Una diligencia PBC-FT estandarizada, al ritmo de sus entradas.
Volumen de clientes, rotación rápida, estructuras a veces complejas: la domiciliación es un sector con alta exigencia de diligencia. Vigilae estandariza la entrada en relación, identifica a los titulares reales y traza cada expediente de principio a fin.
- Entablar la relación estandarizada, incluso con grandes volúmenes
- Titulares reales y cadenas de titularidad reconstruidos
- Cribado antes de la domiciliación, y después en cada recribado de la cartera; prueba sellada
Puntuación sobre 100 en 2 minutos · Sin tarjeta bancaria · Sin compromiso
Vigilae, en 55 segundos.
Del expediente disperso al registro sellado: la IA percibe, el motor clasifica, usted decide, la prueba queda sellada.
55 segundos · voz en off en francés · subtítulos disponibles · sonido activable
Volumen, rotación, un riesgo intrínseco.
Numerosas entradas
Muchos clientes, con rapidez: sin un estándar, la diligencia se vuelve desigual y difícil de trazar en su conjunto.
Estructuras que desenredar
Sociedades interpuestas, titulares reales a veces alejados: la cadena de titularidad debe ser reconstruida y documentada.
Un sector vigilado
La domiciliación se identifica como de riesgo. Una diligencia no trazada expone directamente al administrador y a la sociedad.
Estandarizar la entrada en relación, trazar cada expediente.
Un recorrido único
El mismo proceso de diligencia para cada cliente, sea cual sea el volumen. Nada se deja a la improvisación.
Riesgo y cribado
Valoración determinista y cribado de sanciones, congelación de activos, PRP antes de la domiciliación, y después en cada recribado de la cartera.
Control del riesgo
Aceptar, reforzar la diligencia o preparar una comunicación: su decisión, nunca la de la herramienta.
Expediente sellado
Registro con marca temporal y expediente probatorio, presentables de inmediato en caso de control.
Vigilae respeta el marco de la domiciliación.
Su autoridad de control PBC-FT depende de su jurisdicción. Para la jurisdicción o jurisdicciones desde las que se lee esta página:
- Espagne — Servicio Ejecutivo de la Comisión (SEPBLAC) Ley 10/2010, art. 47.1 (assujettis : art. 2.1.o)
Vigilae cubre los 27 Estados miembros: cada despacho declara su jurisdicción y encuentra su autoridad, su portal de presentación y sus referencias nacionales. Ver las 27 jurisdicciones.
Estandarice la diligencia de su actividad de domiciliación.
La auditoría gratuita le ofrece una puntuación sobre 100, sus 3 fallos prioritarios y una recomendación en dos minutos. Después una demostración sobre un caso de entrada en relación.
Sin tarjeta bancaria · Sin compromiso · Puesta en marcha guiada
Vigilae asiste al profesional en sus obligaciones de PBC-FT. La herramienta percibe, estructura, criba y traza; el profesional sigue siendo el único que decide y el único que comunica ante la UIF.