Una diligencia PBC-FT estandarizada, al ritmo de sus entradas.
Volumen de clientes, rotación rápida, estructuras a veces complejas: la domiciliación es un sector con alta exigencia de diligencia. Vigilae estandariza la entrada en relación, identifica a los titulares reales y traza cada expediente de principio a fin.
- Entablar la relación estandarizada, incluso con grandes volúmenes
- Titulares reales y cadenas de titularidad reconstruidos
- Cribado antes de la domiciliación, y después de forma continua; prueba sellada
Puntuación sobre 100 en 2 minutos · Sin tarjeta bancaria · Sin compromiso
Vigilae, en 55 segundos.
Del expediente disperso al registro sellado: la IA percibe, el motor clasifica, usted decide, la prueba queda sellada.
55 segundos · voz en off en francés · subtítulos disponibles · sonido activable
Volumen, rotación, un riesgo intrínseco.
Numerosas entradas
Muchos clientes, con rapidez: sin un estándar, la diligencia se vuelve desigual y difícil de trazar en su conjunto.
Estructuras que desenredar
Sociedades interpuestas, titulares reales a veces alejados: la cadena de titularidad debe ser reconstruida y documentada.
Un sector vigilado
La domiciliación se identifica como de riesgo. Una diligencia no trazada expone directamente al administrador y a la sociedad.
Estandarizar la entrada en relación, trazar cada expediente.
Un recorrido único
El mismo proceso de diligencia para cada cliente, sea cual sea el volumen. Nada se deja a la improvisación.
Riesgo y cribado
Valoración determinista y cribado de sanciones, congelación de activos, PRP antes de la domiciliación, y después de forma continua.
Control del riesgo
Aceptar, reforzar la diligencia o preparar una comunicación: su decisión, nunca la de la herramienta.
Expediente sellado
Registro con marca temporal y expediente probatorio, presentables de inmediato en caso de control.
Vigilae respeta el marco de la domiciliación.
Las sociedades de domiciliación están sujetas a la PBC-FT; la potestad sancionadora corresponde a la Comisión Nacional de Sanciones (CNS). Vigilae estandariza y traza su diligencia operativa sin sustituir a esta autoridad.
Ref. art. L.561-2 y ss. CMF; Comisión Nacional de Sanciones.Vigilae se adapta al marco de su profesión pero no sustituye jamás al supervisor competente, ni a su análisis, ni a su decisión.
Sus preguntas, nuestras respuestas claras.
¿Sigue Vigilae el ritmo de mis entradas?
Sí. La extracción de los documentos y el cribado son asistidos, y la valoración se propone automáticamente: la diligencia sigue el ritmo de las entradas, sin sacrificar la trazabilidad.
¿Cómo se gestionan las estructuras complejas?
La IA reconstruye la cadena de titularidad hasta los titulares reales a partir de los documentos, y señala lo que falta. Usted valida cada resultado retenido en el expediente.
¿Estoy preparado en caso de control?
El registro con marca temporal y el expediente probatorio reúnen su proceso de diligencia por cliente. Ninguna herramienta garantiza la ausencia de sanción, pero una diligencia trazada le sitúa en una posición de fuerza.
Estandarice la diligencia de su actividad de domiciliación.
La auditoría gratuita le ofrece una puntuación sobre 100, sus 3 fallos prioritarios y una recomendación en dos minutos. Después una demostración sobre un caso de entrada en relación.
Sin tarjeta bancaria · Sin compromiso · Puesta en marcha guiada
Vigilae asiste al profesional en sus obligaciones de PBC-FT. La herramienta percibe, estructura, criba y traza; el profesional sigue siendo el único que decide y el único que comunica ante la UIF.