Štandardizovaná obozretnosť AML/CFT, v tempe vašich vstupov.
Objem klientov, rýchla fluktuácia, niekedy zložité štruktúry: poskytovanie sídla je sektor s vysokým rizikom obozretnosti. Vigilae štandardizuje vstup do vzťahu, identifikuje konečných užívateľov výhod a zaznamenáva každý spis od začiatku do konca.
- Štandardizovaný vstup do vzťahu, aj pri veľkých objemoch
- Rekonštruovaní koneční užívatelia výhod a vlastnícke reťaze
- Preverovanie pred poskytnutím sídla, potom priebežne; zapečatený dôkaz
Skóre zo 100 za 2 minúty · Bez platobnej karty · Bez záväzku
Vigilae za 55 sekúnd.
Od rozptýleného spisu po zapečatený register: AI vníma, nástroj klasifikuje, vy rozhodujete, dôkaz je zapečatený.
55 sekúnd · francúzsky komentár · titulky k dispozícii · zvuk na zapnutie
Objem, fluktuácia, vlastné riziko.
Početné vstupy
Veľa klientov, rýchlo: bez štandardu sa obozretnosť stáva nerovnomernou a ťažko sledovateľnou v celom rozsahu.
Štruktúry na rozmotanie
Vložené spoločnosti, niekedy vzdialení koneční užívatelia výhod: vlastnícka reťaz musí byť rekonštruovaná a zdokumentovaná.
Sledovaný sektor
Poskytovanie sídla je identifikované ako rizikové. Nezaznamenaná obozretnosť priamo vystavuje konateľa a spoločnosť.
Štandardizujte vstup do vzťahu, zaznamenajte každý spis.
Jedinečný postup
Ten istý postup obozretnosti pri každom klientovi, bez ohľadu na objem. Nič sa neponecháva na improvizáciu.
Riziko & preverovanie
Deterministické hodnotenie a preverovanie sankcií, zmrazenia majetku, PEP pred poskytnutím sídla, potom priebežne.
Riadenie rizika
Prijať, posilniť obozretnosť, alebo pripraviť hlásenie: vaše rozhodnutie, nikdy nie rozhodnutie nástroja.
Zapečatený spis
Register s časovou pečiatkou a dôkazový spis, okamžite predložiteľné v prípade kontroly.
Vigilae rešpektuje rámec poskytovania sídla.
Spoločnosti poskytujúce sídlo podliehajú AML/CFT; sankčná právomoc patrí Národnej sankčnej komisii (CNS). Vigilae štandardizuje a zaznamenáva vašu prevádzkovú obozretnosť bez toho, aby nahrádzal tento orgán.
Ref. čl. L.561-2 a nasl. CMF; Národná sankčná komisia.Vigilae sa prispôsobuje rámcu vašej profesie, ale nikdy nenahrádza príslušný dohľadový orgán, vašu analýzu ani vaše rozhodnutie.
Vaše otázky, naše jasné odpovede.
Drží Vigilae krok s tempom mojich vstupov?
Áno. Extrakcia dokladov a preverovanie sú asistované a hodnotenie sa navrhuje automaticky: obozretnosť drží krok s tempom vstupov, bez obetovania sledovateľnosti.
Ako sa spravujú zložité štruktúry?
AI rekonštruuje vlastnícku reťaz až po konečných užívateľov výhod z dokladov a upozorňuje na to, čo chýba. Validujete každý výsledok zapísaný do spisu.
Som pripravený v prípade kontroly?
Register s časovou pečiatkou a dôkazový spis zoskupujú váš postup obozretnosti podľa klienta. Žiadny nástroj nezaručuje neprítomnosť sankcie, ale zaznamenaná obozretnosť vás stavia do silnej pozície.
Štandardizujte obozretnosť vašej činnosti poskytovania sídla.
Bezplatný audit vám dá skóre zo 100, vaše 3 prioritné slabiny a odporúčanie za dve minúty. Potom ukážka na prípade vstupu do vzťahu.
Bez platobnej karty · Bez záväzku · Sprevádzané uvedenie do prevádzky
Vigilae asistuje profesionálovi pri jeho povinnostiach AML/CFT. Nástroj vníma, štruktúruje, preveruje a zaznamenáva; profesionál zostáva jediným, kto rozhoduje, a jediným, kto podáva hlásenie finančnej spravodajskej jednotke.