Vigilența avocatului în prevenirea spălării banilor, fără a scurtcircuita vreodată propriul Barou.
Avocatul este supus obligațiilor doar pentru anumite activități — tranzacții, montaje, administrarea de fonduri — și niciodată pentru consultanța juridică sau apărarea în justiție. Când apare o suspiciune, circuitul depinde de jurisdicție: în Franța, acesta trece prin decanul Baroului și niciodată direct prin Unitatea de Informații Financiare. Vigilae cunoaște această dublă particularitate și o respectă prin însăși construcția sa.
- În Franța, raportul este direcționat către decanul Baroului (art. L.561-17), niciodată direct către Unitatea de Informații Financiare
- Perimetrul obligațiilor și exceptarea pentru consultanță / apărare (art. L.561-3) reamintite la fiecare dosar
- Vigilență, verificare în listele de sancțiuni și beneficiari reali urmăriți — dosar de probă reconstituibil
Scor de la 0 la 100 în 2 minute · Fără card bancar · Fără angajament
Vigilae, în 59 de secunde.
De la dosare dispersate la un registru sigilat: IA percepe, motorul clasifică, dumneavoastră decideți, dovada este sigilată.
Voce din off în română · subtitrări disponibile · sunet activabil
Un regim care nu este al niciunei alte profesii.
Filtrul ordinului profesional
În Franța, raportul de tranzacție suspectă trece prin decanul Baroului, care îl transmite Unității de Informații Financiare după verificare. Transmiterea directă este interzisă (art. L.561-17 CMF).
Exceptarea pentru consultanță
Consultanța juridică și apărarea în justiție sunt în afara domeniului de aplicare — cu excepția cazului în care consultanța este oferită în scopul spălării banilor. Aprecierea vă revine în continuare.
Un perimetru precis
Sunteți supus obligațiilor doar pentru activități vizate: tranzacții imobiliare, administrarea de societăți sau de fonduri, operațiuni financiare. Rămâne totuși să le deosebiți de restul exercitării profesiei dumneavoastră.
Singurul instrument care trimite raportul acolo unde trebuie să ajungă.
Către destinatarul corect
Proiectul de raport indică din start destinatarul din jurisdicția DUMNEAVOASTRĂ — în Franța, decanul Baroului — și reamintește, dacă este cazul, interdicția de a transmite direct către TRACFIN. Niciun pas greșit procedural.
Supus sau nu obligațiilor
Fiecare dosar reamintește domeniul de aplicare a obligațiilor și exceptarea pentru consultanță / apărare, pentru ca vigilența să se concentreze asupra operațiunilor potrivite.
Secret păstrat
Instrumentul pregătește și consemnează; judecata — a declara sau nu, cu respectarea secretului profesional — vă revine.
Reconstituibil
Registru cu marcaj temporal și dosar de probă: suficient pentru a demonstra diligența fără a expune vreodată conținutul unui raport.
Vigilae respectă circuitul Baroului dumneavoastră.
Autoritatea dumneavoastră de supraveghere depinde de jurisdicția dumneavoastră. Pentru jurisdicția sau jurisdicțiile în care este citită această pagină:
- România — UNBR — Uniunea Națională a Barourilor din România și barourile, în calitate de organism de autoreglementare; ONPCSB păstrează în paralel supravegherea în temeiul competenței sale reziduale Legea 129/2019, art. 26 alin. (1) lit. e) și lit. d); art. 2 lit. n); art. 5 alin. (1) lit. f) (text consolidat în vigoare la 21/05/2022). UNBR este desemnată nominal ca SRB în Strategia națională de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului publicată de ONPCSB
Vigilae acoperă cele 27 de state membre: fiecare cabinet își declară jurisdicția și își regăsește autoritatea, portalul de depunere și referințele naționale. Vedeți cele 27 de jurisdicții.
Întrebările dumneavoastră, răspunsurile noastre clare.
Transmite Vigilae raportul în locul meu?
Nu — și mai ales nu direct. Proiectul de raport indică din start destinatarul din jurisdicția DUMNEAVOASTRĂ — în Franța, decanul Baroului — și reamintește, dacă este cazul, interdicția de a transmite direct către Unitatea de Informații Financiare. Dumneavoastră validați și transmiteți; decizia de a declara vă revine.
Este vizată consultanța juridică?
În principiu nu: consultanța juridică și activitatea legată de o procedură jurisdicțională sunt în afara domeniului de raportare, cu excepția cazului în care consultanța este oferită cu cunoașterea unui scop de spălare a banilor. Vigilae reamintește această limită; aprecierea vă aparține.
Pentru care activități sunt cu adevărat supus obligațiilor?
Pentru participarea, în numele și pe seama clientului dumneavoastră, la tranzacții (imobiliare, financiare) sau la administrarea de societăți, fonduri ori structuri, și asistența la pregătirea acestora. Vigilae ajută la încadrarea acestor operațiuni fără a se substitui analizei dumneavoastră.
Măsurați-vă maturitatea în combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului — fără a scurtcircuita propriul Barou.
Autodiagnosticul gratuit vă oferă un scor de la 0 la 100, cele 3 vulnerabilități prioritare și o recomandare, adaptate exercitării profesiei de avocat. În două minute.
Fără card bancar · Fără angajament · Punere în funcțiune ghidată
Vigilae asistă profesionistul în obligațiile sale LCB-FT. Instrumentul percepe, structurează, verifică în liste și trasează; profesionistul rămâne singurul decident și singurul declarant la Unitatea de Informații Financiare.