Vysoké sumy, vložené štruktúry, obozretnosť, ktorú treba doložiť.
Nákup a ďalší predaj nehnuteľností spája tri veci, ktorým predpisy AML/CFT venujú zvláštnu pozornosť: veľké sumy, vrstviace sa nehnuteľnostné spoločnosti a meniace sa protistrany. Otázka nie je, či sa vás to týka, ale či dokážete ukázať, čo ste overili.
- Vlastnícka štruktúra dohľadaná až k fyzickým osobám (prah 25 %)
- Porovnanie s registrom konečných užívateľov výhod, nezrovnalosti hlásené
- Predávajúci a kupujúci preverení, register s časovou pečiatkou uchovaný
Skóre zo 100 za 2 minúty · Bez platobnej karty · Bez záväzku
Vigilae za 55 sekúnd.
Od rozptýleného spisu po zapečatený register: AI vníma, nástroj klasifikuje, vy rozhodujete, dôkaz je zapečatený.
55 sekúnd · francúzsky komentár · titulky k dispozícii · zvuk na zapnutie
Za SCI stojí niekto.
Vrstvené štruktúry
SCI vlastnená holdingom, ktorý vlastnia dve fyzické osoby: nástroj prejde reťazec a povie vám, kto prekračuje 25 %, alebo upozorní, že vložená právnická osoba stále skrýva konečného užívateľa výhod.
Register a jeho nezrovnalosti
To, čo uvádza register konečných užívateľov výhod, nie vždy zodpovedá tomu, čo zistíte vy. Vigilae oboje porovná a v prípade nezrovnalosti pripraví oznámenie správcovi registra (čl. L.561-47-1).
Pôvod prostriedkov
Vlastný vklad, úver, reinvestícia, prostriedky zo zahraničia: otázka sa položí a odpoveď zostane v spise.
Jedna operácia, jeden spis, jeden dôkaz.
Obe strany operácie
Dnešný predávajúci a zajtrajší kupujúci sú preverovaní ako dva odlišné subjekty, s vlastnými identifikátormi.
Odôvodnené hodnotenie
Suma, krajina, vlastnícka štruktúra, politická exponovanosť: hodnotenie sa vysvetľuje riadok po riadku a môžete ho upraviť s odôvodnením.
Zapečatený spis
Len čo je operácia hotová, spis sa uzamkne: reťazený register, časová pečiatka od tretej strany, uchovávanie päť rokov po skončení vzťahu.
Nepodpisuje za vás.
Softvér neblokuje žiadnu predbežnú zmluvu ani neodmieta žiadny predaj. Predpisuje opatrenia, uchováva dôkaz o tom, čo sa urobilo, a ponecháva rozhodnutie tam, kam patrí.
Váš dohľadový orgán pre AML/CFT závisí od vašej jurisdikcie. Pre jurisdikciu alebo jurisdikcie, v ktorých sa táto stránka číta:
- Slovaquie — Finančná spravodajská jednotka Prezídia Policajného zboru Slovenskej republiky (FSJ) — cellule de renseignement financier, rattachée à la présidence de la police § 29 ods. 1 (kontrola exercée par la FSJ sur toutes les povinné osoby) ; assujettissement : § 5 ods. 1 písm. i). La location n'est visée qu'au-delà de 10 000 € de loyer mensuel.
Vigilae pokrýva všetkých 27 členských štátov: každá kancelária uvedie svoju jurisdikciu a nájde svoj orgán, svoj portál na podávanie a svoje národné odkazy. Pozrieť 27 jurisdikcií.
Chcete vidieť operáciu vedenú od začiatku do konca?
Jedna SCI, dve úrovne vlastníctva, porovnanie s registrom: učebnicový prípad.
Bez platobnej karty · Bez záväzku · Sprevádzané uvedenie do prevádzky
Vigilae asistuje profesionálovi pri jeho povinnostiach AML/CFT. Nástroj vníma, štruktúruje, preveruje a zaznamenáva; profesionál zostáva jediným, kto rozhoduje, a jediným, kto podáva hlásenie finančnej spravodajskej jednotke.