En struktureret vigilans mod hvidvask, under iagttagelse af den faglige ramme.
Som offentlig embedsmand og underlagt fagperson skal notaren udøve en grundig vigilans på transaktioner med høj indsats. Vigilae strukturerer identifikationen, de reelle ejere, screeningen og beviset — i Deres kontors tjeneste, aldrig i stedet for Deres dømmekraft.
- Identifikation og reelle ejere struktureret på transaktioner med vægt
- Screening for sanktioner, indefrysning af aktiver og PEP, før handlingen og derefter ved hver genscreening af porteføljen
- Tidsstemplet register og bevismateriale, fremlægges for den faglige ramme
En score fra 0 til 100 på 2 minutter · Uden betalingskort · Uden binding
Vigilae, på 56 sekunder.
Fra spredte sager til et forseglet register: AI'en opfatter, motoren klassificerer, De beslutter, og beviset forsegles.
56 sekunder · dansk speak · undertekster tilgængelige · lyd kan slås til
Transaktioner med høj indsats, en forventet vigilans.
Handlinger med vægt
Overdragelser, strukturer, finansieringer: transaktioner hvor identifikationen af den reelle ejer og midlernes oprindelse er central.
Et forventet bevis
Vigilansen skal være dokumenteret og rekonstruerbar, under iagttagelse af den faglige ramme og professionen.
En lang opbevaring
Bilagene og vigilansforanstaltningerne opbevares i 5 år; sporbarheden skal holde over tid.
Strukturér vigilansen, forsegl beviset.
Læsning & struktur
Udtræk af bilag og rekonstruktion af ejerskabskæden helt frem til den reelle ejer. De validerer.
Risiko & screening
Deterministisk klassificering og screening for sanktioner, indefrysning af aktiver, PEP — dateret og genspilbart.
Deres vurdering
Risikovurderingen og enhver underretning forbliver notarens handling. Værktøjet forbereder; De afgør.
Tidsstemplet register
Tidsstemplet spor og bevismateriale, struktureret til fremlæggelse inden for den faglige ramme.
Vigilae respekterer notariatets ramme.
Deres AML/CFT-tilsynsmyndighed afhænger af Deres jurisdiktion. For den eller de jurisdiktioner, hvorfra denne side læses:
- Danmark — Ikke relevant: notaren er dommer/ansat ved byretten; vedkommende er ikke en underlagt enhed og har ingen AML/CFT-tilsynsmyndighed Bekendtgørelse om notarialforretninger, BEK nr. 1555 af 18/12/2007, § 2: »Notarialforretninger hører under byretterne og foretages på dommerkontoret.«; hvidvaskloven § 1, stk. 1, indeholder ingen kategori »notar« ⚠ Professionen findes ikke som liberalt erhverv: i Danmark er notarialforretningen en retslig handling, der foretages på dommerkontoret ved en byret, og derfor kan der ikke udpeges nogen AML/CFT-tilsynsmyndighed. En dansk virksomhed, der måtte yde tjenester af notariel karakter (ejendomshandler, deponering), gør det som advokat og hører da under Advokatrådet, eller som udbyder omfattet af § 1, stk. 1, nr. 16, og hører under Erhvervsstyrelsen — det er den faktisk udøvede egenskab, der skal kvalificeres, ikke titlen.
Vigilae dækker alle 27 medlemsstater: hvert kontor angiver sin jurisdiktion og finder sin myndighed, sin indberetningsportal og sine nationale henvisninger. Se de 27 jurisdiktioner.
Vigilae tilpasser sig Deres professions ramme, men træder aldrig i stedet for den kompetente tilsynsmyndighed, Deres analyse eller Deres beslutning.
Deres spørgsmål, vores klare svar.
Træder Vigilae i stedet for min analyse?
Nej. Vigilae strukturerer informationen, foreslår en klassificering og forbereder beviset; risikovurderingen, beslutningen og enhver underretning forbliver notarens handling.
Hvordan identificeres de reelle ejere?
AI'en læser bilagene (vedtægter, virksomhedsuddrag) på Deres anmodning; motoren rekonstruerer ejerskabskæden helt frem til de reelle ejere. De validerer resultatet, før det lægges til grund i sagen.
Hvordan beskyttes underretningens fortrolighed?
Vigilae er designet til at respektere fortroligheden af underretningen om mistanke ved hvert trin: dens eksistens og indhold eksponeres aldrig for kunden.
Vurder Deres kontors AML/CFT-modenhed.
Den gratis audit giver Dem en score fra 0 til 100 og Deres 3 vigtigste svagheder på to minutter. Se derefter Vigilae på en sag med en transaktion med vægt.
Uden betalingskort · Uden binding · Guidet opstart
Vigilae assisterer fagpersonen i dennes AML/CFT-forpligtelser. Værktøjet perciperer, strukturerer, screener og dokumenterer; fagpersonen forbliver eneste beslutningstager og eneste underretter til den finansielle efterretningsenhed (FIU).