Combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului pentru avocat, fără a scurtcircuita vreodată propriul Barou.
Avocatul este supus obligațiilor doar pentru anumite activități — tranzacții, montaje, administrarea de fonduri — și niciodată pentru consultanța juridică sau apărarea în justiție. Când apare o suspiciune, circuitul depinde de jurisdicție: în Franța, acesta trece prin decanul Baroului și niciodată direct prin Unitatea de Informații Financiare. Vigilae cunoaște această dublă particularitate și o respectă prin însăși construcția sa.
- În Franța, raportul este direcționat către decanul Baroului (art. L.561-17), niciodată direct către Unitatea de Informații Financiare
- Perimetrul obligațiilor și exceptarea pentru consultanță / apărare (art. L.561-3) reamintite la fiecare dosar
- Vigilență, verificare în listele de sancțiuni și beneficiari reali urmăriți — dosar de probă reconstituibil
Scor din 100 în 2 minute · Fără card bancar · Fără angajament
Vigilae, în 55 de secunde.
De la dosarul dispersat la registrul sigilat: IA percepe, motorul clasifică, dumneavoastră decideți, proba este sigilată.
55 de secunde · voce off în franceză · subtitrări disponibile · sunet activabil
Un regim care nu este al niciunei alte profesii.
Filtrul ordinului profesional
În Franța, raportul de tranzacție suspectă trece prin decanul Baroului, care îl transmite Unității de Informații Financiare după verificare. Transmiterea directă este interzisă (art. L.561-17 CMF).
Exceptarea pentru consultanță
Consultanța juridică și apărarea în justiție sunt în afara domeniului de aplicare — cu excepția cazului în care consultanța este oferită în scopul spălării banilor. Aprecierea vă revine în continuare.
Un perimetru precis
Sunteți supus obligațiilor doar pentru activități vizate: tranzacții imobiliare, administrarea de societăți sau de fonduri, operațiuni financiare. Rămâne totuși să le deosebiți de restul exercitării profesiei dumneavoastră.
Singurul instrument care trimite raportul acolo unde trebuie să ajungă.
Către destinatarul corect
Proiectul de raport indică din start destinatarul din jurisdicția DUMNEAVOASTRĂ — în Franța, decanul Baroului — și reamintește, dacă este cazul, interdicția de a transmite direct către TRACFIN. Niciun pas greșit procedural.
Supus sau nu obligațiilor
Fiecare dosar reamintește domeniul de aplicare a obligațiilor și exceptarea pentru consultanță / apărare, pentru ca vigilența să se concentreze asupra operațiunilor potrivite.
Secret păstrat
Instrumentul pregătește și consemnează; judecata — a declara sau nu, cu respectarea secretului profesional — vă revine.
Reconstituibil
Registru cu marcaj temporal și dosar de probă: suficient pentru a demonstra diligența fără a expune vreodată conținutul unui raport.
Vigilae respectă circuitul Baroului dumneavoastră.
Autoritatea dumneavoastră de supraveghere LCB-FT depinde de jurisdicția dumneavoastră. Pentru jurisdicția sau jurisdicțiile în care este citită această pagină:
- Roumanie — UNBR — Uniunea Națională a Barourilor din România et les barreaux, en qualité d'organism de autoreglementare ; l'ONPCSB conserve parallèlement la supervision au titre de sa compétence résiduelle Legea 129/2019, art. 26 alin. (1) lit. e) et lit. d) ; art. 2 lit. n) ; art. 5 alin. (1) lit. f) (texte consolidé en vigueur au 21/05/2022). L'UNBR est nommément désignée comme SRB dans la Stratégie nationale LCB-FT publiée par l'ONPCSB
Vigilae acoperă cele 27 de state membre: fiecare cabinet își declară jurisdicția și își regăsește autoritatea, portalul de depunere și referințele naționale. Vedeți cele 27 de jurisdicții.
Măsurați-vă maturitatea în combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului — fără a scurtcircuita propriul Barou.
Auditul gratuit vă oferă un scor din 100, cele 3 vulnerabilități prioritare și o recomandare, adaptate exercitării profesiei de avocat. În două minute.
Fără card bancar · Fără angajament · Punere în funcțiune ghidată
Vigilae asistă profesionistul în obligațiile sale LCB-FT. Instrumentul percepe, structurează, verifică în liste și trasează; profesionistul rămâne singurul decident și singurul declarant la Unitatea de Informații Financiare.