Standardizovaná obezřetnost proti praní peněz, v rytmu vašich příchozích vztahů.
Objem klientů, rychlá rotace, někdy složité struktury: poskytování sídla je sektor s vysokou sázkou na obezřetnost. Vigilae standardizuje navazování vztahů, identifikuje skutečné majitele a zaznamenává každý spis od začátku do konce.
- Standardizované navazování vztahů, i při vysokých objemech
- Skuteční majitelé a vlastnické struktury rekonstruovány
- Prověřování před poskytnutím sídla, poté při každém opětovném prověření portfolia; zapečetěný důkaz
Skóre na stupnici 100 za 2 minuty · Bez platební karty · Bez závazku
Vigilae za 58 sekund.
Od roztříštěných podkladů k zapečetěnému registru: AI vnímá, engine klasifikuje, vy rozhodujete, důkaz je zapečetěn.
58 sekund · český komentář · titulky k dispozici · zvuk lze zapnout
Objem, rotace, vnitřní riziko.
Mnoho příchozích vztahů
Mnoho klientů, rychle: bez standardu se obezřetnost stává nerovnoměrnou a obtížně sledovatelnou v celém rozsahu.
Struktury, které je třeba rozplést
Vložené společnosti, skuteční majitelé někdy vzdálení: vlastnická struktura musí být rekonstruována a zdokumentována.
Sledovaný sektor
Poskytování sídla je označeno za rizikové. Nezaznamenaná obezřetnost přímo vystavuje vedoucího osobu i společnost.
Standardizovat navazování vztahů, zaznamenat každý spis.
Jeden jednotný proces
Stejný proces obezřetnosti u každého klienta, bez ohledu na objem. Nic není ponecháno improvizaci.
Riziko & prověřování
Deterministické hodnocení a prověřování sankcí, zmrazení majetku, politicky exponovaných osob před poskytnutím sídla, poté při každém opětovném prověření portfolia.
Řízení rizika
Přijmout, zesílit obezřetnost, nebo připravit oznámení: vaše rozhodnutí, nikdy rozhodnutí nástroje.
Zapečetěný spis
Registr s časovým razítkem a důkazní spis, okamžitě předložitelné v případě kontroly.
Vigilae respektuje rámec poskytování sídla.
Váš dohledový orgán pro AML/CFT závisí na vaší jurisdikci. Pro jurisdikci či jurisdikce, ze kterých je tato stránka čtena:
- Česko — Finanční analytický úřad (FAÚ) § 35 odst. 1 (pro tuto kategorii není určen žádný zvláštní orgán); postavení povinné osoby: § 2 odst. 1 písm. h) a l)
Vigilae pokrývá všech 27 členských států: každá kancelář uvede svou jurisdikci a najde svůj dohledový orgán, svůj portál pro podávání oznámení a své vnitrostátní odkazy. Zobrazit 27 jurisdikcí.
Vaše otázky, naše jasné odpovědi.
Drží Vigilae tempo s mými příchozími vztahy?
Ano. Vytěžení dokladů a prověřování jsou asistovány a hodnocení je navrženo automaticky: obezřetnost drží tempo příchozích vztahů, aniž by obětovala sledovatelnost.
Jak jsou řešeny složité struktury?
AI čte doklady na vaši žádost; engine rekonstruuje vlastnickou strukturu až ke skutečným majitelům a upozorňuje na to, co chybí. Každý výsledek převzatý do spisu potvrzujete vy.
Jsem připraven v případě kontroly?
Registr s časovým razítkem a důkazní spis shrnují váš proces obezřetnosti podle klienta. Žádný nástroj nezaručí absenci sankce, ale zaznamenaná obezřetnost vás staví do silné pozice.
Standardizujte obezřetnost vaší činnosti poskytování sídla.
Audit zdarma vám za dvě minuty dá skóre na stupnici 100, vaše 3 prioritní mezery a doporučení. Poté ukázka na případu navázání vztahu.
Bez platební karty · Bez závazku · Naváděné spuštění
Vigilae asistuje profesionálovi při jeho povinnostech AML/CFT. Nástroj vnímá, strukturuje, prověřuje a zaznamenává; profesionál zůstává jediným, kdo rozhoduje a kdo podává oznámení finanční zpravodajské jednotce.