Strukturovaná obezřetnost proti praní peněz, s respektem ke stavovskému rámci.
Jako veřejný činitel a povinná profese musí notář provádět důslednou obezřetnost u operací s vysokou sázkou. Vigilae strukturuje identifikaci, skutečné majitele, prověřování a důkaz — ve službě vaší kanceláře, nikdy namísto vašeho úsudku.
- Identifikace a skuteční majitelé strukturováni u operací s vysokou sázkou
- Prověřování sankcí, zmrazení majetku a politicky exponovaných osob, před úkonem a poté při každém opětovném prověření portfolia
- Registr s časovým razítkem a důkazní spis, předložitelné stavovskému rámci
Skóre na stupnici 100 za 2 minuty · Bez platební karty · Bez závazku
Vigilae za 58 sekund.
Od roztříštěných podkladů k zapečetěnému registru: AI vnímá, engine klasifikuje, vy rozhodujete, důkaz je zapečetěn.
58 sekund · český komentář · titulky k dispozici · zvuk lze zapnout
Operace s vysokou sázkou, očekávaná obezřetnost.
Úkony s vysokou sázkou
Převody, struktury, financování: operace, kde je identifikace skutečného majitele a původ prostředků klíčová.
Očekávaný důkaz
Obezřetnost musí být zdokumentovaná a rekonstruovatelná, s respektem ke stavovskému rámci a profesi.
Dlouhé uchovávání
Doklady a opatření obezřetnosti se uchovávají 5 let; sledovatelnost musí vydržet v čase.
Strukturovat obezřetnost, zapečetit důkaz.
Čtení & struktura
Vytěžení dokladů a rekonstrukce vlastnické struktury až ke skutečnému majiteli. Vy potvrzujete.
Riziko & prověřování
Deterministické hodnocení a prověřování sankcí, zmrazení majetku, politicky exponovaných osob — opatřené datem a opakovatelné.
Vaše posouzení
Posouzení rizika a jakékoli oznámení zůstávají úkonem notáře. Nástroj připravuje; rozhodujete vy.
Registr s časovým razítkem
Záznam s časovým razítkem a důkazní spis, strukturované k předložení ve stavovském rámci.
Vigilae respektuje rámec notariátu.
Váš dohledový orgán pro AML/CFT závisí na vaší jurisdikci. Pro jurisdikci či jurisdikce, ze kterých je tato stránka čtena:
- Česko — Notářská komora České republiky § 35 odst. 1 písm. d) ve spojení s § 4 odst. 16 písm. b); způsob kontroly a vztah k FAÚ v § 37
Vigilae pokrývá všech 27 členských států: každá kancelář uvede svou jurisdikci a najde svůj dohledový orgán, svůj portál pro podávání oznámení a své vnitrostátní odkazy. Zobrazit 27 jurisdikcí.
Vigilae se přizpůsobuje rámci vaší profese, ale nikdy nenahrazuje příslušný dohledový orgán, vaši analýzu ani vaše rozhodnutí.
Vaše otázky, naše jasné odpovědi.
Nahrazuje Vigilae mou analýzu?
Ne. Vigilae strukturuje informace, navrhuje hodnocení a připravuje důkaz; posouzení rizika, rozhodnutí a jakékoli oznámení zůstávají úkonem notáře.
Jak jsou identifikováni skuteční majitelé?
AI čte doklady (stanovy, výpis z rejstříku) na vaši žádost; engine rekonstruuje vlastnickou strukturu až ke skutečným majitelům. Výsledek potvrzujete vy, než je převzat do spisu.
Jak je chráněna důvěrnost oznámení?
Vigilae je navrženo tak, aby respektovalo důvěrnost oznámení podezřelého obchodu v každém kroku: jeho existence a obsah nejsou klientovi nikdy odhaleny.
Posuďte zralost AML/CFT vaší kanceláře.
Audit zdarma vám za dvě minuty dá skóre na stupnici 100 a vaše 3 prioritní mezery. Poté si prohlédněte Vigilae na případu operace s vysokou sázkou.
Bez platební karty · Bez závazku · Naváděné spuštění
Vigilae asistuje profesionálovi při jeho povinnostech AML/CFT. Nástroj vnímá, strukturuje, prověřuje a zaznamenává; profesionál zůstává jediným, kdo rozhoduje a kdo podává oznámení finanční zpravodajské jednotce.