahrt
Das Werkzeug bereitet vor und dokumentiert; das Urteil – melden oder nicht, unter Wahrung des Berufsgeheimnisses – bleibt Ihnen überlassen.
Rekonstruierbar
Zeitgestempeltes Register und Nachweisakte: genug, um die Sorgfalt zu belegen, ohne jemals den Inhalt einer Meldung offenzulegen.
Vigilae wahrt den Meldeweg Ihrer Kammer.
Ihre Geldwäscheaufsichtsbehörde hängt von Ihrer Jurisdiktion ab. Für die Jurisdiktion oder die Jurisdiktionen, in denen diese Seite gelesen wird:
- Deutschland — Zuständige Rechtsanwaltskammer GwG § 50 Nr. 3
- Österreich — Rechtsanwaltskammer des jeweiligen Sprengels RAO § 23 Abs. 2: Die Überwachung der Pflichten der Mitglieder durch die Kammer umfasst ausdrücklich die Vorschriften zur Verhinderung der Geldwäscherei (§ 165 StGB) und der Terrorismusfinanzierung (§ 278d StGB), mit risikobasiertem Ansatz und der Möglichkeit direkter Prüfungen beim Rechtsanwalt
- Luxemburg — Ordre des avocats à Luxembourg; abweichend davon Ordre des avocats à Diekirch für seine eigenen Mitglieder art. 2, par. (1), point 12 (der Verpflichtung unterliegende Tätigkeiten, darunter die Gründung und Domizilierung von Gesellschaften, die Dienstleistungen für Gesellschaften und Treuhandverhältnisse, die Tätigkeit als Family Office und die Funktion als Verwahrer von Inhaberaktien); art. 2-1, par. (6) — die Kontrolle erstreckt sich hier auf die art. 2-2 bis 7, ein weiter gefasster Umfang als bei den anderen Selbstregulierungsorganisationen
- Belgien — Der Präsident der Rechtsanwaltskammer, der der Rechtsanwalt angehört — das Gesetz bestimmt den Präsidenten, und nicht eine nationale Kammer, zur Aufsichtsbehörde art. 85, § 1er, 11°, mit Verweis auf art. 5, § 1er, 28° (Mitwirkung an Immobiliengeschäften, Vermögensverwaltung, Konten, Mittelbeschaffung, Gründung oder Leitung von Gesellschaften, Treuhandverhältnisse und Trusts oder Handeln im Namen des Mandanten bei jeglichen Finanz- oder Immobiliengeschäften); art. 117-118 für das Aufsichtsregime und die Maßnahmen
Vigilae deckt die 27 Mitgliedstaaten ab: Jede Kanzlei gibt ihre Jurisdiktion an und findet ihre Behörde, ihr Meldeportal und ihre nationalen Fundstellen. Die 27 Jurisdiktionen ansehen.
Ihre Fragen, unsere klaren Antworten.
Übermittelt Vigilae die Meldung an meiner Stelle?
Nein – und vor allem nicht unmittelbar. Der Meldungsentwurf nennt von vornherein den Empfänger IHRER Jurisdiktion – in Frankreich den Präsidenten der Rechtsanwaltskammer – und erinnert gegebenenfalls an das Verbot der unmittelbaren Übermittlung an die zentrale Meldestelle. Sie prüfen und übermitteln; die Entscheidung zu melden bleibt Ihnen überlassen.
Ist die Rechtsberatung betroffen?
Grundsätzlich nein: Die Rechtsberatung und die mit einem Gerichtsverfahren verbundene Tätigkeit fallen nicht unter die Meldepflicht, es sei denn, die Beratung wird in Kenntnis eines Geldwäschezwecks erbracht. Vigilae erinnert an diese Grenze; die Beurteilung obliegt Ihnen.
Für welche Tätigkeiten bin ich tatsächlich verpflichtet?
Für die Teilnahme, im Namen und für Rechnung Ihres Mandanten, an Transaktionen (Immobilien-, Finanztransaktionen) oder an der Verwaltung von Gesellschaften, Fonds oder Strukturen sowie die Unterstützung bei deren Vorbereitung. Vigilae hilft, diese Vorgänge zu strukturieren, ohne Ihre Analyse zu ersetzen.
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