Sume mari, structuri interpuse, o vigilență de documentat.
Cumpărarea-revânzarea imobiliară reunește trei lucruri pe care dispozitivul le privește îndeaproape: sume importante, societăți civile imobiliare care se suprapun și contrapărți care se schimbă. Întrebarea nu este dacă vă privește, ci dacă puteți arăta ce ați verificat.
- Lanț de deținere urcat până la persoanele fizice (prag de 25 %)
- Comparare cu registrul beneficiarilor reali, neconcordanțe semnalate
- Vânzător și cumpărător verificați în liste, registru cu marcaj temporal păstrat
Scor de la 0 la 100 în 2 minute · Fără card bancar · Fără angajament
Vigilae, în 55 de secunde.
De la dosarul dispersat la registrul sigilat: IA percepe, motorul clasifică, dumneavoastră decideți, proba este sigilată.
55 de secunde · voce off în franceză · subtitrări disponibile · sunet activabil
În spatele SCI, cineva.
Structurile suprapuse
SCI deținută de un holding deținut de două persoane fizice: motorul urcă lanțul și vă spune cine depășește 25 % sau vă semnalează că o persoană juridică interpusă încă ascunde beneficiarul final.
Registrul și neconcordanțele sale
Ceea ce declară registrul beneficiarilor reali nu corespunde întotdeauna cu ceea ce constatați. Vigilae le compară și pregătește, în caz de neconcordanță, sesizarea către cel care ține registrul (art. L.561-47-1).
Originea fondurilor
Aport propriu, credit, reinvestire, fonduri venite din străinătate: întrebarea se pune, iar răspunsul rămâne la dosar.
O operațiune, un dosar, o probă.
Cele două laturi ale operațiunii
Vânzătorul de azi și cumpărătorul de mâine sunt verificați ca două entități distincte, cu identificatorii lor proprii.
O evaluare motivată
Sumă, țară, structură de deținere, expunere politică: evaluarea se explică rând cu rând și o puteți ajusta cu justificare.
Un dosar sigilat
Odată operațiunea încheiată, dosarul se fixează: registru înlănțuit, marcaj temporal de la un terț, păstrare cinci ani după încetarea relației.
Nu semnează în locul dumneavoastră.
Niciun antecontract nu este blocat, nicio vânzare nu este refuzată de program. El prescrie măsuri, păstrează proba a ceea ce s-a făcut și lasă decizia acolo unde trebuie să fie.
Autoritatea dumneavoastră de supraveghere LCB-FT depinde de jurisdicția dumneavoastră. Pentru jurisdicția sau jurisdicțiile în care este citită această pagină:
- Roumanie — ONPCSB — Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (la cellule de renseignement financier est elle-même le superviseur) ; l'ANAF contrôle en outre, et uniquement, le respect des obligations de déclaration Legea 129/2019, art. 26 alin. (1) lit. d) (l'Office supervise toutes les entités déclarantes non supervisées par la BNR ou l'ASF), pour les entités de l'art. 5 alin. (1) lit. h) ; art. 26 alin. (1) lit. b) pour le contrôle ANAF limité aux obligations de l'art. 7 alin. (1), (3) et (5) (texte consolidé en vigueur au 21/05/2022)
Vigilae acoperă cele 27 de state membre: fiecare cabinet își declară jurisdicția și își regăsește autoritatea, portalul de depunere și referințele naționale. Vedeți cele 27 de jurisdicții.
Vreți să vedeți o operațiune instrumentată de la un capăt la altul?
O SCI, două niveluri de deținere, o comparare cu registrul: cazul-tip.
Fără card bancar · Fără angajament · Punere în funcțiune ghidată
Vigilae asistă profesionistul în obligațiile sale LCB-FT. Instrumentul percepe, structurează, verifică în liste și trasează; profesionistul rămâne singurul decident și singurul declarant la Unitatea de Informații Financiare.