Combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului pentru avocat, fără a scurtcircuita vreodată decanul Baroului.
Avocatul este supus obligațiilor doar pentru anumite activități — tranzacții, montaje, administrarea de fonduri — și niciodată pentru consultanța juridică sau apărarea în justiție. Când apare o suspiciune, ea nu se declară Unității de Informații Financiare: trece prin decanul Baroului. Vigilae cunoaște această dublă particularitate și o respectă prin însăși construcția sa.
- Raport de tranzacție suspectă direcționat către decanul Baroului (art. L.561-17), niciodată direct către Unitatea de Informații Financiare
- Perimetrul obligațiilor și exceptarea pentru consultanță / apărare (art. L.561-3) reamintite la fiecare dosar
- Vigilență, verificare în listele de sancțiuni și beneficiari reali urmăriți — dosar de probă reconstituibil
Scor din 100 în 2 minute · Fără card bancar · Fără angajament
Vigilae, în 55 de secunde.
De la dosarul dispersat la registrul sigilat: IA percepe, motorul clasifică, dumneavoastră decideți, proba este sigilată.
55 de secunde · voce off în franceză · subtitrări disponibile · sunet activabil
Un regim care nu este al niciunei alte profesii.
Filtrul decanului Baroului
Raportul de tranzacție suspectă trece prin decanul Baroului, care îl transmite Unității de Informații Financiare după verificare. Transmiterea directă este interzisă (art. L.561-17 CMF).
Exceptarea pentru consultanță
Consultanța juridică și apărarea în justiție sunt în afara domeniului de aplicare — cu excepția cazului în care consultanța este oferită în scopul spălării banilor. Aprecierea vă revine în continuare.
Un perimetru precis
Sunteți supus obligațiilor doar pentru activități vizate: tranzacții imobiliare, administrarea de societăți sau de fonduri, operațiuni financiare. Rămâne totuși să le deosebiți de restul exercitării profesiei dumneavoastră.
Singurul instrument care trimite raportul acolo unde trebuie să ajungă.
Către decanul Baroului
Proiectul de raport indică din start destinatarul corect — decanul Baroului — și reamintește interdicția de a transmite direct Unității de Informații Financiare. Niciun pas greșit procedural.
Supus sau nu obligațiilor
Fiecare dosar reamintește domeniul de aplicare a obligațiilor și exceptarea pentru consultanță / apărare, pentru ca vigilența să se concentreze asupra operațiunilor potrivite.
Secret păstrat
Instrumentul pregătește și consemnează; judecata — a declara sau nu, cu respectarea secretului profesional — vă revine.
Reconstituibil
Registru cu marcaj temporal și dosar de probă: suficient pentru a demonstra diligența fără a expune vreodată conținutul unui raport.
Vigilae respectă rolul decanului Baroului.
Avocații își declară suspiciunile decanului Baroului în care sunt înscriși (președintelui ordinului pentru avocații de pe lângă Consiliul de Stat și Curtea de Casație), care le transmite Unității de Informații Financiare. Vigilae echipează vigilența operațională și proiectul de raport; nu se substituie nici decanului Baroului, nici judecății dumneavoastră.
Ref. art. L.561-3 și L.561-17 CMF.Vigilae se adaptează cadrului profesiei dumneavoastră, dar nu se substituie niciodată supervizorului competent, nici analizei dumneavoastră, nici deciziei dumneavoastră.
Întrebările dumneavoastră, răspunsurile noastre clare.
Transmite Vigilae raportul meu Unității de Informații Financiare în locul meu?
Nu — și mai ales nu direct. Vigilae pregătește un proiect de raport care indică destinatarul corect, decanul Baroului, și reamintește interdicția de a transmite direct Unității de Informații Financiare (art. L.561-17). Dumneavoastră validați și transmiteți; decizia de a declara vă revine.
Este vizată consultanța juridică?
În principiu nu: consultanța juridică și activitatea legată de o procedură jurisdicțională sunt în afara domeniului de raportare (art. L.561-3), cu excepția cazului în care consultanța este oferită cu cunoașterea unui scop de spălare a banilor. Vigilae reamintește această limită; aprecierea vă aparține.
Pentru care activități sunt cu adevărat supus obligațiilor?
Pentru participarea, în numele și pe seama clientului dumneavoastră, la tranzacții (imobiliare, financiare) sau la administrarea de societăți, fonduri ori structuri, și asistența la pregătirea acestora. Vigilae ajută la încadrarea acestor operațiuni fără a se substitui analizei dumneavoastră.
Măsurați-vă maturitatea în combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului — fără a scurtcircuita decanul Baroului.
Auditul gratuit vă oferă un scor din 100, cele 3 vulnerabilități prioritare și o recomandare, adaptate exercitării profesiei de avocat. În două minute.
Fără card bancar · Fără angajament · Punere în funcțiune ghidată
Vigilae asistă profesionistul în obligațiile sale LCB-FT. Instrumentul percepe, structurează, verifică în liste și trasează; profesionistul rămâne singurul decident și singurul declarant la Unitatea de Informații Financiare.