Standardizovaná obezřetnost AML/CFT, v rytmu vašich příchozích vztahů.
Objem klientů, rychlá rotace, někdy složité struktury: poskytování sídla je sektor s vysokou sázkou na obezřetnost. Vigilae standardizuje navazování vztahů, identifikuje skutečné majitele a zaznamenává každý spis od začátku do konce.
- Standardizované navazování vztahů, i při vysokých objemech
- Skuteční majitelé a vlastnické struktury rekonstruovány
- Prověřování před poskytnutím sídla, poté při každém opětovném prověření portfolia; zapečetěný důkaz
Skóre na stupnici 100 za 2 minuty · Bez platební karty · Bez závazku
Vigilae za 55 sekund.
Od rozptýleného spisu po zapečetěný registr: AI vnímá, engine třídí, vy rozhodujete, důkaz je zapečetěn.
55 sekund · francouzský komentář · titulky k dispozici · zvuk lze zapnout
Objem, rotace, vnitřní riziko.
Mnoho příchozích vztahů
Mnoho klientů, rychle: bez standardu se obezřetnost stává nerovnoměrnou a obtížně sledovatelnou v celém rozsahu.
Struktury, které je třeba rozplést
Vložené společnosti, skuteční majitelé někdy vzdálení: vlastnická struktura musí být rekonstruována a zdokumentována.
Sledovaný sektor
Poskytování sídla je označeno za rizikové. Nezaznamenaná obezřetnost přímo vystavuje vedoucího osobu i společnost.
Standardizovat navazování vztahů, zaznamenat každý spis.
Jeden jednotný proces
Stejný proces obezřetnosti u každého klienta, bez ohledu na objem. Nic není ponecháno improvizaci.
Riziko & prověřování
Deterministické hodnocení a prověřování sankcí, zmrazení majetku, politicky exponovaných osob před poskytnutím sídla, poté při každém opětovném prověření portfolia.
Řízení rizika
Přijmout, zesílit obezřetnost, nebo připravit oznámení: vaše rozhodnutí, nikdy rozhodnutí nástroje.
Zapečetěný spis
Registr s časovým razítkem a důkazní spis, okamžitě předložitelné v případě kontroly.
Vigilae respektuje rámec poskytování sídla.
Váš dohledový orgán pro AML/CFT závisí na vaší jurisdikci. Pro jurisdikci či jurisdikce, ze kterých je tato stránka čtena:
- Tchéquie — Finanční analytický úřad (FAÚ) § 35 odst. 1 (aucune autorité spéciale désignée pour cette catégorie) ; assujettissement § 2 odst. 1 písm. h) a l)
Vigilae pokrývá všech 27 členských států: každá kancelář uvede svou jurisdikci a najde svůj dohledový orgán, svůj portál pro podávání oznámení a své vnitrostátní odkazy. Zobrazit 27 jurisdikcí.
Standardizujte obezřetnost vaší činnosti poskytování sídla.
Audit zdarma vám za dvě minuty dá skóre na stupnici 100, vaše 3 prioritní mezery a doporučení. Poté ukázka na případu navázání vztahu.
Bez platební karty · Bez závazku · Naváděné spuštění
Vigilae asistuje profesionálovi při jeho povinnostech AML/CFT. Nástroj vnímá, strukturuje, prověřuje a zaznamenává; profesionál zůstává jediným, kdo rozhoduje a kdo podává oznámení finanční zpravodajské jednotce.