En struktureret AML/CFT-vigilans, under iagttagelse af den faglige ramme.
Som offentlig embedsmand og underlagt fagperson skal notaren udøve en grundig vigilans på transaktioner med høj indsats. Vigilae strukturerer identifikationen, de reelle ejere, screeningen og beviset — i Deres kontors tjeneste, aldrig i stedet for Deres dømmekraft.
- Identifikation og reelle ejere struktureret på transaktioner med vægt
- Screening for sanktioner, indefrysning af aktiver og PEP, før handlingen og derefter løbende
- Tidsstemplet register og bevismateriale, fremlægges for den faglige ramme
Score ud af 100 på 2 minutter · Uden betalingskort · Uden binding
Vigilae, på 55 sekunder.
Fra den spredte sag til det forseglede register: AI'en perciperer, motoren klassificerer, De beslutter, beviset forsegles.
55 sekunder · fransk speak · undertekster tilgængelige · lyd kan slås til
Transaktioner med høj indsats, en forventet vigilans.
Handlinger med vægt
Overdragelser, strukturer, finansieringer: transaktioner hvor identifikationen af den reelle ejer og midlernes oprindelse er central.
Et forventet bevis
Vigilansen skal være dokumenteret og rekonstruerbar, under iagttagelse af den faglige ramme og professionen.
En lang opbevaring
Bilagene og vigilansforanstaltningerne opbevares i 5 år; sporbarheden skal holde over tid.
Strukturér vigilansen, forsegl beviset.
Læsning & struktur
Udtræk af bilag og rekonstruktion af ejerskabskæden helt frem til den reelle ejer. De validerer.
Risiko & screening
Deterministisk klassificering og screening for sanktioner, indefrysning af aktiver, PEP — dateret og genspilbart.
Deres vurdering
Risikovurderingen og enhver underretning forbliver notarens handling. Værktøjet forbereder; De afgør.
Tidsstemplet register
Tidsstemplet spor og bevismateriale, struktureret til fremlæggelse inden for den faglige ramme.
Vigilae respekterer notariatets ramme.
Notarer er en underlagt ikke-finansiel profession, der er under AML/CFT-tilsyn inden for en faglig ramme (Det Øverste Notarråd og de kompetente instanser). Vigilae strukturerer den operationelle vigilans uden at træde i stedet for disse instanser eller for notarens vurdering.
Ref. art. L.561-2 ff. CMF.Vigilae tilpasser sig Deres professions ramme, men træder aldrig i stedet for den kompetente tilsynsmyndighed, Deres analyse eller Deres beslutning.
Deres spørgsmål, vores klare svar.
Træder Vigilae i stedet for min analyse?
Nej. Vigilae strukturerer informationen, foreslår en klassificering og forbereder beviset; risikovurderingen, beslutningen og enhver underretning forbliver notarens handling.
Hvordan identificeres de reelle ejere?
AI'en læser bilagene (vedtægter, virksomhedsuddrag) og foreslår ejerskabskæden helt frem til de reelle ejere. De validerer resultatet, før det lægges til grund i sagen.
Hvordan beskyttes underretningens fortrolighed?
Vigilae er designet til at respektere fortroligheden af underretningen om mistanke ved hvert trin: dens eksistens og indhold eksponeres aldrig for kunden (art. L.561-18 CMF).
Vurder Deres kontors AML/CFT-modenhed.
Den gratis audit giver Dem en score ud af 100 og Deres 3 vigtigste svagheder på to minutter. Se derefter Vigilae på en sag med en transaktion med vægt.
Uden betalingskort · Uden binding · Guidet opstart
Vigilae assisterer fagpersonen i dennes AML/CFT-forpligtelser. Værktøjet perciperer, strukturerer, screener og dokumenterer; fagpersonen forbliver eneste beslutningstager og eneste underretter til den finansielle efterretningsenhed (FIU).