Štandardizovaná obozretnosť proti praniu špinavých peňazí, v tempe vašich vstupov.
Objem klientov, rýchla fluktuácia, niekedy zložité štruktúry: poskytovanie sídla je sektor s vysokým rizikom obozretnosti. Vigilae štandardizuje vstup do vzťahu, identifikuje konečných užívateľov výhod a zaznamenáva každý spis od začiatku do konca.
- Štandardizovaný vstup do vzťahu, aj pri veľkých objemoch
- Rekonštruovaní koneční užívatelia výhod a vlastnícke reťaze
- Preverovanie pred poskytnutím sídla, potom pri každom opätovnom preverení portfólia; zapečatený dôkaz
Skóre zo 100 za 2 minúty · Bez platobnej karty · Bez záväzku
Vigilae za 58 sekúnd.
Od rozptýlených dokumentov k zapečatenému registru: AI vníma, modul klasifikuje, vy rozhodujete a dôkaz sa zapečatí.
58 sekúnd · slovenský hovorený komentár · titulky k dispozícii · zvuk možno zapnúť
Objem, fluktuácia, vlastné riziko.
Početné vstupy
Veľa klientov, rýchlo: bez štandardu sa obozretnosť stáva nerovnomernou a ťažko sledovateľnou v celom rozsahu.
Štruktúry na rozmotanie
Vložené spoločnosti, niekedy vzdialení koneční užívatelia výhod: vlastnícka reťaz musí byť rekonštruovaná a zdokumentovaná.
Sledovaný sektor
Poskytovanie sídla je identifikované ako rizikové. Nezaznamenaná obozretnosť priamo vystavuje konateľa a spoločnosť.
Štandardizujte vstup do vzťahu, zaznamenajte každý spis.
Jedinečný postup
Ten istý postup obozretnosti pri každom klientovi, bez ohľadu na objem. Nič sa neponecháva na improvizáciu.
Riziko & preverovanie
Deterministické hodnotenie a preverovanie sankcií, zmrazenia majetku, PEP pred poskytnutím sídla, potom pri každom opätovnom preverení portfólia.
Riadenie rizika
Prijať, posilniť obozretnosť, alebo pripraviť hlásenie: vaše rozhodnutie, nikdy nie rozhodnutie nástroja.
Zapečatený spis
Register s časovou pečiatkou a dôkazový spis, okamžite predložiteľné v prípade kontroly.
Vigilae rešpektuje rámec poskytovania sídla.
Váš dohľadový orgán pre AML/CFT závisí od vašej jurisdikcie. Pre jurisdikciu alebo jurisdikcie, v ktorých sa táto stránka číta:
- Slovensko — Finančná spravodajská jednotka Prezídia Policajného zboru Slovenskej republiky (FSJ) § 29 ods. 1; postavenie povinnej osoby: § 5 ods. 1 písm. k) — zvyšková kategória, ktorá sa uplatní len vtedy, ak poskytovateľ nie je povinnou osobou už podľa písmen h) (účtovníci, daňoví poradcovia) alebo j) (advokáti, notári).
Vigilae pokrýva všetkých 27 členských štátov: každá kancelária uvedie svoju jurisdikciu a nájde svoj orgán, svoj portál na podávanie a svoje národné odkazy. Pozrieť 27 jurisdikcií.
Vaše otázky, naše jasné odpovede.
Drží Vigilae krok s tempom mojich vstupov?
Áno. Extrakcia dokladov a preverovanie sú asistované a hodnotenie sa navrhuje automaticky: obozretnosť drží krok s tempom vstupov, bez obetovania sledovateľnosti.
Ako sa spravujú zložité štruktúry?
AI číta doklady na vašu žiadosť; engine rekonštruuje vlastnícku reťaz až po konečných užívateľov výhod a upozorňuje na to, čo chýba. Validujete každý výsledok zapísaný do spisu.
Som pripravený v prípade kontroly?
Register s časovou pečiatkou a dôkazový spis zoskupujú váš postup obozretnosti podľa klienta. Žiadny nástroj nezaručuje neprítomnosť sankcie, ale zaznamenaná obozretnosť vás stavia do silnej pozície.
Štandardizujte obozretnosť vašej činnosti poskytovania sídla.
Bezplatný audit vám dá skóre zo 100, vaše 3 prioritné slabiny a odporúčanie za dve minúty. Potom ukážka na prípade vstupu do vzťahu.
Bez platobnej karty · Bez záväzku · Sprevádzané uvedenie do prevádzky
Vigilae asistuje profesionálovi pri jeho povinnostiach AML/CFT. Nástroj vníma, štruktúruje, preveruje a zaznamenáva; profesionál zostáva jediným, kto rozhoduje, a jediným, kto podáva hlásenie finančnej spravodajskej jednotke.