Standardizovaná obezřetnost AML/CFT, v rytmu vašich příchozích vztahů.
Objem klientů, rychlá rotace, někdy složité struktury: poskytování sídla je sektor s vysokou sázkou na obezřetnost. Vigilae standardizuje navazování vztahů, identifikuje skutečné majitele a zaznamenává každý spis od začátku do konce.
- Standardizované navazování vztahů, i při vysokých objemech
- Skuteční majitelé a vlastnické struktury rekonstruovány
- Prověřování před poskytnutím sídla, poté průběžně; zapečetěný důkaz
Skóre na stupnici 100 za 2 minuty · Bez platební karty · Bez závazku
Vigilae za 55 sekund.
Od rozptýleného spisu po zapečetěný registr: AI vnímá, engine třídí, vy rozhodujete, důkaz je zapečetěn.
55 sekund · francouzský komentář · titulky k dispozici · zvuk lze zapnout
Objem, rotace, vnitřní riziko.
Mnoho příchozích vztahů
Mnoho klientů, rychle: bez standardu se obezřetnost stává nerovnoměrnou a obtížně sledovatelnou v celém rozsahu.
Struktury, které je třeba rozplést
Vložené společnosti, skuteční majitelé někdy vzdálení: vlastnická struktura musí být rekonstruována a zdokumentována.
Sledovaný sektor
Poskytování sídla je označeno za rizikové. Nezaznamenaná obezřetnost přímo vystavuje vedoucího osobu i společnost.
Standardizovat navazování vztahů, zaznamenat každý spis.
Jeden jednotný proces
Stejný proces obezřetnosti u každého klienta, bez ohledu na objem. Nic není ponecháno improvizaci.
Riziko & prověřování
Deterministické hodnocení a prověřování sankcí, zmrazení majetku, politicky exponovaných osob před poskytnutím sídla, poté průběžně.
Řízení rizika
Přijmout, zesílit obezřetnost, nebo připravit oznámení: vaše rozhodnutí, nikdy rozhodnutí nástroje.
Zapečetěný spis
Registr s časovým razítkem a důkazní spis, okamžitě předložitelné v případě kontroly.
Vigilae respektuje rámec poskytování sídla.
Společnosti poskytující sídlo podléhají AML/CFT; sankční pravomoc náleží Národní sankční komisi (CNS). Vigilae standardizuje a zaznamenává vaši provozní obezřetnost, aniž by nahrazovalo tento orgán.
Ref. čl. L.561-2 a násl. CMF; Národní sankční komise.Vigilae se přizpůsobuje rámci vaší profese, ale nikdy nenahrazuje příslušný dohledový orgán, vaši analýzu ani vaše rozhodnutí.
Vaše otázky, naše jasné odpovědi.
Drží Vigilae tempo s mými příchozími vztahy?
Ano. Vytěžení dokladů a prověřování jsou asistovány a hodnocení je navrženo automaticky: obezřetnost drží tempo příchozích vztahů, aniž by obětovala sledovatelnost.
Jak jsou řešeny složité struktury?
AI rekonstruuje vlastnickou strukturu až ke skutečným majitelům z dokladů a upozorňuje na to, co chybí. Každý výsledek převzatý do spisu potvrzujete vy.
Jsem připraven v případě kontroly?
Registr s časovým razítkem a důkazní spis shrnují váš proces obezřetnosti podle klienta. Žádný nástroj nezaručí absenci sankce, ale zaznamenaná obezřetnost vás staví do silné pozice.
Standardizujte obezřetnost vaší činnosti poskytování sídla.
Audit zdarma vám za dvě minuty dá skóre na stupnici 100, vaše 3 prioritní mezery a doporučení. Poté ukázka na případu navázání vztahu.
Bez platební karty · Bez závazku · Naváděné spuštění
Vigilae asistuje profesionálovi při jeho povinnostech AML/CFT. Nástroj vnímá, strukturuje, prověřuje a zaznamenává; profesionál zůstává jediným, kdo rozhoduje a kdo podává oznámení finanční zpravodajské jednotce.