Надлежният контрол на кантората срещу изпирането на пари, индустриализиран и проследен.
Като задължена професия и доверен препоръчител, експерт-счетоводителят трябва да поддържа еднороден надлежен контрол върху всичките си клиенти. Vigilae стандартизира встъпването в делови отношения, оценката на риска и съхранението на доказателствата, в съответствие с Вашата съсловна рамка.
- Стандартизирано встъпване в делови отношения и оценка на риска за целия портфейл
- Подпомогнати, датирани и възпроизводими действителни собственици и проверка за съответствие
- Улеснено съхранение на доказателствата за 5 години
Оценка от 0 до 100 за 2 минути · Без банкова карта · Без ангажимент
Vigilae, за 66 секунди.
От разпиляното досие до запечатания регистър: ИИ възприема, машината класифицира, Вие решавате, доказателството е запечатано.
66 секунди · дикторски глас на български · налични субтитри · звукът може да се включи
Много клиенти, едно еднородно изискване.
Широк портфейл
Десетки до стотици клиенти: да поддържате еднороден, датиран и проследим надлежен контрол в цялост е предизвикателство без специален инструмент.
Взискателна съсловна рамка
Камарата очаква документиран надлежен контрол. Доказателството трябва да е възстановимо, а не само декларирано.
Непрекъснат надлежен контрол
Задължението не свършва при встъпването в делови отношения: преразглеждане според риска, актуализиране, наблюдение. Без метод това е неуправляемо.
Един-единствен метод, прилаган към всяка преписка.
Една и съща взискателност навсякъде
Един и същ метод на надлежен контрол при всеки клиент, независимо от ръката, която го провежда. Обяснима и възпроизводима оценка.
Спестено време
Извличане на документите, подпомогнати действителни собственици и проверка за съответствие. Сътрудникът работи по-бързо, без да губи проследимост.
Запазена преценка
Инструментът подготвя и предлага; преценката на риска и решението за докладване остават на професионалиста.
Доказателство за 5 години
Регистърът с времеви печат и досието с доказателства улесняват съхранението и представянето пред съсловния надзорен орган.
Vigilae зачита Вашата съсловна рамка.
Вашият надзорен орган по ПИП/ФТ зависи от Вашата юрисдикция. За юрисдикцията или юрисдикциите, от които се чете тази страница:
- България — Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), дирекция „Финансово разузнаване“. Институт на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) приема единни вътрешни правила за регистрираните одитори, без правомощие за контрол по ПИП/ФТ. чл. 108, ал. 1-3 ЗМИП за задължените лица по чл. 4, т. 12 (регистрирани одитори) и т. 13 (счетоводни услуги и данъчно консултиране); чл. 101, ал. 4 и чл. 102, ал. 6 за ролята на ИДЕС
Vigilae обхваща 27-те държави членки: всяка кантора посочва своята юрисдикция и намира своя орган, своя портал за подаване и своите национални препратки. Вижте 27-те юрисдикции.
Vigilae се адаптира към рамката на Вашата професия, но никога не замества компетентния надзорен орган, нито Вашия анализ, нито Вашето решение.
Вашите въпроси, нашите ясни отговори.
Замества ли Vigilae моето картографиране на рисковете и моето обучение?
Не. Писменото картографиране на рисковете, обучението и определянето на отговорник по ПИП/ФТ остават Ваша отговорност. Vigilae оборудва и проследява Вашия оперативен надлежен контрол; допълнителни модули за обучение + атестация са налични като допълнение.
Мога ли да уеднаквя надлежния контрол между сътрудниците?
Да. Оценката е детерминистична и методът е един и същ за всички: нивото на доказателство вече не зависи от ръката, която води преписката.
Как се улеснява съхранението за 5 години?
Регистърът с времеви печат и досието с доказателства обединяват документите и мерките за надлежен контрол, което улеснява съхранението и проследимостта за 5 години (във Франция: чл. L.561-12 CMF), без да Ви освобождава от Вашите задължения.
Измерете зрелостта по ПИП/ФТ на Вашата кантора.
Безплатният одит Ви дава оценка от 0 до 100, Вашите 3 приоритетни пропуска и препоръка, съобразени с експертното счетоводство. За две минути.
Без банкова карта · Без ангажимент · Водено пускане в действие
Vigilae подпомага професионалиста в неговите задължения по ПИП/ФТ. Инструментът възприема, структурира, проверява за съответствие и проследява; професионалистът остава единствен, който взема решение, и единствен, който докладва до звеното за финансово разузнаване.