Kontorets AML/CFT-vigilans, industrialiseret og dokumenteret.
Som underlagt profession og betroet rådgiver skal revisoren opretholde en ensartet vigilans på tværs af alle sine kunder. Vigilae standardiserer indledningen af forretningsforbindelser, risikoklassificeringen og opbevaringen af beviser, i overensstemmelse med Deres faglige ramme.
- Standardiseret indledning af forretningsforbindelse og risikoklassificering på tværs af hele porteføljen
- Reelle ejere og screening assisteret, dateret og genspilbart
- Lettere opbevaring af beviser over 5 år
Score ud af 100 på 2 minutter · Uden betalingskort · Uden binding
Vigilae, på 55 sekunder.
Fra den spredte sag til det forseglede register: AI'en perciperer, motoren klassificerer, De beslutter, beviset forsegles.
55 sekunder · fransk speak · undertekster tilgængelige · lyd kan slås til
Mange kunder, ét ensartet krav.
En bred portefølje
Snesevis til hundredvis af kunder: at opretholde en ensartet, dateret og sporbar vigilans på tværs af det hele er en udfordring uden et dedikeret værktøj.
En krævende faglig ramme
Revisorrådet forventer en dokumenteret vigilans. Beviset skal kunne rekonstrueres, ikke blot erklæres.
En løbende vigilans
Forpligtelsen ophører ikke ved indledningen af forretningsforbindelsen: fornyet gennemgang efter risiko, opdatering, opfølgning. Uden metode er det uoverskueligt.
Én enkelt metode, anvendt på hver sag.
Samme grundighed overalt
Den samme vigilansmetode på hver kunde, uanset hvilken hånd der fører den. Forklarlig og genspilbar klassificering.
Tidsbesparelse
Udtræk af bilag, assisterede reelle ejere og screening. Medarbejderen arbejder hurtigere uden at miste sporbarhed.
Bevaret dømmekraft
Værktøjet forbereder og foreslår; risikovurderingen og beslutningen om at underrette forbliver fagpersonens.
Bevis over 5 år
Tidsstemplet register og bevismateriale letter opbevaringen og fremlæggelsen for den faglige tilsynsmyndighed.
Vigilae respekterer Deres faglige ramme.
Revisorer er underlagt AML/CFT-tilsyn af Revisorrådet (Ordre des experts-comptables) (må ikke forveksles med statsautoriserede revisorer, der er under tilsyn af H2A). Vigilae udstyrer kontorets operationelle vigilans uden at træde i stedet for den faglige instans.
Ref. art. L.561-36 CMF.Vigilae tilpasser sig Deres professions ramme, men træder aldrig i stedet for den kompetente tilsynsmyndighed, Deres analyse eller Deres beslutning.
Deres spørgsmål, vores klare svar.
Erstatter Vigilae min risikokortlægning og min uddannelse?
Nej. Den skriftlige risikokortlægning, uddannelsen og udpegningen af en AML/CFT-ansvarlig forbliver Deres ansvar. Vigilae udstyrer og dokumenterer Deres operationelle vigilans; tillægsmoduler til uddannelse + attestering er tilgængelige som supplement.
Kan jeg ensarte vigilansen mellem medarbejdere?
Ja. Klassificeringen er deterministisk, og metoden er den samme for alle: bevisniveauet afhænger ikke længere af, hvilken hånd der fører sagen.
Hvordan lettes opbevaringen over 5 år?
Det tidsstemplede register og bevismaterialet samler bilagene og vigilansforanstaltningerne, hvilket letter opbevaringen og sporbarheden over 5 år (art. L.561-12 CMF), uden at fritage Dem for Deres forpligtelser.
Mål Deres kontors AML/CFT-modenhed.
Den gratis audit giver Dem en score ud af 100, Deres 3 vigtigste svagheder og en anbefaling, tilpasset revisorfaget. På to minutter.
Uden betalingskort · Uden binding · Guidet opstart
Vigilae assisterer fagpersonen i dennes AML/CFT-forpligtelser. Værktøjet perciperer, strukturerer, screener og dokumenterer; fagpersonen forbliver eneste beslutningstager og eneste underretter til den finansielle efterretningsenhed (FIU).